Xét xử phúc thẩm Hà Văn Thắm và đồng phạm: Các bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt
Tiếp tục Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại Dương OceanBank) cùng các đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng OceanBank, chiều 19/4, Hội đồng xét xử phúc thẩm tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo và các bên liên quan.
Nhiều bị cáo tiếp tục xin miễn xử lý trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt với lý do là những người làm công ăn lương, chỉ làm theo sự chỉ đạo của lãnh đạo ngân hàng, không được hưởng lợi từ việc chi lãi ngoài, bên cạnh đó nhận thức về pháp luật còn yếu kém, chỉ vì công việc chung của ngân hàng.
Là một trong những bị cáo được xét hỏi trong phiên chiều 19/4, bị cáo Nguyễn Hoài Nam (nguyên Giám đốc Khối nguồn vốn OceanBank) khai thêm chi tiết mà bị cáo Nam cho rằng bản thân bị cáo chưa khai tại Phiên sơ thẩm. Bị cáo Nam cho biết, các chi nhánh là những đơn vị ban đầu của ngân hàng thực hiện việc chi ngoài lãi suất, tự chi tự làm chứ không phải ở các Khối, đơn vị tại Hội sở nên trong thời gian 3-4 tháng đầu không phải thông qua Hội sở. Nhận thấy việc tự chi, tự làm của các chi nhánh tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì thế khi có trường hợp khách hàng khiếu nại, lãnh đạo OceanBank đã chỉ đạo các Khối, đơn vị của Hội sở Ngân hàng phải làm thêm việc kiểm tra các chi nhánh nhằm hạn chế rủi ro. Bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang (nguyên Giám đốc Khối khách hàng cá nhân OceanBank) khẳng định bản thân không trực tiếp chỉ đạo chi lãi ngoài. Theo trình bày của Trang, trong việc chi lãi ngoài cho khách hàng, Khối khách hàng cá nhân có nhiệm vụ kiểm tra lại số tiền và thời gian khách hàng gửi vào ngân hàng. Theo lời bị cáo Trang, Khối khách hàng cá nhân nhận danh sách để đối chiếu từ khối kế toán hạch toán trong nước. Bảng danh sách khách hàng đó bao gồm các thông tin cơ bản khách hàng và cả số tiền cộng thêm chi chăm sóc khách hàng.Bản thân Khối khách hàng cá nhân hoàn toàn không có phê duyệt gì trên đó mà chỉ tra xuất tính xác thực của khách hàng, sau đó chuyển sang kế toán.
Chủ tọa hỏi bị cáo Trang có trách nhiệm gì trong việc triển khai chỉ đạo cấp dưới? Tất cả những gì liên quan tới khách hàng cá nhân bị cáo phụ trách, bị cáo có trực tiếp chỉ đạo chi lãi ngoài không? Bị cáo Trang phủ nhận trách nhiệm vì cho rằng việc chi ngoài lãi suất được triển khai trên toàn ngân hàng từ lâu.Khi tiếp nhận công việc tháng 8/2012, bị cáo Trang chỉ phụ trách liên quan tới mở thẻ ATM. Vì vậy, bị cáo không chỉ đạo nhân viên liên quan tới chi lãi ngoài vượt trần lãi suất. Bị cáo hoàn toàn không liên quan tới việc chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng.
Theo bị cáo Trang, Khối khách hàng cá nhân nhận danh sách bản đối chiếu từ Khối kế toán hạch toán trong nước. Bảng danh sách khách hàng đó bao gồm các thông tin cơ bản khách hàng và cả số tiền cộng thêm chi chăm sóc khách hàng. Bản thân Khối khách hàng cá nhân hoàn toàn không có phê duyệt gì trên đó mà chỉ tra xuất tính xác thực, ký vào mặt sau. Bản thân bị cáo chỉ ký nháy vào tờ cuối cùng xác nhận vào đó. Bị cáo cũng không biết khi chuyển sang bên kế toán có chi như thế không. Còn theo bị cáo Nguyễn Thị Nga (nguyên Kế toán trưởng OceanBank), chủ trương về chi trả lãi ngoài được lãnh đạo Ngân hàng thông qua, còn hoạt động chi trả lãi ngoài được thực hiện sau thỏa thuận giữa các chi nhánh với khách hàng. Kế toán của ngân hàng chỉ ghi nhận sự thỏa thuận, ký kết đó. Trước đó, tại phiên buổi sáng, các bị cáo là nguyên lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của OceanBank xin miễn xử lý trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt với lý do họ là những người làm công ăn lương, chỉ làm theo sự chỉ đạo của lãnh đạo ngân hàng, không được hưởng lợi từ việc chi lãi ngoài. Việc chi lãi ngoài đã thực hiện từ các giai đoạn trước, các bị cáo chỉ tham gia vào "guồng máy" của hệ thống. Theo nhận định của Hội đồng xét xử sơ thẩm, hậu quả của các hành vi có ý làm trái quy định về quản lý kinh tế là một chuỗi các mắt xích hoạt động liên kết với nhau, từ người lãnh đạo đề ra chủ trương, ý tưởng, chỉ đạo, triển khai trên toàn hệ thống, từ Tổng Giám đốc đến các Phó Tổng Giám đốc, các khối, ban ở Hội sở xuống các chi nhánh, phòng giao dịch đến từng cán bộ, nhân viên của OceanBank. Cũng trong diễn biến phiên chiều 19/4, Hội đồng xét xử xem xét đề nghị và chấp nhận tư cách tham gia Phiên phúc thẩm của bà Võ Thị Thanh Xuân (là vợ của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; đồng ý Luật sư Trần Vũ Hải bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ cho bà Xuân.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Văn Thắm xin giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo
13:19' - 19/04/2018
Bị cáo Hà Văn Thắm xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các nữ phó giám đốc, giám đốc khối và kế toán trưởng của Hội sở Ngân hàng OceanBank.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm: Luật sư đề nghị triệu tập thêm các bên liên quan
19:59' - 18/04/2018
Ngày đầu phiên tòa phúc thẩm, nhiều người được Tòa triệu tập đã không có mặt. Do đó, Chủ tọa yêu cầu tất cả người được triệu tập phải có nghĩa vụ đến phiên tòa trong tất cả các phiên.
-
Kinh tế & Xã hội
Xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm: 5 bị cáo rút kháng cáo, 4 bị cáo xin xét xử vắng mặt
11:19' - 18/04/2018
Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội bắt đầu Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cùng các đồng phạm, xảy ra tại OceanBank.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
UBND tỉnh Nghệ An thông báo kết quả kiểm tra vụ việc "Mượn nhà tập thể không trả"
19:22'
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phương án xử lý đơn thư tại Trường THPT DTNT Nghệ An.
-
Kinh tế và pháp luật
Miễn hình phạt chính đối với hai cựu cán bộ CDC Thừa Thiên - Huế
17:33'
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức phiên tóa xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên - Huế
-
Kinh tế và pháp luật
Lựa chọn nhà đầu tư triển khai Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành
12:38'
Theo Bộ Giao thông vận tải, Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 thuộc danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhiều địa phương phải rà soát các dự án liên quan Công ty Công Minh
10:40'
Thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, nhiều tỉnh miền Tây đã cho rà soát tất cả dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam nguyên kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, An Giang
10:24'
Công an tỉnh An Giang xác định, từ năm 2018 đến năm 2019, Hoàng Thị Nga đã có hành vi chỉ đạo các nhân viên thuộc quyền quản lý làm trái quy định kế toán, tự ý thu, nhận tiền phí, lệ phí khám...
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ kiện chất độc màu da cam: Tòa phúc thẩm Paris sẽ ra phán quyết vào ngày 22/8
07:45'
Sau ba giờ đồng hồ tranh tụng căng thẳng của các luật sự, thẩm phán Tòa phúc thẩm Paris đã tuyên bố sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 22/8.
-
Kinh tế và pháp luật
Khép lại vụ kiện đối với Goldman Sachs liên quan quỹ 1MDB
07:30'
Vụ kiện hình sự do Chính phủ Mỹ tiến hành đối với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) đã chính thức khép lại.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tìm đối tượng giết người rồi lẩn trốn trong rừng
12:47' - 07/05/2024
UBND xã Lâm Thủy cho biết, hàng trăm người thuộc các lực lượng đang được huy động vào rừng bản Chút Mút trên địa bàn xã tìm đối tượng giết người rồi bỏ trốn vào rừng.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra
11:11' - 07/05/2024
Tổng số người nhập viện khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc xảy ra tại cửa hàng bánh mì B. (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh) là 568 trường hợp