Vụ MobiFone mua AVG: Thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước
Trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), việc khắc phục hậu quả thiệt hại và trách nhiệm thu nộp, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phối hợp tiến hành quyết liệt, triệt để.
Đây là vụ án thu hồi được tài sản nhiều nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền thu hối là 8.845 tỷ đồng trên tổng số 8.697 tỷ đồng của vụ án.
Trong đó thu hồi 8.774 tỷ đồng từ hành vi "vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" của các bị can, thu hồi được 71 tỷ đồng từ hành vi "nhận hối lộ" của 4 bị can trong vụ án.
* Thu hồi toàn bộ số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ ngày 28/12/2015 đến ngày 15/1/2016 (19 ngày) MobiFone đã thanh toán hơn 8.445 tỷ đồng (tương đương 95% tổng giá trị hợp đồng) cho các cổ đông AVG.
Để có được số tiền lớn trong vòng chỉ 19 ngày này, MobiFone đã phải rút trước thời hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, làm thiệt hại 115 tỷ đồng là tiền lãi của các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn được rút trước hạn để thanh toán cho AVG. Như vậy, tổng số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 8.560 tỷ đồng.
Số tiền hơn 8.445 tỷ đồng nói trên được chuyển cho các cổ đông AVG, trong đó Phạm Nhật Vũ thay mặt các cổ đông nhận 30% giá trị hợp đồng (5.850 tỷ đồng), bà Hoàng Thanh Hằng nhận 1.037 tỷ đồng, bà Nguyễn Thùy Trang nhận hơn 578 tỷ đồng, bà Phạm Thu Trang nhận hơn 178 tỷ đồng, ông Nguyễn Duy Thái Dương nhận hơn 153 tỷ đồng, ông Nguyễn Công Dự nhận gần 61 tỷ đồng, Công ty cổ phần An Viên nhận hơn 386 tỷ đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp tích hợp công nghệ cao nhận gần 200 tỷ đồng (IHTS).
Ngày 28/3/2018, MobiFone và đại diện các cổ đông chuyển nhượng cổ phần của AVG đã ký thỏa thuận nguyên tắc về việc hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.
Ngày 16/4/2018, các cổ đông AVG đã lập Biên bản thống nhất giao, ủy quyền cho Phạm Nhật Vũ ký kết các văn bản liên quan đến việc hủy bỏ Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần số 2512/2015/MOBIFONE-AVG ngày 25/12/2015 và Phạm Nhật Vũ được toàn quyền tham gia đàm phán, ký kết các giao dịch khác.
Trên cơ sở thỏa thuận nguyên tắc đã ký, đến ngày 29/8/2018 MobiFone nhận được hơn 8.774 tỷ đồng từ đại diện cổ đông chuyển nhượng cổ phần AVG.
Bao gồm: số tiền MobiFone đã thanh toán cho nhóm cổ đông chuyển nhượng cổ phần là hơn 8.445 tỷ đồng và hơn 329 tỷ đồng là số tiền trả cho các chi phí liên quan đến dự án và khoản lãi tính cho số tiền MobiFone đã thanh toán.
Phạm Nhật Vũ khai nhận: Việc sử dụng số tiền MobiFone thanh toán cho AVG về cơ bản theo yêu cầu của Phạm Nhật Vũ để phục vụ cho kinh doanh và trả nợ. Về trách nhiệm hoàn trả cho MobiFone là do Phạm Nhật Vũ tự thu xếp toàn bộ từ nguồn tiền của Phạm Nhật Vũ và tiền vay của các cá nhân, công ty.
Về trách nhiệm dân sự giữa Phạm Nhật Vũ với nhóm cổ đông AVG đã có biên thỏa thuận, trong nội dung biên bản thỏa thuận giữa Phạm Nhật Vũ và các cổ đông đã nêu rõ số tiền trả cho MobiFone là do Phạm Nhật Vũ tự thu xếp toàn bộ, giữa Phạm Nhật Vũ và các cổ đông không có bất cứ khiếu kiện gì.
Như vậy, đối với thiệt hại hơn 8.560 tỷ đồng của Nhà nước do hành vi “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” của các bị can gây ra trong vụ án, hiện đã thu hồi được 8.774 tỷ đồng.
Khoản tiền thu hồi này đã khắc phục được toàn bộ số tiền mua bán 95% cổ phần AVG (8.445 tỷ đồng), số tiền lãi do rút tiền gửi trước kỳ hạn (115 tỷ đồng) và bị can Phạm Nhật Vũ tự nguyện khắc phục những khoản chi phí phát sinh, giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước (214 tỷ đồng).
* Các bị can tự giác nộp lại số tiền đã chiếm đoạt
Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện dự án và sau khi MobiFone thanh toán tiền, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho Nguyễn Bắc Son số tiền 3 triệu USD tương đương hơn 66 tỷ đồng, Lê Nam Trà số tiền 2,5 triệu USD tương đương 55,5 tỷ đồng, Cao Duy Hải số tiền 500.000 USD tương đương hơn 11 tỷ đồng, Trương Minh Tuấn số tiền 200.000 USD tương đương hơn 4,4 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Phạm Nhật Vũ đã đưa cho 4 bị can là khoảng 137 tỷ đồng.
Quá trình điều tra và truy tố các bị can có hành vi đưa, nhận hối lộ đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội và có trách nhiệm trong việc khắc phục số tiền đã chiếm đoạt, cụ thể bị can Lê Nam Trà đã tác động gia đình nộp toàn bộ số tiền 2,5 triệu USD tương đương số tiền 55.592.500.000 đồng; bị can Cao Duy Hải đã tác động gia đình nộp số tiền 11,6 tỷ đồng tương đương 500.000 USD; bị can Trương Minh Tuấn nộp 4.120.000.000 đồng tương đương gần 200.000 USD.
Riêng bị can Nguyễn Bắc Son xác định số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ là tiền bất hợp pháp nên Nguyễn Bắc Son đã nhiều lần viết đơn xin nộp lại. Tuy nhiên, Nguyễn Bắc Son không nhận được sự phối hợp của gia đình trong việc nộp lại số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ.
Nguyễn Bắc Son đề nghị được sử dụng số tiền 591.902.772 đồng trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm đứng tên Nguyễn Bắc Son tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) để trả lại một phần số tiền đã chiếm đoạt.
Như vậy, ngoại trừ bị can Nguyễn Bắc Son mới chỉ nộp gần 600 triệu đồng trên tổng số 66 tỷ đồng chiếm đoạt bất hợp pháp từ hành vi nhận hối lộ; còn lại 3 bị can: Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Trương Minh Tuấn đều đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Tổng số tiền thu hồi được của 4 bị can trong nhóm hành vi “nhận hối lộ” là 71 tỷ đồng.
Nhằm đảm bảo việc khắc phục hậu quả thiệt hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu nộp vào tài khoản tạm giữ tổng số tiền hơn 68 tỷ đồng do các bị can và gia đình giao nộp.
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn kê biên nhà đất của bị can Nguyễn Bắc Son tại số 14, ngõ 36C1 Lý Nam Đế (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), kê biên nhà đất của bị can Trương Minh Tuấn tại phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội)
Đồng thời, phong tỏa tài khoản của Nguyễn Bắc Son có số dư gần 592 triệu đồng, phong tỏa tài khoản của Trương Minh Tuấn có số dư hơn 2,1 tỷ đồng…
Trên cơ sở thu hồi số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước và ý thức tự giác khắc phục hậu quả của các bị can, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị khi xem xét quyết định hình phạt đối với các bị can cần có sự phân hóa về vai trò, hành vi, số tiền chiếm đoạt và kết quả nộp tiền khắc phục hậu quả, áp dụng triệt để các căn cứ pháp luật và chính sách hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho các bị can nhất là các bị can đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ MobiFone mua AVG: Động cơ cá nhân “giúp” hợp thức hóa mọi thủ tục đầu tư công
07:49' - 21/10/2019
Vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, động cơ cá nhân của các bị can thể hiện rõ từ khi kết nối thương thảo, ký kết cho đến lúc thanh toán.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ MobiFone mua AVG: Phân hóa để áp dụng chính sách hình sự
14:49' - 20/10/2019
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nêu quan điểm cần có sự phân hóa về vai trò, hành vi, số tiền chiếm đoạt để các căn cứ pháp luật và chính sách hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho các bị can.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ MobiFone mua AVG: “Chất xúc tác” giúp bán AVG cao hơn giá trị thực tế nhiều lần
09:46' - 20/10/2019
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố, nhóm 5 bị can đã câu kết, đẩy nhanh tiến độ mua bán AVG với số tiền cao hơn giá trị thực tế nhiều lần.
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ MobiFone mua AVG: Truy tố 2 nguyên Bộ trưởng và 12 đồng phạm
08:29' - 19/10/2019
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt Cáo trạng số 89/CTr-VKSTC-V3 truy tố 14 bị can trong vụ án MobiFone mua AVG.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08' - 18/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép trên khu vực suối Lương
12:23' - 17/04/2024
Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương).