Vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng ở Ngân hàng Đại Tín:Xét xử vắng mặt bị cáo Hứa Thị Phấn
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (gọi tắt là Ngân hàng Đại Tín) – tiền thân là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) đối với 28 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Đại Tín.
Bác yêu cầu xin hoãn phiên tòa của luật sư
Mặc dù được cho tại ngoại và được triệu tập nhưng bị cáo Hứa Thị Phấn vẫn vắng mặt. Cùng với đó, tòa cũng triệu tập hơn 100 cá nhân, pháp nhân là các ngân hàng thương mại tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, tuy nhiên nhiều người đã có đơn xin vắng mặt và được Hội đồng xét xử chấp thuận.
Ông Phạm Công Danh (đại diện toàn bộ các cá nhân góp vốn cổ phần Tập đoàn Thiên Thanh, đang thụ án trong một vụ án khác) cũng được trích xuất tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, có hơn 50 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo; riêng bị cáo Hứa Thị Phấn có 5 luật sư bào chữa.
Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn đã đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa do tình trạng sức khỏe của bị cáo chỉ còn 7%, bất khả kháng tham gia phiên tòa. Ngoài ra, các luật sư cũng yêu cầu trưng cầu giám định lại sức khỏe cho bị cáo Phấn.
Trả lời về yêu cầu này, Chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản cho biết, ngay khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử đã cử cán bộ đến tống đạt các quyết định cho bị cáo Hứa Thị Phấn ngay tại bệnh viện mà bị cáo đang nằm điều trị.Tại đây, bác sĩ điều trị xác nhận bà Hứa Thị Phấn đang trong trạng thái tỉnh táo, nhưng “đôi khi mới tiếp xúc được”. Vì thế, Hội đồng xét xử không thực hiện việc áp giải bị cáo Phấn tới phiên tòa và sự vắng mặt của bị cáo này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án.
Đáng chú ý, trong suốt quá trình điều tra, bị cáo Phấn không có lời khai. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, trong quá trình xét xử sẽ căn cứ tất cả các chứng cứ được thẩm tra, tranh luận công khai tại phiên tòa. Từ những lý do trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên tòa của các luật sư. Chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản cũng cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, Hội đồng xét xử đã làm việc với bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên Kế toán Công ty Phú Mỹ, trợ lý của bà Hứa Thị Phấn), thống nhất quan điểm cho phép bị cáo này được xét xử vắng mặt do mới sinh con nhưng bị cáo Loan không đồng ý và vẫn có mặt tại phiên tòa sáng nay, với cảnh “bồng bế con” đến phòng xử án. Để đảm bảo sức khỏe cho bị cáo và con bị cáo, Hội đồng xét xử đã cho bác sĩ đến túc trực tại phiên tòa.Gây thiệt hại hơn 6.300 tỷ đồng
Theo cáo trạng, lợi dụng là cổ đông lớn (nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín) và giữ chức vụ cố vấn cao cấp, bà Hứa Thị Phấn đã nắm quyền chi phối, thâu tóm toàn bộ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Ngân hàng Đại Tín và hai chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang của ngân hàng này.
Bị cáo Hứa Thị Phấn đã thông qua các bị cáo khác chỉ đạo Công ty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín (không có chức năng thẩm định giá) thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (Thành phố Hồ Chí Minh) thuộc sở hữu của bà Phấn lên 1.268 tỷ đồng, cao gấp 8 lần giá thị trường. Sau đó, bà Phấn chỉ đạo việc mua bán lòng vòng căn nhà nói trên, rồi bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bị cáo Hứa Thị Phấn còn chỉ đạo lãnh đạo và cán bộ của Ngân hàng Đại Tín – Chi nhánh Lam Giang và Chi nhánh Sài Gòn thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc lập và hạch toán chứng từ thu, chi khống không sử dụng tiền mặt; thực hiện giao dịch, hạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục. Từ đây, bị cáo Hứa Thị Phấn đã lấy được tiền của ngân hàng và sử dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín với số tiền hơn 5.256 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày 31/5.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên phạt 7 năm tù đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại Tín
16:36' - 04/05/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo liên quan vụ án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án tại Ngân hàng TMCP Đại Tín: Đề nghị mức án đối với các bị cáo
16:40' - 03/05/2018
Ngày 3/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín cùng các đồng phạm
11:23' - 02/05/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín cùng các đồng phạm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).