Tuyên án vụ dùng gần 1.000 cuộn Inox giả để chiếm tiền của ngân hàng.
Cụ thể, Tòa đã tuyên án phạt 3 bị cáo: Lê Quốc Dương (sinh năm 1971, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Inox Châu Âu) lĩnh án tù chung thân, Trần Thị Nhung (sinh năm 1975, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Châu Âu) bị phạt 6 năm tù, Trần Thị Kim Dung (sinh năm 1973, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Lân) bị phạt 5 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, quá trình kinh doanh, Lê Quốc Dương đã làm hồ sơ vay vốn tại 5 ngân hàng: SeABank, PGBank, Techcombank, NaviBank và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt theo hình thức cấp hạn mức tín dụng. Tài sản thế chấp là nhà xưởng, phương tiện, máy móc, hàng hóa Inox nguyên liệu cuộn và Inox thành phẩm là hàng tồn kho luân chuyển, hình thành từ vốn vay.
Do kinh doanh thua lỗ, không hiệu quả nên Lê Quốc Dương đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ vay vốn của các ngân hàng để chiếm đoạt. Cụ thể, Lê Quốc Dương đã thành lập các công ty khác và nhờ người thân đứng tên làm giám đốc – đại diện theo pháp luật, trong đó có Trần Thị Kim Dung và Trần Thị Nhung. Sau đó, Dương lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa giữa các công ty này để làm hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng, tài sản đảm bảo là Inox được mua từ nguồn vốn vay.
Khối lượng hàng hóa Inox thế chấp cho các ngân hàng là hơn 5.400 tấn, nhưng thực tế trong kho chỉ có 632 tấn. Để che giấu việc thiếu hụt hàng hóa, Dương đã làm các cuộn Inox giả để vào kho nhằm đối phó khi các ngân hàng đi kiểm tra. Dương đã sử dụng các thanh sắt chữ V, các tấm tôn, Inox phế liệu và một số nguyên liệu khác để sản xuất các cuộn Inox giả. Về cơ bản, Dương dùng thanh sắt chữ V để cuộn thành hình trụ tròn rồi đổ bê tông, đổ cát hoặc không cho gì vào bên trong, bên ngoài dùng một lớp Inox bọc tạo hình giống như thật.
Cơ quan tố tụng xác định, trong vòng 6 tháng (từ tháng 6/2012 - 12/2012), bị cáo Dương làm giả 930 cuộn Inox. Trong đó, Dương lấy 532 cuộn Inox giả đưa về kho Công ty dùng để thế chấp cho các ngân hàng.
Do việc giải ngân theo khế ước của các ngân hàng không cùng thời điểm nên để tránh sự phát hiện của cán bộ ngân hàng về việc thiếu khối lượng Inox khi kiểm tra tài sản bảo đảm, Lê Quốc Dương đã dồn các cuộn Inox thật và Inox giả đã dùng thế chấp cho các ngân hàng khác vẫn để cùng trong kho nhưng khác vị trí cho đủ số lượng. Sau khi kiểm tra xong, Lê Quốc Dương lại sử dụng các cuộn Inox thật và Inox giả (đã được thế chấp và được kiểm tra) làm tài sản bảo đảm cho các ngân hàng khác. Thực chất, một tài sản được thế chấp nhiều lần cho nhiều ngân hàng.
Với thủ đoạn trên, Dương chiếm đoạt của 5 ngân hàng tổng số tiền là 204 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Dương khai đã sử dụng để đầu tư nhà xưởng, máy móc, mua phương tiện vận tải, mua bất động sản, trả lãi cho các ngân hàng, trả lãi vay ngoài... Tuy nhiên, bị cáo Dương đã không đưa ra được bằng chứng chứng minh lời khai này./.
>>> Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, nguyên Kế toán trưởng VPI lĩnh án tù
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án 7 năm tù dành cho nữ kế toán trưởng lừa đảo tiền tỷ
08:00' - 17/08/2018
Chiều 16/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết (nguyên Kế toán trưởng Công ty L&M Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa tuyên án sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2
15:28' - 06/08/2018
Sau 2 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 6/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án 28 bị cáo trong vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ tại Ngân hàng Đại Tín
21:51' - 31/05/2018
Tổng hợp với 17 năm tù của bản án trong vụ án kinh tế tại Ocenbank ngày 4/5/2018 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Hứa Thị Phấn sẽ phải chấp hành hình phạt là 30 năm tù giam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08' - 18/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép trên khu vực suối Lương
12:23' - 17/04/2024
Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương).
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương rà soát các công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An
10:46' - 17/04/2024
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Tập đoàn Thuận An.