Truy tố Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế và phát triển nông nghiệp nông thôn
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Tiến (sinh năm 1973, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học kinh tế và phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển DAV Việt Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đồng phạm với bị can Tiến trong vụ án này là Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1977, ở tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị truy tố về tội danh nêu trên.
Cơ quan công tố xác định 2 bị can này không có khả năng làm thủ tục xin vay tiền tại Ngân hàng Thế giới (WB) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), nhưng vẫn hứa hẹn với nhiều cá nhân, doanh nghiệp cam kết giúp họ vay tiền từ 2 tổ chức trên để lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.
Lê Minh Tiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển DAV Việt Nam, có trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngoài ra, Tiến còn tham gia Hội Khoa học kinh tế và phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam, giữ vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.
Bị can Tiến nghe được thông tin về gói vay vốn dự án “Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới” và dự án Xây dựng mô hình cấp nước sạch” giai đoạn 2015 – 2017 từ WB và UNDP. Mặc dù không biết rõ tính chính xác, không kiểm chứng thông tin trên, bản thân bị can Tiến không có khả năng xin vay vốn nhưng Tiến vẫn cấu kết cùng Nguyễn Thanh Tùng sử dụng thông tin này để hứa hẹn vay vốn ưu đãi cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp.
Lê Minh Tiến soạn thảo nhiều văn bản như biểu mẫu đăng ký, bản cam kết thực hiện dự án, đơn xin đăng ký... và chép logo của UNDP vào văn bản thông báo có nội dung về việc tiếp nhận hồ sơ và đã tiến hành xét duyệt chương trình tài trợ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới, tài trợ dự án nước sạch vệ sinh môi trường ở các xã của tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...
Nguyễn Thanh Tùng nhận các văn bản này từ Lê Minh Tiến để gặp gỡ giới thiệu với các cá nhân, doanh nghiệp, cam kết vay được vốn. Đơn cử, năm 2016, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Y tế Phúc Thái (do anh Nguyễn Văn Mạnh làm người đại diện theo pháp luật) đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa Phúc Thái tại Sông Công, Thái Nguyên. Do thiếu vốn đầu tư, chị Nguyễn Thị Lệ Thu, vợ anh Mạnh đã gặp Tùng và được Tùng giới thiệu là trợ lý Điều phối viên UNDP có quan hệ quen biết WB và có thể làm thủ tục vay tiền cho Công ty Phúc Thái.
Để chị Thu tin tưởng, Tùng đã dẫn chị đến gặp Lê Minh Tiến. Tùng giới thiệu Tiến là cấp trên của Tùng và công tác tại Ban duyệt vốn của UNDP, là người có thể duyệt các khoản vay vốn tại UNDP và WB. Hai bị can hứa sẽ tạo điều kiện cho Công ty Phúc Thái vay 3.000 tỷ đồng với lãi suất 3%/năm, thời hạn vay 20 năm.
Chi phí dịch vụ ban đầu là 3 tỷ đồng. Sau khi được giải ngân, Công ty Phúc Thái sẽ trích thưởng 6% trên tổng giá trị hợp đồng (tương đương 180 tỷ đồng). Công ty Phúc Thái đã chuyển khoản cho Tùng 3 tỷ đồng. Tùng đã rút tiền, chia nhau với Tiến rồi tiêu xài hết, không thực hiện cam kết.
Ngoài ra, hai bị can còn hứa hẹn vay tiền cho nhiều đơn vị khác, nhận tiền chi phí để lo thủ tục vay vốn nhưng đều không thực hiện. Tổng cộng, trong 2 năm (2015 – 2016), Tiến và Tùng đã chiếm đoạt của 4 người bị hại với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng. Trong đó, Tiến giữ vai trò chính, là người khởi xướng, chủ mưu. Tùng giữ vai trò đồng phạm, tham gia giúp sức tích cực.
Riêng Lê Minh Tiến còn lấy danh nghĩa Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam kêu gọi đầu tư góp vốn vào dự án xây dựng khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên và hội viên của Hội. Bị can Tiến giới thiệu dự án có quy mô diện tích 20.000 m2, xây dựng nhà ở cao tầng và liền kề thấp tầng, 21 tầng, đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 từ năm 2016. Trên thực tế, dự án này không có, mà do Tiến tự dựng ra để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Qua các mối quan hệ xã hội, Tiến gặp chị Hoàng Thị Kim Loan – Giám đốc Công ty TNHH thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền núi (trụ sở tại số 8 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là người có nhu cầu đầu tư dự án. Để chị Loan tin tưởng, Tiến dẫn chị Loan tới xem khu đất trống tại Khu đô thị Tây Hồ Tây (giáp đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội) và được chị Loan đồng ý đầu tư hợp tác dự án.
Tiến lấy danh nghĩa Hội để ký hợp đồng, đồng thời lấy con dấu của Hội làm giấy ủy quyền cho Công ty cổ phần phát triển DAV Việt Nam thay mặt Hội phối hợp thực hiện công việc với Công ty TNHH thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền núi để thực hiện dự án. Tiếp đó, Tiến làm văn bản đề nghị và được Công ty TNHH thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền núi tạm ứng giải phóng mặt bằng 5 tỷ đồng.
Sau này, do nghi ngờ, chị Loan đã đến kiểm tra tại khu đất thì phát hiện ra dự án giả. Chị Loan nhiều lần yêu cầu bị can Tiến trả tiền nhưng Tiến và gia đình mới trả được gần 4 tỷ đồng.
Cũng với dự án này, bị can Tiến còn chiếm đoạt 500 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Khởi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Quốc Khánh (đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).
Kết quả xác minh tại Hội Khoa học kinh tế và phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam đã xác định, cơ quan này không có chủ trương, không thực hiện hoặc hợp tác đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ. Hội cũng không biết việc Lê Minh Tiến sử dụng danh nghĩa của Hội để đi thu tiền./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 2 đối tượng cướp tiền tại trạm thu phí Long Thành – Dầu Giây
14:27' - 28/05/2019
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, chuyển sang Tòa án Nhân dân cùng cấp truy tố hai đối tượng cướp tiền tại trạm thu phí Long Thành – Dầu Giây.
-
Kinh tế & Xã hội
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng xin lỗi công dân do truy tố oan sai
14:01' - 28/05/2019
Ngày 28/5, tại Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Ngọc Bích (ấp Giồng Có, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức xin lỗi và cải chính công khai với bà Huỳnh Ngọc Bích.
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” ở chợ Long Biên: Truy tố Hưng “kính” và đồng phạm
09:34' - 28/05/2019
Sáng 28/5, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Cáo trạng số 150/CT-VKS-P2 truy tố 5 bị can trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố con rể nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank
11:42' - 25/05/2019
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Công Hợp về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố 8 bị can vụ sai phạm trong Kỳ thi THPT tại Sơn La
13:09' - 24/05/2019
Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô trẻ em
08:15' - 23/05/2019
Viện Kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46' - 28/03/2024
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06' - 28/03/2024
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58' - 28/03/2024
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37' - 28/03/2024
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
07:44' - 28/03/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Tim TP Hồ Chí Minh bị tấn công trang web: Chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh
20:27' - 27/03/2024
Trang web lấy số khám bệnh Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn
20:00' - 27/03/2024
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, thủ đoạn thực hiện của bị cáo tinh vi làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra, gây phẫn nộ trong nhân dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại
19:31' - 27/03/2024
Phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh chiều 27/3, ngoài phần án tù tuyên phạt đối với 15 bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại ở vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên phạt 8 năm tù
18:16' - 27/03/2024
Chiều 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 15 bị cáo, trong đó bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 8 năm tù.