Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền giao dịch thể hiện qua hóa đơn lên đến nhiều tỷ đồng.
Lực lượng chức năng cho biết, cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng là Quản Trọng Công (sinh năm 1991, quê ở Hải Phòng).Qua điều tra, cơ quan Công an làm rõ trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây, Công đã lập 33 công ty "ma", mục đích là để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nhiều tờ hóa đơn thể hiện số tiền rất lớn, lên tới vài tỷ đồng, trong đó có cả các doanh nghiệp nhà nước cũng "hợp tác" với Công.Để đối phó cơ quan chức năng, Công đã thỏa thuận với các “đối tác” mua hóa đơn để họ chuyển tiền qua tài khoản của Công, sau đó Công rút tiền ra trả lại.
Bên cạnh đó, Công thường tìm mua các doanh nghiệp cũ với giá 30 - 40 triệu đồng/doanh nghiệp, sau đó đến các hiệu cầm đồ mua giấy tờ tùy thân mà khách bỏ lại, sang tên cho những người có giấy tờ tủy thân bỏ lại và cho họ làm giám đốc. Hành vi này của Công nhằm mục đích là để những vị “giám đốc” mà Công phong cho không biết về hoạt động của công ty và nếu lực lượng chức năng phát hiện thì cũng sẽ không tìm ra tung tích của Công. Lực lượng chức năng đang được điều tra mở rộng vụ án./.Tin liên quan
-
Hàng hoá
Tạm giữ 465 kính đeo mắt không có hoá đơn chứng từ
11:07' - 23/11/2019
Đội QLTTT số 8 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa tiến hành kiểm tra đột xuất và tạm giữ 465 kính đeo mắt không có hóa đơn chứng từ, không có căn cứ để xác định nguồn gốc, xuất xứ.
-
Hàng hoá
Thu giữ gần 1.000 lọ nước hoa không có hoá đơn hợp pháp
16:32' - 20/11/2019
Lực lượng quản lý thị trường vừa kiểm tra và thu giữ 15 mặt hàng gồm áo len, áo mút, túi xách, vải may mặc và gần 1000 lọ nước hoa không có hoá đơn hợp pháp.
-
Thị trường
Thu giữ 6 tấn đường cát không có hoá đơn chứng từ hợp pháp
16:31' - 08/10/2019
120 bao đường cát trắng (tương đương 6 tấn) mang nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa vừa bị lực lượng QLTT Phú Yên thu giữ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
UBND tỉnh Nghệ An thông báo kết quả kiểm tra vụ việc "Mượn nhà tập thể không trả"
19:22' - 08/05/2024
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phương án xử lý đơn thư tại Trường THPT DTNT Nghệ An.
-
Kinh tế và pháp luật
Miễn hình phạt chính đối với hai cựu cán bộ CDC Thừa Thiên - Huế
17:33' - 08/05/2024
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức phiên tóa xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên - Huế
-
Kinh tế và pháp luật
Lựa chọn nhà đầu tư triển khai Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành
12:38' - 08/05/2024
Theo Bộ Giao thông vận tải, Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 thuộc danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhiều địa phương phải rà soát các dự án liên quan Công ty Công Minh
10:40' - 08/05/2024
Thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, nhiều tỉnh miền Tây đã cho rà soát tất cả dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam nguyên kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, An Giang
10:24' - 08/05/2024
Công an tỉnh An Giang xác định, từ năm 2018 đến năm 2019, Hoàng Thị Nga đã có hành vi chỉ đạo các nhân viên thuộc quyền quản lý làm trái quy định kế toán, tự ý thu, nhận tiền phí, lệ phí khám...
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ kiện chất độc màu da cam: Tòa phúc thẩm Paris sẽ ra phán quyết vào ngày 22/8
07:45' - 08/05/2024
Sau ba giờ đồng hồ tranh tụng căng thẳng của các luật sự, thẩm phán Tòa phúc thẩm Paris đã tuyên bố sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 22/8.
-
Kinh tế và pháp luật
Khép lại vụ kiện đối với Goldman Sachs liên quan quỹ 1MDB
07:30' - 08/05/2024
Vụ kiện hình sự do Chính phủ Mỹ tiến hành đối với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) đã chính thức khép lại.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tìm đối tượng giết người rồi lẩn trốn trong rừng
12:47' - 07/05/2024
UBND xã Lâm Thủy cho biết, hàng trăm người thuộc các lực lượng đang được huy động vào rừng bản Chút Mút trên địa bàn xã tìm đối tượng giết người rồi bỏ trốn vào rừng.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra
11:11' - 07/05/2024
Tổng số người nhập viện khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc xảy ra tại cửa hàng bánh mì B. (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh) là 568 trường hợp