Triệt phá công ty “ma” bán hóa đơn trị giá hơn 2.200 tỷ đồng
Theo đó vào hồi 10h ngày 29/10, Ban chuyên án phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng và Công an huyện An Dương bắt quả tang Vũ Trần Hùng , sinh năm 1958, ở thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương đang thục hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu số tang vật gồm: 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng; 1 hóa đơn giá trị gia tăng chưa ghi nội dung; 2 hợp đồng kinh tế ghi ngày 11 và 10/9/2019; 2 quyển hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty Trường Thành và Nam Anh, trong đó có 25 số hóa đơn đã ghi nội dung; 1 điện thoại di động, 14.400.000 đồng là tiền bán hóa đơn. Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh là hai công ty do Hùng thành lập và thuê người khác đứng chức danh Giám đốc và Lưu Thị Phượng , sinh năm 1981, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương làm kế toán.
Tại cơ quan công an, Vũ Trần Hùng khai nhận đã chỉ đạo Lưu Thị Phượng viết nội dung 2 hóa đơn giá trị gia tăng trên.
Sau đó, Hùng ký tại phần thủ trưởng đơn vị để bán cho một người tên là Kim (chưa xác định lai lịch).
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Trần Hùng, lực lượng điều tra thu giữ 4 bộ dấu của Công ty Hoàng Thanh, Công ty Nam Anh, Công ty Trường Thành và Công ty Hùng Vũ, 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Ngoài ra, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên.
Tiếp đó, Ban chuyên án khám xét khẩn cấp và thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng. Tại đây thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn giá trị gia tăng một số hợp đồng kinh tế và chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Bước đầu điều tra, đấu tranh với các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế làm rõ: Từ năm 2012 đến nay, Vũ Trần Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty.
Sau đó, Hùng thuê Lưu Thị Phượng làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, báo cáo thuế, giao dịch chuyển khoản ngân hàng, lập hợp đồng kinh tế… với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng.
Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời. Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác định 7 “công ty ma” do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hải Phòng xử lý vụ cán bộ xã giả chữ ký lĩnh tiền của hộ chính sách
19:31' - 01/11/2019
Dư luận đã bức xúc vì thông tin cán bộ Ban chính sách xã đã giả chữ ký của các hộ được hưởng tiền chính sách đối với người có công để lĩnh số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo thông tin tuyển sinh giả của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
18:23' - 24/10/2019
Theo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, ngày 23/10, trường đã phát hiện hiện tượng sử dụng thông báo tuyển sinh giả (chữ ký, con dấu giả) để chiêu sinh khóa học mới năm 2019.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải Phòng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lấn chiếm đất trái phép
21:51' - 16/10/2019
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đặng Hải về tội "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Nhìn lại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh
15:06'
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tân Hoàng Minh đã khép lại với bản án dành cho 15 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Những điểm khách hàng cần lưu ý khi thực hiện giao dịch tài chính
10:58'
Sau những thông tin về việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng bị “bốc hơi”, các chuyên gia tài chính đã đưa ra một số khuyến cáo với khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính.
-
Kinh tế và pháp luật
“Trùm tiền ảo” Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù
10:17'
Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệu tập lái xe đi ngược chiều, quay đầu trốn chốt đo nồng độ cồn
09:30'
Lái xe vi phạm là Nguyễn Trọng Dũng, thường trú tại khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46' - 28/03/2024
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06' - 28/03/2024
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58' - 28/03/2024
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37' - 28/03/2024
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
07:44' - 28/03/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.