Tòa tuyên án sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng – VNCB) 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt với bản án đã tuyên ở giai đoạn 1 của vụ án là 30 năm tù.
45 bị cáo còn lại nhận mức án từ thấp nhất là 2 năm tù treo đến cao nhất là 30 năm tù giam. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên thu hồi nhiều khoản tiền để đảm bảo nghĩa vụ dân sự và khắc phục hậu quả vụ án.
Cụ thể, Hội đồng xét xử nhận định, dù nhóm của Phạm Công Danh không đủ khả năng tài chính nhưng Danh vẫn tiếp nhận Ngân hàng Đại Tín (sau này Danh đổi thành VNCB) từ cổ đông nhóm Hứa Thị Phấn. Từ đó, để duy trì thanh khoản của ngân hàng, chi chăm sóc khách hàng, nâng vốn điều lệ của ngân hàng…, Phạm Công Danh và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội gây thiệt hại cho VNCB hơn 15.000 tỷ đồng. Trong đó, ở giai đoạn 2 của vụ án, Phạm Công Danh có hành vi sử dụng 29 công ty do bị cáo đứng sau vay tiền tại Sacombank, TPBank, BIDV rồi dùng tiền của VNCB gửi tại 3 ngân hàng này bảo lãnh cho các khoản vay. Hành vi của Phạm Công Danh và đồng phạm đã gây thiệt hại của VNCB hơn 6.000 tỷ đồng khi 29 công ty không có khả năng trả nợ.
45 bị cáo còn lại nhận mức án từ thấp nhất là 2 năm tù treo đến cao nhất là 30 năm tù giam, cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong đó, các bị cáo Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Ngân hàng Sacombank) nhận mức án 4 năm tù, Phan Huy Khang (45 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Sacombank) 3 năm tù, Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) 10 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án đã tuyên ở giai đoạn 1 của vụ án là 30 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự và thu hồi tài sản, Hội đồng xét xử đã tuyên thu hồi nhiều khoản tiền để đảm bảo trách nhiệm dân sự và khắc phục hậu quả cho cả hai giai đoạn của vụ án.
Theo đó, Hội đồng xét xử không đồng tình với quan điểm thu hồi hơn 6.000 tỷ từ 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV vì đây là vật chứng của vụ án. Hội đồng xét xử cho rằng, toàn bộ số tiền hơn 6.000 tỷ đồng mà Phạm Công Danh vay được từ 3 ngân hàng trên mới là vật chứng của vụ án, không phải khoản tiền gửi của VNCB tại Sacombank, TPBank và BIDV để bảo lãnh cho các khoản vay của Phạm Công Danh đã bị 3 ngân hàng này thu nợ.
Theo Hội đồng xét xử, điều này là phù hợp với giám định của Ngân hàng Nhà nước rằng Sacombank, TPBank và BIDV không bị thiệt hại trong vụ án.
Từ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên thu hồi tiền từ nhiều nguồn khác mà Phạm Công Danh sử dụng từ khoản vay hơn 6.000 tỷ đồng từ Sacombank, TPBank và BIDV. Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên thu hồi từ bà Hứa Thị Phấn 600 tỷ đồng; từ ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) hơn 194 tỷ đồng, từ VNCB (nay là CB Bank) hơn 2.300 tỷ đồng, từ Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hải Tiến hơn 300 tỷ đồng, từ Ngân hàng BIDV hơn 1.500 tỷ đồng, hơn 30 tỷ đồng từ Ngân hàng Agribank, hơn 300 triệu đồng từ Ngân hàng Bản Việt, hơn 1,9 tỷ đồng từ Ngân hàng Ocenbank và nhiều nguồn khác. Mối quan hệ của những bên liên quan về các số tiền thu hồi là quan hệ pháp luật khác, được xem xét ở một vụ án khác nếu các bên có yêu cầu.
Hội đồng xét xử tuyên Ngân hàng CB Bank trả lại cho Phạm Công Danh 4.500 tỷ đồng là số tiền trước đây Phạm Công Danh dùng để tăng vốn điều lệ cho VNCB nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Song, do Hội đồng xét xử đã tuyên thu hồi hơn 2.300 tỷ đồng được xem là vật chứng của vụ án từ Ngân hàng CB Bank nên ngân hàng này chỉ cần phải trả lại hơn 2.100 tỷ đồng cho Phạm Công Danh. Tuy nhiên, để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Phạm Công Danh nên cần giữ lại số tiền hơn 2.100 tỷ đồng này./.
>>>Xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Các bị cáo nói lời sau cùng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Viện Kiểm sát đề nghị mức án
14:45' - 30/07/2018
Ngày 30/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 46 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại VNCB giai đoạn 2 tiếp tục với phần luận tội.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Tòa đề nghị điều tra bổ sung
11:16' - 07/02/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án, đề nghị điều tra bổ sung do thiếu chứng cứ không thể bổ sung tại phiên tòa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Công an thu giữ 22 kg nghi ma túy do đối tượng khai nhặt trên bãi biển Vũng Tàu
17:48'
Các đối tượng khai nhặt được ở bãi biển Vũng Tàu nhưng không trình báo với cơ quan chức năng.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhìn lại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh
15:06'
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tân Hoàng Minh đã khép lại với bản án dành cho 15 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Những điểm khách hàng cần lưu ý khi thực hiện giao dịch tài chính
10:58'
Sau những thông tin về việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng bị “bốc hơi”, các chuyên gia tài chính đã đưa ra một số khuyến cáo với khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính.
-
Kinh tế và pháp luật
“Trùm tiền ảo” Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù
10:17'
Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệu tập lái xe đi ngược chiều, quay đầu trốn chốt đo nồng độ cồn
09:30'
Lái xe vi phạm là Nguyễn Trọng Dũng, thường trú tại khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46' - 28/03/2024
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06' - 28/03/2024
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58' - 28/03/2024
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37' - 28/03/2024
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.