Thu số nữ trang kim cương trị giá 1,7 triệu USD mua bằng tiền biển thủ quỹ 1MDB
Hãng tin Bloomberg ngày 2/5 cho biết số nữ trang bằng kim cương với tổng trị giá 1,7 triệu USD được cho là do một tỷ phú Malaysia mua tặng mẹ bằng số tiền biển thủ từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB), sẽ được bàn giao cho Chính phủ Mỹ.
Tháng 5/2018, cảnh sát Malaysia đã phát lệnh truy nã tỷ phú Jho Low cùng với 4 đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi nước này do dính líu tới vụ tham nhũng hàng tỷ USD từ quỹ 1MDB. Các đối tượng trên khi đó bị truy nã với 13 tội danh rửa tiền và những hành vi phạm tội khác liên quan đến việc thất thoát 1,17 tỷ USD từ quỹ 1MDB.
Low được cho là đóng vai trò trung tâm trong vụ bê bối trên và hiện đang bị truy nã tại cả Malaysia và Mỹ. Chính phủ 2 nước này đang nỗ lực thu hồi những tài sản được mua trái phép bằng quỹ 1MDB thông qua các vụ kiện dân sự.
Trong đó, có một đôi hoa tai và một chiếc vòng bằng kim cương mà Low bị cáo buộc mua tặng mẹ là bà Goh Gaik Ewe với tổng số tiền khoảng 1,7 triệu USD biển thủ từ quỹ 1MDB. Low đã đặt một thợ kim hoàn hàng đầu ở Mỹ chế tác số nữ trang này vào năm 2012.
Theo hãng tin Bloomberg các công tố viên Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với một người giám hộ số nữ trang này để chuyển giao cho nhà chức trách Mỹ. Mẹ của Low được cho là đang lưu trú tại Thái Lan.
Người phát ngôn của Low cho biết nhân vật này hoan nghênh Bộ Tư pháp Mỹ và tất cả những bên liên quan đang làm việc để xử lý vấn đề trên. Đến nay, Low vẫn bác bỏ những cáo buộc nói trên.
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Hiện quỹ này đang là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc...
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tổng số tiền "thụt két" này có thể lên tới 4,5 tỷ USD. Cựu Thủ tướng Najib đã bị bắt giữ do dính líu tới vụ bê bối trên và đang trong quá trình bị xét xử./.
>>> Malaysia bắt giữ công dân Anh do liên quan tới bê bối tham nhũng
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Canada sắp có loạt biện pháp chống tham nhũng
09:56' - 22/04/2019
Canada có một số biện pháp chống tham nhũng dự kiến sẽ đi vào hiệu lực trong tháng Sáu tới.
-
Doanh nghiệp
Vụ tham nhũng tại Uzbekistan: Công ty MTS của Nga nộp phạt 850 triệu USD
17:56' - 07/03/2019
Công ty viễn thông MTS của Nga ngày 7/3 cho biết đã ký một thỏa thuận hòa giải với nhà chức trách Mỹ liên quan vụ tham nhũng ở Uzbekistan và sẽ nộp phạt 850 triệu USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 11,5 tỷ USD dành cho các cam kết bảo vệ các đại dương
18:54' - 18/04/2024
Ngày 17/4, Hội nghị quốc tế thường niên về bảo vệ các đại dương tại Athens (Hy Lạp) đã khép lại với kết quả huy động được các cam kết trị giá 11,5 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Giải mã tình hình kinh tế thế giới qua dự báo tăng trưởng của IMF
10:29' - 18/04/2024
Năm 2024, nền kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng giống như năm 2023, chứng tỏ thế giới đã có một "khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên", theo nhận định của IMF.
-
Kinh tế Thế giới
Iran: Hải quân hộ tống tàu thương mại qua Biển Đỏ
19:28' - 17/04/2024
Truyền thông Iran ngày 17/4 đưa tin lực lượng Hải quân Iran sẽ hộ tống các tàu thương mại nước này di chuyển qua Biển Đỏ.
-
Kinh tế Thế giới
Những rủi ro tiềm ẩn với kinh tế toàn cầu
16:46' - 17/04/2024
Mặc dù kinh tế thế giới đã được chứng minh là có khả năng phục hồi đáng kể nhưng các chuyên gia IMF liệt kê một số rủi ro đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ rơi vào thế khó nếu siết trừng phạt xuất khẩu dầu của Iran
15:07' - 17/04/2024
Giới phân tích cho rằng Mỹ khó có thể siết trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, huyết mạch kinh tế của nước này, sau vụ tấn công Israel cuối tuần trước.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột Iran- Israel: Iran khẳng định không theo đuổi gây leo thang căng thẳng
10:49' - 17/04/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian khẳng định Tehran không theo đuổi việc gây leo thang căng thẳng trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên
10:42' - 17/04/2024
Ngày 17/4, Lục quân và Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng cao kỷ lục
10:37' - 17/04/2024
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tháng 3 vừa qua đã tăng cao kỷ lục, giúp thâm hụt thương mại tài khóa 2023 giảm khoảng 70% so với tài khóa trước đó.
-
Kinh tế Thế giới
New York có thể soán ngôi trung tâm công nghệ tài chính của London
06:00' - 17/04/2024
London (Anh) đang có nguy cơ đánh mất vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ tài chính sang New York (Mỹ).