Thông tin chính thức về vụ việc bán 100 USD bị phạt 40 triệu đồng tại Nghệ An
Sáng 10/12, UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã xử phạt 2 doanh nghiệp tại địa phương kinh doanh vàng miếng, ngoại tệ trái phép và các cá nhân liên quan. Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận tại địa phương, với nhiều thông tin và dư luận đồn thổi khác nhau.
Theo đó, lợi dụng việc cấp phép kinh doanh vàng bạc, các doanh nghiệp tư nhân Trường Thắng, Hùng Việt (có địa chỉ tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã kinh doanh trái phép ngoại tệ, vàng miếng.
Ngày 17/9/2018, Công an thị xã Thái Hòa phối hợp với Đội quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường Nghệ An) kiểm tra cửa hàng vàng bạc Hùng Việt, phát hiện bà Trần Thị Việt, sinh năm 1964, là người quản lý cửa hàng đang bán một tờ đôla Mỹ, mệnh giá 100 USD cho anh Nguyễn Viết Phúc và bán một miếng vàng SJC (10 chỉ) cho ông Trần Trọng Tuấn (cùng trú tại thị xã Thái Hòa). Do cửa hàng không xuất trình được giấy phép thu đổi ngoại tệ và giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng nên Công an thị xã Thái Hòa đã lập biên bản kiểm tra và tạm giữ số ngoại tệ, vàng miếng trên để xác minh, làm rõ.
Tiếp đó, ngày 27/9/2018 lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng vàng bạc Trường Thắng, phát hiện chị Hồ Thị Thu Hương, sinh năm 1988, trú tại thị xã Thái Hòa là nhân viên cửa hàng đang bán 2 tờ tiền có mệnh giá 100 USD cho 2 khách hàng là anh Hà Văn Long và Vi Văn Thỏa (trú tại huyện Nghĩa Đàn) và bán một miếng vàng SJC (10 chỉ) cho anh Nguyễn Cảnh Trường, trú tại thị xã Thái Hòa. Do cửa hàng không xuất trình được giấy phép thu đổi ngoại tệ và giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng nên Công an thị xã Thái Hòa đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ số ngoại tệ, vàng miếng này.
Tại Công an thị xã Thái Hòa, bà Trần Thị Việt, quản lý cửa hàng vàng bạc Hùng Việt thừa nhận việc kinh doanh vàng miếng và thu đổi ngoại tệ nói trên là hành vi vi phạm pháp luật. Còn ông Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1966, là Giám đốc Công ty TNHH Hùng Việt cũng thừa nhận cửa hàng vàng bạc Hùng Việt chưa được cấp giấy phép thu đổi ngoại tệ và kinh doanh mua bán vàng miếng, đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Chị Hồ Thị Thu Hương, nhân viên cửa hàng vàng bạc Trường Thắng thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Trường Thắng, sinh năm 1970, là chủ cửa hàng vàng bạc Trường Thắng thừa nhận cửa hàng vàng bạc của mình chưa được cấp giấy phép thu đổi ngoại tệ và kinh doanh mua bán vàng miếng; ông cho biết bản thân không biết và không cho phép nhân viên cửa hàng bán ngoại tệ, vàng miếng cho khách hàng tại cửa hàng.
Công an thị xã Thái Hòa đã báo cáo lãnh đạo Công an Nghệ An để đề xuất UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính đối với 2 doanh nghiệp và cá nhân liên quan.
Ngày 16/11/2018, Công an Nghệ An có văn bản báo cáo và chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để xử lý theo thẩm quyền đối với 2 vụ việc trên. Trong đó, Công an Nghệ An đề xuất xử phạt hành chính chị Hồ Thị Thu Hương (nhân viên doanh nghiệp tư nhân Trường Thắng) 40 triệu đồng về hành vi “Mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau” và xử phạt 30 triệu đồng về hành vi “Mua bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng”; đề xuất xử phạt bà Trần Thị Việt (quản lý cửa hàng vàng bạc Hùng Việt) 40 triệu đồng và Công ty TNHH Hùng Việt 60 triệu đồng.
Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành các quyết định số 5309, 5310, 5311/QĐ-UBND xử phạt hành chính đối với chị Hồ Thị Thu Hương, Công ty TNHH Hùng Việt, bà Trần Thị Việt theo hành vi và số tiền phạt ở mức thấp nhất đã nêu trên.
Công an Nghệ An khẳng định, việc xử phạt như trên thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và cho rằng, với các vụ việc trên, thời gian qua, một số dư luận và trang mạng xã hội đã đưa thông tin một chiều, có những lời bình luận không chính xác, gây hiểu nhầm trong dư luận./.
>> Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Hủy một phần quyết định xử phạt
>> Miễn toàn bộ tiền phạt cho ông Cà Rê vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Cảnh báo gia tăng vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép
11:03' - 02/11/2018
Từ đầu năm đến nay, Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 3 vụ vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới.
-
Xe & Công nghệ
Cách nhận diện đại lý thu đổi ngoại tệ hợp pháp
10:38' - 28/10/2018
Ngoài các ngân hàng thương mại, cả nước hiện có 580 đại lý được phép mua, bán ngoại tệ tiền mặt.
-
Tài chính
Thu đổi ngoại tệ chỉ được phép tại các điểm quy định
17:14' - 24/10/2018
Mới đây, thông tin một người dân tại thành phố Cần Thơ bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng khi bán 100 USD tại tiệm vàng đã gây xôn xao dư luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Những lưu ý về giao dịch ngoại tệ
15:11' - 24/10/2018
Việc giao dịch, thu đổi ngoại tệ đã được Ngân hàng Nhà nước quy định khá rõ ràng tại Điều 3 của Thông tư 20/2011/TT-NHNN.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Ngân hàng đầu tiên họp đại hội cổ đông, dự kiến chia cổ tức 25%
09:39'
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán: NAB) dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 25% cho cổ đông, tiếp tục tăng vốn điều lệ từ hơn 10.580 tỷ đồng lên hơn 13.725 tỷ đồng trong năm 2024.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước phê duyệt 14 ngân hàng quan trọng trong hệ thống năm 2024
09:22'
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định 538/QĐ-NHNN phê duyệt Nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống năm 2024.
-
Ngân hàng
Giá USD ngày 29/3 tăng nhẹ
09:05'
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 24.003 đồng. Trong khi đó giá USD tại các ngân hàng tăng nhẹ.
-
Ngân hàng
Ưu đãi cho vay phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm
14:34' - 28/03/2024
Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm.
-
Ngân hàng
Tỷ giá USD tăng 2 phiên liên tiếp
08:49' - 28/03/2024
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.003 đồng.
-
Ngân hàng
Liên tiếp khách hàng tố mất tiền trong tài khoản, MSB lên tiếng
10:49' - 27/03/2024
Sau những thông tin liên tiếp của khách hàng phản ánh về việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản bị "bốc hơi", Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) đã chính thức lên tiếng phản hồi.
-
Ngân hàng
Tỷ giá USD hôm nay 27/3 quay đầu tăng nhẹ
08:55' - 27/03/2024
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 4 đồng, hiện ở mức 23.998 đồng.
-
Ngân hàng
Từ 1/7, chuyển tiền trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay
16:12' - 26/03/2024
Từ ngày 1/7, các giao dịch chuyển tiền trực tuyến, nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực bằng khuôn mặt hoặc vân tay.
-
Ngân hàng
Lãnh đạo OCB lý giải sự chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán
15:00' - 26/03/2024
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023. So với báo cáo quản trị, lợi nhuận trước thuế của OCB giảm 1.088 tỷ đồng.