Tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo
Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng: Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroon); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroon, quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu của Công an Cần Thơ, Ifeanyi Matthew Anthony khai vào năm 2016 có quen một người tên Papa (quốc tịch Nigieria, chưa rõ tên họ cụ thể) sống tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Papa rủ Ifeanyi Matthew Anthony tìm cách quen phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội để giăng bẫy lừa đảo họ bằng cách tặng quà.Sau khi lên kế hoạch, khoảng tháng 2/2018, sau khi Papa làm quen qua mạng với một phụ nữ ngụ tại phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) và hứa gửi tặng cô này một thùng quà, Papa đã cung cấp thông tin của một phụ nữ này cho Ifeanyi Matthew Anthony để lên kế hoạch lừa đảo.
Ngày 22/3, Anthony nói Minh đóng giả là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế gọi cho nạn nhân nói có thùng hàng từ Mỹ gửi đến Việt Nam và yêu cầu nạn nhân đóng phí hải quan 5.100 USD. Tin tưởng, người phụ nữ này đã chuyển 5.100 USD theo yêu cầu của Minh để lấy thùng quà.Sau khi nhận tiền, chiều cùng ngày, Minh tiếp tục gọi cho nạn nhân nói, số tiền trong thùng hàng quá lớn, khoảng 1,4 triệu USD nhưng không có chứng từ gốc, nếu muốn nhận hàng phải chi 10.500 USD cho hải quan.
Đến ngày 26/3, người phụ nữ trên đã chuyển tiếp thêm 10.500 USD cho Minh. Chưa dừng lại đó, tối 26/3, Minh tiếp tục gọi cho nạn nhân và nói đã mang được thùng hàng ra ngoài. Minh hẹn người phụ nữ trên đến một khách sạn ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh để lấy.
Ngày 29/3, Monthe De Fouda Martial đóng giả người mang thùng hàng đến gặp người phụ nữ tại khách sạn đã hẹn và mở va-li cho nạn nhân xem bên trong có nhiều cọc giấy giống cọc tiền. Monthe De Fouda Martial rút ra 3 tờ rồi lấy một loại nước đổ vào tờ giấy trắng trong thùng hàng, lập tức tờ này thành tờ 100 USD.
Nhân cơ hội này, Martial yêu cầu nạn nhân đưa thêm 100.000 USD để mua hóa chất tẩy hết số tiền trong va-li. Tin tưởng, người phụ nữ trên quay về Cần Thơ lấy tiền và đưa cho Martial thêm 572 triệu đồng (tương đương 25.000 USD).
Sau khi nhận tiền, Monthe De Fouda Martial tiếp tục yêu cầu nạn nhân đưa thêm 50.000 USD mới đủ để mua hóa chất. Người phụ nữ nói là không đủ tiền, Monthe De Fouda Martial dọa chuyển va-li về lại Mỹ.
Lúc này, người phụ nữ năn nỉ Monthe De Fouda Martial cho mình trả tiền nhiều lần. Ngày 6/4, Monthe De Fouda Martial hẹn gặp nạn nhân tại một siêu thị ở Cần Thơ để nhận tiền đã bị Công an Cần Thơ bắt quả tang.
Từ lời khai của Monthe De Fouda Martial, Công an Cần Thơ bắt được các đối tượng còn lại. Tại cơ quan điều tra, cả ba nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội với tổng số tiền chiếm đoạt của người phụ nữ là hơn 1 tỉ đồng.
Hiện Công an Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án./.>>> Cảnh báo thủ đoạn trộm cắp thông tin thẻ và dùng thẻ ATM giả để rút tiền
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu
16:03' - 16/03/2018
Đối tượng bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức vay vốn là Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bạc Liêu (BIDV).
-
Kinh tế Việt Nam
Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền"
14:15' - 11/03/2018
Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, ...
-
Ngân hàng
Vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất Ấn Độ với số tiền lên đến 1,8 tỉ USD
17:49' - 07/03/2018
Các nhà điều tra Ấn Độ ngày 7/3 đã thẩm vấn Tổng Giám đốc Ngân hàng Punjab National Bank, hiện là tâm điểm của vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất nước này.
-
Kinh tế Việt Nam
Truy tố chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” lừa đảo 508 bị hại
13:54' - 23/02/2018
Bị can Phạm Thanh Hải (sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt hành chính Công ty WPP do vi phạm trong hoạt động quảng cáo
20:10'
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành Quyết định xử phạt Công ty WPP do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Giám sát việc thi công cầu Kỳ Lộ của Tập đoàn Thuận An
17:41'
Tại Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam (đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh), Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An là đơn vị thi công cầu Kỳ Lộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng sau 18 giờ gây án
08:31'
Thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an thành phố Phan Thiết đã lần theo dấu vết và bắt được đối tượng cướp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
JPMorgan của Mỹ kiện ngân hàng Nga VTB
07:00'
Ngân hàng lớn nhất của Mỹ, JPMorgan Chase, đã kiện Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) nhằm ngăn chặn nỗ lực của ngân hàng Nga tìm cách lấy lại tiền trong tài khoản bị phong tỏa ở Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09' - 19/04/2024
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04' - 19/04/2024
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44' - 19/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39' - 19/04/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00' - 19/04/2024
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.