Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm: Bị cáo Trầm Bê nhận trách nhiệm
* Dùng tiền vay để nâng vốn điều lệ là không đúng quy định
Trình bày đầu tiên tại tòa, bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) cho rằng, Hội đồng xét xử cần xem xét lại số tiền hơn 6.100 tỷ đồng được xác định là hậu quả của vụ án. Bị cáo Mai cho rằng, trong 6.100 tỷ đồng nói trên bao gồm hơn 4.000 tỷ đồng dùng để nâng vốn điều lệ cho ngân hàng và hiện số tiền này vẫn nằm trong VNCB, đã được “trộn lẫn” vào dòng tiền của ngân hàng ở thời điểm đó. Ngoài ra, bị cáo Phan Thành Mai cho rằng, có nhiều tài sản là cơ sở để khắc phục hậu quả vụ án nhưng chưa được xem xét; Phạm Công Danh cũng chưa được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả trước khi cơ quan điều tra xác định con số thiệt hại của vụ án.
Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi dùng tiền vay để nâng vốn điều lệ là không đúng quy định của pháp luật. Vì thế việc VNCB yêu cầu nâng vốn điều lệ dựa vào tiền vay đã không được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận. Đồng thời, theo giám định tài chính của Ngân hàng Nhà nước, tại thời điểm khởi tố vụ án số tiền hơn 4.000 tỷ đồng đã không còn.
Theo cáo trạng, năm 2013 và 2014, Phạm Công Danh cần có tiền để sử dụng nhưng không thể vay trực tiếp tại VNCB nên đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Phạm Công Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân để lập 29 hồ sơ khống đứng tên vay vốn tại 3 ngân hàng: Sacombank, TPBank và BIDV.
Số tiền vay được này, Phạm Công Danh đem sử dụng mục đích cá nhân, không có khả năng chi trả. Ngoài ra, Phạm Công Danh cùng đồng phạm dùng tiền của VNCB gửi sang Sacombank, TPBank và BIDV để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay nhưng sau đó bị ba ngân hàng trên thu hồi nợ từ chính số tiền gửi này. Những sai phạm này của Phạm Công Danh và các đồng phạm khiến VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.
* Trầm Bê nhận trách nhiệm khi chỉ xem xét điều kiện có tài sản đảm bảo để cho vay
Khai tại tòa, ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank) cho biết, có quen biết Phạm Công Danh đã 4, 5 năm (trước khi được đặt vấn đề vay vốn). Khi được Danh đặt vấn đề vay từ hơn 1.000 đến 2.000 tỷ đồng, Trầm Bê đồng ý nhưng yêu cầu phải có tài sản đảm bảo. Danh nói có đủ điều kiện nên Trầm Bê giao Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank) xem xét hồ sơ. Sau đó, Phan Huy Khang báo lại là đồng ý cho vay 1.800 tỷ đồng, là hạn mức tối đa mà Trầm Bê được phê duyệt. Ngày 25/4/2013, Trầm Bê ký duyệt tờ trình của Sacombank Chi nhánh Hưng Đạo và Chi nhánh Quận 8, đồng ý chủ trương cho các công ty của Danh vay của hai chi nhánh.
Chủ tọa phiên tòa xét hỏi, theo quy định trong Luật tổ chức tín dụng, ngoài việc có tài sản đảm bảo, điều kiện để cho vay là phương án kinh doanh, phương án trả nợ của đối tượng vay vốn. Ông Trầm Bê trả lời rằng chưa nghiên cứu hết Luật tổ chức tín dụng nhưng đã giao cho Phan Huy Khang xem xét các thủ tục cho vay. Bị cáo chỉ quan tâm rằng Phạm Công Danh có tài sản đảm bảo và chỉ đồng ý chủ trương cho vay, cách thức cho vay như thế nào là trách nhiệm của Tổng Giám đốc.
Bị cáo Trầm Bê vẫn nhận trách nhiệm khi chỉ xem xét về điều kiện Phạm Công Danh có tài sản đảm bảo để cho vay tiền. Tuy nhiên, bị cáo Trầm Bê cho rằng hành vi này là không trái quy định. Bị cáo chỉ coi Phạm Công Danh là đại diện cho một pháp nhân tập thể, không thể xem việc có quen biết và bàn bạc với Phạm Công Danh là có tư lợi để cáo buộc bị cáo về tội cố ý làm trái và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.
Còn bị cáo Phan Huy Khang thừa nhận trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành. Bị cáo cho rằng mình tin tưởng và chấp hành chủ trương của Trầm Bê, bị cáo đã xem xét hết các yếu tố cho vay nhưng do “anh em bên dưới làm chưa chặt chẽ”. Phan Huy Khang khẳng định việc dùng tiền gửi làm tài sản đảm bảo cho khoản vay là đúng quy định. Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi./.
- Từ khóa :
- trầm bê
- phạm công danh
- phiên tòa
- sacombank
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Ông Trần Bắc Hà xin vắng mặt
19:00' - 09/01/2018
Tiếp tục phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 tại Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh, chiều 9/1, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Hé lộ những "thương vụ" ngàn tỷ
11:45' - 09/01/2018
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra trong ngày 9/1.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46' - 28/03/2024
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06' - 28/03/2024
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58' - 28/03/2024
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37' - 28/03/2024
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
07:44' - 28/03/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Tim TP Hồ Chí Minh bị tấn công trang web: Chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh
20:27' - 27/03/2024
Trang web lấy số khám bệnh Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn
20:00' - 27/03/2024
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, thủ đoạn thực hiện của bị cáo tinh vi làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra, gây phẫn nộ trong nhân dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại
19:31' - 27/03/2024
Phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh chiều 27/3, ngoài phần án tù tuyên phạt đối với 15 bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại ở vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên phạt 8 năm tù
18:16' - 27/03/2024
Chiều 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 15 bị cáo, trong đó bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 8 năm tù.