Nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu vướng vào vòng lao lý
Các công tố viên của Pháp ngày 8/10 đã bắt đầu tiến hành xét xử những cáo buộc đối với ngân hàng UBS Group AG của Thụy Sỹ về hành vi "làm nghiêm trọng hơn" các hoạt động trốn thuế, rửa tiền cũng như việc giúp các khách hàng giàu có của họ tránh nghĩa vụ phải nộp thuế tại Pháp.
Theo hai công tố viên điều tra Serge Toumaire và Guillaume Daieff, UBS đã giúp những khách hàng người Pháp trốn thuế với tổng số tiền lên tới khoảng 10 tỷ euro trong giai đoạn 2004 – 2012. Nếu bị buộc tội, UBS có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 5 tỷ euro (5,76 tỷ USD). Sau 7 năm tiến hành điều tra và từ chối việc tiến hành các cuộc đàm phán dàn xếp vụ việc, UBS sẽ phải trả lời rõ ràng rằng liệu ngân hàng này đã có những “hành vi gạ gẫm trái phép” những khách hàng tại Pháp hay không. Trước đây, UBS cũng đã vướng vào những bê bối pháp lý tương tự. Năm 2009, ngân hàng này đã buộc phải chấp thuận trả khoản tiền 780 triệu euro đền bù thiệt hại tại Mỹ. Gần đây nhất, năm 2014, UBS cũng đã phải chấp nhận phán quyết của một phiên tòa của Đức buộc ngân hàng này chi trả khoản tiền phạt 300 triệu euro.Trong cuộc điều tra của Pháp, cho đến thời điểm hiện tại UBS vẫn kiên quyết từ chối khoản tiền đền bù thiệt hại 1,1 tỷ euro mà phía cơ quan hữu quan Pháp đưa ra. Dự kiến, các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 15/11 tới.
Trong khi đó, ngày 8/10, Ngân hàng Trung ương Ireland cũng cho biết đã phạt ngân hàng Citibank Europe Plc khoản tiền 1,33 triệu euro (1,53 triệu USD) do vi phạm những quy định trong bộ luật Cho vay đối với những Tổ chức liên quan (luật Code).Luật Code được Ireland ban hành nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch giữa các tổ chức tín dụng và các bên liên quan (ngụ ý đến các cá nhân hay định chế có quan hệ gần gũi với tổ chức tín dụng về mặt lợi ích kinh tế).
Cuộc điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ 1/1/2011 – 14/9/2016, ngân hàng Citibank Europe đã vi phạm các quy định về việc áp dụng các yêu cầu về quản trị, thi hành chính sách và quy trình cần thiết sau khi bộ luật Code có hiệu lực. Tiếp theo đó, ngân hàng này tiếp tục có những vi phạm trong việc báo cáo và áp dụng các tiêu chuẩn/quy định chấp thuận cho vay được quy định trong luật Code. Những vi phạm của Citibank Europe được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát hiện đầu tiên sau khi diễn ra vụ sáp nhập chi nhánh Citibank International Limited (tại Anh) vào ngân hàng Citibank Europe trong tháng 1/2016.Phía ECB đã chuyển hồ sơ vụ việc này cho Ngân hàng trung ương Ireland vào tháng 6/2017. ECB cũng cho biết Citibank Europe đã thừa nhận toàn bộ các vi phạm trên và có những động thái cần thiết khắc phục các hoạt động tương tự trong thời gian tới.
Mới đây Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) đã mở một cuộc điều tra về công tác giám sát của chính quyền Đan Mạch đối với Ngân hàng Danske sau khi ngân hàng lớn nhất nước này vướng vào bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro.Tháng Tám vừa qua, văn phòng công tố nhà nước Đan Mạch thông báo đang điều tra vụ việc này của Danske Bank. Bộ Tư pháp Mỹ cũng thông báo đã mở một cuộc điều tra. Vụ việc đã khiến giám đốc điều hành của ngân hàng phải từ chức hồi tuần trước.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Đan Mạch bị điều tra liên quan đến bê bối rửa tiền
11:38' - 24/09/2018
Người phát ngôn của EC Christian Wigand cho biết cơ quan này đã gửi thư tới EBA để yêu cầu điều tra cơ chế giám sát chi nhánh ngân hàng Danske tại Estonia sau thông tin về những giao dịch "đáng nghi".
-
Tài chính & Ngân hàng
EC đề xuất điều chỉnh về kiểm soát ngân hàng
22:23' - 12/09/2018
Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất các thay đổi trong giám sát ngân hàng sau một loạt vụ việc rửa tiền mới đây.
-
Tài chính
Cảnh báo nguy cơ hỗn loạn thị trường tài chính châu Âu hậu Brexit
10:43' - 12/09/2018
Hiệp hội các ngân hàng Đức (BdB) ngày 11/9 cảnh báo "cuộc ly hôn" không êm thấm giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit, có thể gây hỗn loạn tại các thị trường tài chính châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
SHB đạt lợi nhuận quý I hơn 4.000 tỷ đồng, sắp chia cổ tức tiền mặt
22:12' - 25/04/2024
Kết thúc quý I/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi nhận lợi nhuận ở mức hơn 4.017 tỷ đồng.
-
Ngân hàng
Kết thúc quý I/2024, BVBank hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm
13:11' - 25/04/2024
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng ngày 25/4
12:58' - 25/04/2024
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.
-
Ngân hàng
Đang đấu thầu vàng miếng giá tham chiếu 82,3 triệu đồng/ lượng
09:28' - 25/04/2024
Sáng ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng, cao hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó ngày 23/4.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 25/4 đồng loạt giảm
08:51' - 25/04/2024
Sáng 25/4, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng so với hôm qua. Giá USD, tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm.
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ "gặp hạn"
08:16' - 25/04/2024
Tòa Trọng tài St. Petersburg và Tỉnh Leningrad ngày 24/4 đã ra phán quyết tịch thu số tiền 439,5 triệu USD ở Nga của ngân hàng Mỹ JPMorgan.
-
Ngân hàng
Tỷ giá đồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm
07:36' - 25/04/2024
Tình trạng đồng yen tiếp tục trượt giá so với đồng USD làm dấy lên những nghi ngại rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp để ổn định giá nội tệ.
-
Ngân hàng
OCB báo lãi quý 1 tăng 23% so với cùng kỳ
20:19' - 24/04/2024
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng cùng kỳ năm trước.
-
Ngân hàng
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD
17:49' - 24/04/2024
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank.