Ngân hàng Westpac bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
Cơ quan Tình báo Tài chính Australia (AUSTRAC) cho hay Westpac đã không báo cáo về giao dịch chuyển tiền quốc tế trị giá hơn 19,5 triệu, trong đó có "những giao dịch nguy cơ cao" sang các quốc gia Đông Nam Á liên quan đến bóc lột trẻ em.
Theo người đứng đầu AUSTRAC, Nicole Rose, Westpac đã vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Tuy nhiên, bà Rose không đưa ra bình luận về số tiền phạt mà ngân hàng này sẽ phải nộp và cho rằng đây là vấn đề của tòa án.
Trong một cuộc họp báo, bà Rose lưu ý vấn đề của Westpac dẫn đến sự vi phạm nghiêm trọng luật chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Bà cho biết các giao dịch không được báo cáo lên tới hơn 11 tỷ AUD (7 tỷ USD) trong giai đoạn từ năm 2013-2018.
Cáo buộc của AUSTRAC đã khiến giá cổ phiếu của Westpac “bốc hơi” gần 3%. Trong một tuyên bố ngày 19/11, Giám đốc điều hành (CEO) Westpac Brian Hartzer đã thừa nhận sự "nghiêm trọng" của các vấn đề do AUSTRAC nêu ra và cho biết ngân hàng này đang làm việc với cơ quan chức năng để chấn chỉnh lại các thủ tục pháp lý của Westpac.
Ông Hartzer cho biết những vấn đề trên không bao giờ được phép xảy ra và cần được xác định để khắc phục sớm hơn. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi ngân hàng này không đáp ứng các quy định về pháp lý.
Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tỏ ra "bàng hoàng" trước những cáo buộc chống lại Westpac và yêu cầu các ngân hàng nước này cần nâng cao mức độ tuân thủ các quy định của pháp lý.
Năm ngoái, ngân hàng cho vay lớn nhất của Australia Commonwealth Bank đã chấp nhận khoản tiền phạt dân sự lên tới 700 triệu AUD để giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc ngân hàng này vi phạm luật về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố./.
Tin liên quan
-
Tài chính
Nguy cơ rửa tiền từ đồng tiền điện tử
06:10' - 19/10/2019
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) cảnh báo việc các đồng tiền điện tử như Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện và ngăn chặn các mô hình rửa tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền
18:35' - 26/09/2019
Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.
-
Kinh tế Thế giới
Đức sẽ thông qua dự luật mới chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
07:39' - 31/07/2019
Ngày 30/7, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ nước này sẽ thông qua một dự luật mới nhằm chống nạn rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
-
Tài chính
G7 kêu gọi kiểm soát tiền điện tử để chống rửa tiền
19:56' - 18/07/2019
G7 kêu gọi kiểm soát các đồng tiền điện tử " nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù
22:29' - 17/04/2024
Mỗi năm các trại giam trả về cho xã hội trên 50 nghìn người chấp hành xong án phạt tù. Với số vốn được Ngân hàng Chính sách cho vay, hy vọng họ có việc làm để không tái phạm tội.
-
Ngân hàng
Kiều hối chuyển về Tp. Hồ Chí Minh cao nhất trong vòng 3 năm
20:41' - 17/04/2024
Thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, trong quý I/2023 kiều hối tăng 19,4%; năm 2022 tăng 14,2%.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 17/4 tăng gần kịch trần
09:03' - 17/04/2024
Tỷ giá giữa đồng USD/VND sáng ngày 17/4 được các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng gần kịch trần.
-
Ngân hàng
Sức tăng trưởng kinh tế yếu gây khó cho Ngân hàng trung ương Anh
19:15' - 16/04/2024
Nhiều quan chức của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của BoE đã bày tỏ lo ngại rằng tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ có thể tiếp tục thúc đẩy giá tiêu dùng ngay cả khi cú sốc giá năng lượng lắng xuống.
-
Ngân hàng
Thái Lan mở rộng hoạt động của các ngân hàng ở khu vực Đông Nam Á
16:25' - 16/04/2024
Theo Fitch Ratings Thái Lan, các ngân hàng lớn của Thái Lan đang đứng trước cơ hội đáng kể để mở rộng hoạt động kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đề nghị đẩy mạnh quản lý thị trường vàng
14:52' - 16/04/2024
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính phối hợp, yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua, bán vàng thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng.
-
Ngân hàng
Agribank lần thứ 9 liên tiếp nhận giải thưởng Sao Khuê
10:53' - 16/04/2024
Vượt qua nhiều giải pháp xuất sắc, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 16/4 tăng 4 phiên liên tiếp
08:47' - 16/04/2024
Tỷ giá trung tâm giữa đồng USD/VND được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.141 đồng/USD, tăng 45 đồng so với hôm qua.
-
Ngân hàng
Lợi nhuận của "ông lớn" ngân hàng Goldman Sachs tăng mạnh
07:38' - 16/04/2024
Lợi nhuận quý I/2024 của ngân hàng đã đạt 3,9 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước và thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao hơn nhiều so với dự kiến. Doanh thu cũng tăng 16% lên 14,2 tỷ USD.