Ngân hàng OCB đưa vào hoạt động hệ thống chống rửa tiền chuẩn mực quốc tế
Theo đó, hệ thống Phòng chống rửa tiền (PCRT) theo chuẩn mực quốc tế sẽ được áp dụng cho toàn hệ thống ngân hàng OCB, đánh dấu việc hoàn thành 1 trong những dự án trọng điểm của OCB trong năm 2017.
Hệ thống PCRT được thiết kế với nhiều tính năng ưu việt giúp cho việc truy cập, sử dụng và tra cứu thông tin được nhanh chóng và tiện lợi.
Ngoài ra, hệ thống PCRT giúp OCB tự động hóa nhiều công đoạn trong công tác phòng chống rửa tiền như quá trình lọc, rà soát và tra cứu thông tin khách hàng và các giao dịch so với các danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận...
Đồng thời, hỗ trợ thu thập, xác minh thông tin, xếp loại và đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền của khách hàng trên cơ sở rủi ro; cung cấp báo cáo đa chiều về khách hàng, báo cáo kiểm soát rủi ro giao dịch, và cảnh báo các giao dịch đáng ngờ.
Bà Đào Minh Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản lý rủi ro OCB cho biết, việc hoàn thành Dự án Phòng chống rửa tiền là một trong những bước đi của OCB trong việc xây dựng hệ thống quản trị minh bạch và đảm bảo an toàn, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
Đặc biệt, việc triển khai hệ thống này thể hiện chiến lược phát triển mạnh các công cụ quản lý và điều hành, mang đến cho khách hàng sự an tâm trong mọi giao dịch tại OCB.
"Song song với đó, hiện nay OCB cũng đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng dự án quản trị rủi ro theo Basel II để xây dựng khung quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế", bà Đào Minh Anh, chia sẻ./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Nam Phi ban hành luật chống rửa tiền
08:10' - 30/04/2017
Luật mới giúp tăng cường tính minh bạch trong hệ thống tài chính của Nam Phi với mục đích phòng chống tội phạm tài chính, trong đó có các đối tượng trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
-
Ngân hàng
OCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng hơn 60%
14:54' - 19/04/2017
Lãnh đạo OCB cho biết, kế hoạch lợi nhuận năm 2017 được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng tín dụng 14%, tăng trưởng huy động 34%, kiểm soát nợ xấu dưới mức 2% (bao gồm cả VAMC).
-
Ngân hàng
Credit Suisse bị phạt hơn 16 triệu USD do thiếu kiểm soát chống rửa tiền
12:13' - 06/12/2016
Cơ quan Quản lý Lĩnh vực Tài chính Mỹ (FIRA) vừa quyết định phạt 16,5 triệu USD đối với ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ) do thiếu sâu sát trong hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
-
Kinh tế Thế giới
Singapore mạnh tay trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
06:44' - 30/11/2016
Singapore cho biết sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trước những khuyến cáo mới đây của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Ngân hàng đầu tiên họp đại hội cổ đông, dự kiến chia cổ tức 25%
09:39'
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán: NAB) dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 25% cho cổ đông, tiếp tục tăng vốn điều lệ từ hơn 10.580 tỷ đồng lên hơn 13.725 tỷ đồng trong năm 2024.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước phê duyệt 14 ngân hàng quan trọng trong hệ thống năm 2024
09:22'
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định 538/QĐ-NHNN phê duyệt Nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống năm 2024.
-
Ngân hàng
Giá USD ngày 29/3 tăng nhẹ
09:05'
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 24.003 đồng. Trong khi đó giá USD tại các ngân hàng tăng nhẹ.
-
Ngân hàng
Ưu đãi cho vay phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm
14:34' - 28/03/2024
Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm.
-
Ngân hàng
Tỷ giá USD tăng 2 phiên liên tiếp
08:49' - 28/03/2024
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.003 đồng.
-
Ngân hàng
Liên tiếp khách hàng tố mất tiền trong tài khoản, MSB lên tiếng
10:49' - 27/03/2024
Sau những thông tin liên tiếp của khách hàng phản ánh về việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản bị "bốc hơi", Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) đã chính thức lên tiếng phản hồi.
-
Ngân hàng
Tỷ giá USD hôm nay 27/3 quay đầu tăng nhẹ
08:55' - 27/03/2024
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 4 đồng, hiện ở mức 23.998 đồng.
-
Ngân hàng
Từ 1/7, chuyển tiền trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay
16:12' - 26/03/2024
Từ ngày 1/7, các giao dịch chuyển tiền trực tuyến, nạp ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực bằng khuôn mặt hoặc vân tay.
-
Ngân hàng
Lãnh đạo OCB lý giải sự chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán
15:00' - 26/03/2024
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023. So với báo cáo quản trị, lợi nhuận trước thuế của OCB giảm 1.088 tỷ đồng.