Nam Phi ban hành luật chống rửa tiền
Văn phòng Tổng thống Nam Phi ngày 29/4 cho biết Tổng thống nước này Jacob Zuma đã ký dự luật bổ sung một số điều của Đạo luật Trung tâm Tình báo Tài chính 2001 (FICA) để ban hành thành luật, theo đó cho phép tăng cường kiểm tra các tài khoản ngân hàng của “những cá nhân nổi bật”, bao gồm cả tổng thống.
Luật mới trên giúp tăng cường tính minh bạch trong hệ thống tài chính của Nam Phi với mục đích phòng chống tội phạm tài chính, trong đó có các đối tượng trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Bên cạnh đó, luật này cũng ngăn chặn các cá nhân dính líu tới những hành vi phi pháp hoặc trốn thuế ẩn sau các thực thể hợp pháp như các công ty vỏ bọc.
Dự luật trên đã được Quốc hội Nam Phi thông qua hồi tháng 5/2016. Tuy nhiên, Tổng thống Zuma khi đó đã phản đối dự luật này, cho rằng một số điều khoản của dự luật không phù hợp với hiến pháp khi cho phép lực lượng chức năng truy tìm tội phạm mà không có lệnh bắt giữ.
Dự luật này sau đó đã được điều chỉnh, bao gồm cả điều khoản bảo mật thông tin cá nhân cũng như các biện pháp xác minh những chủ tài khoản thụ hưởng để ngăn chặn các cá nhân lợi dụng các thực thể hợp pháp vào những mục đích phạm pháp như trốn thuế.
Thông báo của Văn phòng Tổng thống nêu rõ đạo luật FICA đã giải quyết được những lo ngại về tính hợp hiến của một số điều khoản mà Tổng thống Zuma đã đặt ra trước đó.
FICA cũng phát đi một thông điệp mạnh mẽ về những cam kết của Nam Phi đối với việc trấn áp tội phạm tài chính, bảo đảm tính minh bạch trong hệ thống thuế và tài chính của nước này.
Tin liên quan
-
Tài chính
Ủy ban châu Âu mạnh tay chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
09:43' - 22/12/2016
Ủy ban châu Âu ngày 21/12 đã đề xuất một loạt biện pháp nhằm nâng cao năng lực của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức.
-
Ngân hàng
Singapore phạt các ngân hàng của Anh do vi phạm quy định chống rửa tiền
14:53' - 02/12/2016
Singapore đã phạt tiền 2 ngân hàng của Anh là Standard Chartered và Coutts do vi phạm các quy định về chống rửa tiền trong các giao dịch liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB.
-
Ngân hàng
OCB triển khai Dự án phòng chống rửa tiền
13:27' - 09/11/2016
Ngày 9/11, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fintek và Công ty Tess International đã ký kết hợp tác triển khai Dự án phòng chống rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Kết thúc quý I/2024, BVBank hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm
13:11'
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng ngày 25/4
12:58'
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.
-
Ngân hàng
Đang đấu thầu vàng miếng giá tham chiếu 82,3 triệu đồng/ lượng
09:28'
Sáng ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng, cao hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó ngày 23/4.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 25/4 đồng loạt giảm
08:51'
Sáng 25/4, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng so với hôm qua. Giá USD, tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm.
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ "gặp hạn"
08:16'
Tòa Trọng tài St. Petersburg và Tỉnh Leningrad ngày 24/4 đã ra phán quyết tịch thu số tiền 439,5 triệu USD ở Nga của ngân hàng Mỹ JPMorgan.
-
Ngân hàng
Tỷ giá đồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm
07:36'
Tình trạng đồng yen tiếp tục trượt giá so với đồng USD làm dấy lên những nghi ngại rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp để ổn định giá nội tệ.
-
Ngân hàng
OCB báo lãi quý 1 tăng 23% so với cùng kỳ
20:19' - 24/04/2024
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng cùng kỳ năm trước.
-
Ngân hàng
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD
17:49' - 24/04/2024
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank.
-
Ngân hàng
VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 64% so với cùng kỳ
17:45' - 24/04/2024
Kết thúc quý I/2024, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng gần 66% so với cuối năm 2023 và 64% so với cùng kỳ.