Mỹ thu hồi 1 tỷ USD trong vụ biển thủ quỹ 1MDB
Đây là lượng tài sản lớn nhất mà một vụ điều tra chống tham nhũng của Mỹ từng thu hồi được.
Trong tuyên bố ngày 30/10, bộ trên cho biết ông Low, đang bị buộc tội ở cả Malaysia và Mỹ và hiện đang trốn chạy, đã đồng ý giao nộp các bất động sản có giá trị tại thành phố New York (Mỹ), thủ đô London (Anh) và Thụy Sĩ, cùng nhiều tài sản khác như du thuyền.... Giới chức Mỹ khẳng định qua vụ việc này, Washington phát đi thông điệp rằng nước Mỹ không phải "thiên đường trú ẩn" cho những đối tượng phạm tội ở nước ngoài.
Với vai trò trung tâm trong bê bối quỹ đầu tư quốc gia 1MDB - một trong những nguyên nhân khiến cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua, nhà tài phiệt Jho Low phải đối diện với các cáo buộc tại cả Mỹ và Malaysia.
Các quan chức cấp cao của quỹ 1MDB và những người liên đới đã "rút ruột" 4,5 tỷ USD từ quỹ đầu tư thuộc sở hữu nhà nước này trong giai đoạn 2009-2015. Nhiều quan chức tại Malaysia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nhân sự cấp cao tại ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ cũng như ngân hàng Deutsche Bank của Đức đã bị bắt giữ trong hàng loạt vụ điều tra liên quan bê bối của quỹ này.
Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng Mỹ, tiền biển thủ từ 1MDB được dùng đề mua những tài sản xa xỉ như máy bay riêng, du thuyền, dinh thự, kim cương, và thậm chí rót vào hoạt động sản xuất phim ở Hollywood cũng như cổ phần trong nhiều công ty tư nhân.
Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ này đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD, trong khi khoảng 1 tỷ USD được gửi vào các tài khoản cá nhân của ông Najib.
Trong bê bối trên, ông Najib đã phải đối mặt với 42 cáo buộc rửa tiền và hối lộ. Ông khẳng định mình vô tội, đồng thời cho rằng các cáo buộc chống lại ông là nhằm mục đích chính trị. Hiện ít nhất 6 quốc gia đang tiến hành điều tra vụ bê bối tham nhũng của quỹ 1MDB./.
- Từ khóa :
- 1MDB
- kuala lumpur
- malaysia
- quỹ đầu tư quốc gia 1MDB
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia phạt 80 cá nhân và thực thể trong vụ bê bối Quỹ 1MDB
11:25' - 07/10/2019
Người đứng đầu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 7/10 thông báo phạt 80 cá nhân và thực thể với cáo buộc nhận tiền từ Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
-
Doanh nghiệp
Malaysia tiếp tục hoãn phiên tòa liên quan vụ bê bối Quỹ 1MDB
11:00' - 19/08/2019
Malaysia đã hoãn lại một tuần đối với phiên tòa lớn nhất trong 5 phiên xét xử liên quan tới vụ bê bối nhiều tỷ USD tại Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) có liên quan tới cựu Thủ tướng Najib Razak.
-
Kinh tế Thế giới
Singapore trả lại Malaysia hàng triệu USD liên quan vụ bê bối 1MDB
13:04' - 19/07/2019
Ngày 18/7, cảnh sát Singapore cho biết đang trả lại Malaysia gần 40 triệu USD bị lực lượng này tịch thu vì có liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ điều tra ngân hàng Đức Deutsche Bank liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB
11:45' - 11/07/2019
Tờ Wall Street Journal cho biết bộ trên đang điều tra xem liệu ngân hàng Đức có vi phạm luật tham nhũng nước ngoài hay luật chống rửa tiền thông qua các giao dịch với 1MDB hay không.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Petrovietnam - Thành công từ quản trị biến động
18:05'
Năm 2023 là năm thứ 4 liên tiếp công tác “Quản trị biến động” của Petrovietnam đạt được kết quả ấn tượng; là yếu tố quan trọng, tác động toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
-
Doanh nghiệp
Du lịch công tác - niềm hy vọng sống còn của các hãng hàng không Mỹ
16:08'
Các hãng hàng không của Mỹ, trong đó có Delta Air Lines, United Airlines và Alaska Airlines, đều báo cáo sự phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động bay nhờ nhóm khách hàng thường xuyên đi công tác.
-
Doanh nghiệp
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2024
15:17'
Trước thềm đại hội cổ đông sẽ tổ chức ngày 25/4 tới, dự báo, mảng xuất khẩu của Vinamilk trong quý I duy trì được phong độ so với cùng kỳ năm trước trên mức nền cao.
-
Doanh nghiệp
Cảng hàng không Nội Bài và Đà Nẵng lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới
15:12'
Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là lần đầu tiên và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là lần thứ 6 có mặt trong Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới.
-
Doanh nghiệp
Hai công ty công nghệ Mỹ có thể đối mặt điều tra chống độc quyền của EU
14:31'
Các cơ quan quản lý của EU đang chuẩn bị cho một cuộc điều tra chống độc quyền đối với khoản đầu tư 13 tỷ USD của Microsoft vào công ty công nghệ OpenAI, chủ sở hữu ứng dụng ChatGPT.
-
Doanh nghiệp
Ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chuyển tiền
11:17'
Đối tượng yêu cầu chị mua một máy điện thoại thông minh, tải phần mềm bảo mật, phần mềm Signal để liên lạc, trao đổi thông tin nhằm mục đích nắm quyền kiểm soát điện thoạị.
-
Doanh nghiệp
Agribank tặng quà quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị)
10:29'
Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, qua đó khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, tình cảm, nhận thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
-
Doanh nghiệp
Netflix giành thêm lợi thế trước các đối thủ
09:32'
Netflix cho biết lợi nhuận và số thuê bao trong quý trước đều tăng vượt dự kiến, nhờ các chương trình có nội dung phong phú.
-
Doanh nghiệp
Tập trung đóng điện dự án: Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện miền Bắc
16:10' - 18/04/2024
Đến nay dự án đã hoàn thành 95% tiến độ đã đặt ra và dự kiến đóng điện từ ngày 23/4/2024 đến ngày 27/4/2024.