Lợi dụng lòng tin, rút hơn 6 tỷ đồng từ tài khoản của người quen
Ban đầu, Quý bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố trước Tòa về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/11 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng xét xử đã chuyển tội danh đối với Quý và tuyên phạt Quý lĩnh án 5 năm tù về tội “Sử dụng trái phép tài sản của người khác”.
Tại phiên tòa đã làm rõ, do có quan hệ thân thiết và cùng kinh doanh chứng khoán với Trần Ngọc Quý nên ngày 20/2/2012, chị Nguyễn Huyền My đã mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Tân Định (Thành phố Hồ Chí Minh) và đăng ký số điện thoại giao dịch là số của Quý.
Ngay sau khi mở tài khoản, chị My đã ký giấy ủy quyền cho Quý thực hiện mọi giao dịch với ngân hàng, giấy ủy quyền có giá trị từ tháng 2/2012 đến tháng 2/2017.
Từ khi mở tài khoản, chị My chưa lần nào giao dịch nên không nhớ đã mở tài khoản tại ngân hàng trên.
Đầu tháng 7/2013, chị My bán căn nhà ở phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho bà Lê Thị Liệu (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) với giá 12,6 tỷ đồng. Bà Liệu đã thanh toán trả chị My được 7,3 tỷ đồng.
Để tiện giao dịch, chị My đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh 31-33 phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mở tài khoản.
Sau khi cung cấp thông tin cá nhân, ngân hàng thông báo: Năm 2012, chị đã mở tài khoản tại Chi nhánh Tân Định.
Do không muốn mất phí chuyển tiền nên chị My đã báo cho bà Liệu số tài khoản cũ để nhận tiền.
Sau khi trừ đi phí giao dịch, số tiền còn lại trong tài khoản chị My là 7,29 tỷ đồng.
Do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam có dịch vụ thông báo sự thay đổi của tài khoản qua tin nhắn nên đã báo vào điện thoại di động của Quý.
Ngày 18/9/2013, Quý đã tự ý làm thủ tục chuyển hết số tiền này sang tài khoản của mình.
Trong đó, Quý chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng để thanh toán tiền mua căn hộ tại phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, Quý còn chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của mình mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
Chị My phát hiện bị mất tiền trong tài khoản đã liên lạc với Quý nhưng bị cáo không nghe và chỉ nhắn tin qua email xin lỗi chị My về việc tự ý rút số tiền trên.
Tại Tòa, Quý khai, có quan hệ tình cảm với chị My từ năm 2009 đến 2012 và cùng kinh doanh chứng khoán.
Theo quy định trước đây, một nhà đầu tư không được quyền mua và bán cùng một mã chứng khoán trong cùng tên người sử dụng và cùng một tài khoản.
Do vậy, chị My đứng tên mở tài khoản để Quý sử dụng.
Trong thời gian yêu đương, chị My vay của Quý 250 nghìn USD nhưng không có giấy tờ.
Khi Quý đòi, chị My nói đã trả rồi. Vì mâu thuẫn nên hai người không quan hệ và không gặp lại.
Ngày 19/8/2013, khi thấy trên máy điện thoại có tin nhắn về việc bà Liệu trả tiền mua nhà cho chị My, Quý đã tự ý chuyển vào tài khoản của mình.
Quá trình điều tra, mẹ vợ của Quý đã tự nguyện nộp gần 500 triệu đồng để giúp bị cáo khắc phục hậu quả, trả một phần tiền đã lấy của chị My./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Bắt đối tượng lừa góp vốn chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
13:40' - 06/11/2016
Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ An Phương Thảo (sinh năm 1973, trú ở quận Tây Hồ), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố đối tượng lừa đảo, làm giả hợp đồng mua chung cư để chiếm đoạt tài sản
16:56' - 20/10/2016
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắt giữ nhóm lừa đảo qua mạng internet chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng
21:16' - 08/10/2016
Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng internet lập ra đường dây huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Những con số thống kê nản lòng của Đội tuyển Việt Nam thời ông Troussier
15:48'
Dưới thời ông Philippe Troussier, Đội tuyển Việt Nam luôn có tỷ lệ kiểm soát bóng ấn tượng, nhưng vẫn thua 10/14 trận, thua Indonesia tới 3 lần mà không ghi được bàn nào!
-
Kinh tế & Xã hội
Công bố nhiều chương trình kích cầu cho khách du lịch đến Đà Nẵng
15:10'
Năm 2024, thành phố tổ chức chuỗi các sự kiện, lễ hội đặc sắc như: Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam 2024, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Vinfast Iron Man 70.3 Vietnam...
-
Kinh tế & Xã hội
Cá heo tiếp tục xuất hiện tại vùng biển vịnh Hạ Long
15:09'
Thời gian gần đây, cá heo bơi lội, trong đó có cả cá heo trắng, liên tục xuất hiện tại các vùng biển của Quảng Ninh như: vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, đảo Cô Tô.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch tuyển sinh lớp 10 các trường Trung học Phổ thông chuyên - Đại học Quốc gia Hà Nội
12:52'
Các trường Trung học Phổ thông chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.
-
Kinh tế & Xã hội
“Hải trình” đưa thủy sản Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập
12:50'
Thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập phải trên trên cơ sở bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đảm bảo thực thi pháp luật.
-
Kinh tế & Xã hội
Bố trí 10 điểm gửi xe cho tuyến đường sắt trên cao, đoạn Nhổn - Cầu Giấy
12:22'
Thành phố Hà Nội đang giao Sở Giao thông Vận tải và Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tiến hành khảo sát, bố trí 10 điểm gửi xe gần 8 ga trên cao, đoạn Nhổn - Cầu Giấy.
-
Kinh tế & Xã hội
Lượng khách quốc tế tăng, du lịch Hà Nội lấy lại đà tăng trưởng
11:52'
Hiện nay đang là mùa cao điểm du lịch đón khách nước ngoài nên lượng khách tăng mạnh. Du lịch Hà Nội đang dần lấy lại đà tăng trưởng như trước.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 29/3/2024
10:33'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/3, sáng mai 30/3, các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội từ chối kiểm định, cấp đổi Giấy phép lái xe cho tài xế chưa nộp phạt vi phạm
10:32'
Các trung tâm đăng kiểm từ chối kiểm định cho các phương tiện khi chủ phương tiện chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.