Lĩnh án tù vì chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng từ ví điện tử
Ngày 12/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Trần Văn Toàn và Đào Minh Nguyệt (đều sinh năm 1989, cùng là nhân viên Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim – viết tắt là Công ty Bảo Kim) về hành vi chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng thông qua hành vi sử dụng thông tin tài khoản Ví điện tử Bảo Kim của khách hàng, thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty Bảo Kim.
Tòa đã tuyên phạt Trần Văn Toàn lĩnh án 19 năm tù, Đào Minh Nguyệt 11 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 290, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015. Tại phiên tòa, đã làm rõ: Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm hỗ trợ thu chi hộ, ví điện tử, cổng thanh toán điện tử.Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2017 đến tháng 5/2018, lợi dụng sơ hở trong quản lý, nghiệp vụ, Toàn đã nhờ Nguyệt giúp thông qua việc sử dụng thông tin tài khoản Ví điện tử Bảo Kim của khách hàng, thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty Bảo Kim để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Công ty Bảo Kim.
Cụ thể, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Toàn nhờ Nguyệt chuyển tiền sai lệnh. Theo quy trình, Nguyệt chuyển tiền vào tài khoản khách hàng chỉ định theo lệnh rút tiền. Tuy nhiên, khi được Toàn nhờ, Nguyệt chuyển tiền vào tài khoản của Toàn. Đến tháng 5/2018, khi thấy khách hàng khiếu nại không nhận được tiền vào tài khoản, dù đã tạo lệnh rút tiền, Công ty Bảo Kim tiến hành kiểm tra, rà soát quy trình thì phát hiện hành vi sai trái của nhân viên. Với cách thức trên, Toàn chiếm đoạt số tiền 772 triệu đồng của khách hàng. Để tránh bị phát hiện, Toàn tiếp tục nhờ Nguyệt đăng nhập, chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Bảo Kim vào tài khoản khách hàng do Toàn chỉ định.Với thủ đoạn này, Toàn chiếm đoạt số tiền 4,8 tỷ đồng của Công ty. Trong thời gian này, Nguyệt còn nhiều lần giúp Toàn thực hiện chuyển tiền sai lệnh. Tổng số tiền Toàn chiếm đoạt của Công ty Bảo Kim là 11,2 tỷ đồng. Nguyệt không hưởng lợi từ việc giúp Toàn thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên.
Bên cạnh đó, Toàn còn trực tiếp truy cập bất hợp pháp, chiếm quyền sử dụng tài khoản 11 Ví điện tử của khách hàng để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của Công ty Bảo Kim. Tổng số tiền Toàn chiếm đoạt của Công ty Bảo Kim là hơn 18,3 tỷ đồng. Trước các hành vi của nhân viên, Công ty Bảo Kim phải chuyển tiền trả lại vào tài khoản của khách hàng. Ngoài hành vi giúp sức cho Toàn chiếm đoạt hơn 11,2 tỷ đồng của Công ty Bảo Kim, Nguyệt còn thực hiện hành vi sử dụng thông tin tài khoản Ví điện tử Bảo Kim của khách hàng, thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty Bảo Kim để chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của công ty. Đến nay, Trần Văn Toàn đã khắc phục hậu quả, hoàn trả hơn 652 triệu đồng cho Công ty Bảo Kim, hiện Toàn còn chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng. Đào Minh Nguyệt trả lại 180 triệu đồng cho Công ty Bảo Kim, hiện còn chiếm đoạt hơn 984 triệu đồng của công ty. Tòa đã tuyên buộc 2 bị cáo Toàn và Nguyệt phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt còn lại này cho Công ty Bảo Kim./.>>> Lấy ý kiến sửa đổi Thông tư hướng dẫn dịch vụ trung gian thanh toán
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Ví điện tử Trung Quốc Alipay và WeChat bị cấm tại Nepal
16:57' - 22/05/2019
Nepal đã cấm các loại ví điện tử của Trung Quốc là Alipay và WeChat, nhằm ngăn chặn việc mất nguồn thu nguồn thu ngoại tệ từ hàng chục nghìn du khách nước này.
-
Kinh tế Việt Nam
Triển khai bán vé tàu qua ví điện tử
19:02' - 23/04/2019
Ngày 23/4, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần Công nghệ VIMO (Tập đoàn NextTech) ký kết hợp tác ra mắt dịch vụ mua vé tàu qua ví điện tử VIMO.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55'
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24'
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36'
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.
-
Kinh tế và pháp luật
49 doanh nghiệp bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
19:22' - 22/04/2024
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-BTTTT đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2) đối với 49 doanh nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luật
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm vi phạm quy định về đấu giá tài sản
17:29' - 22/04/2024
Chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex cùng 10 bị cáo khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 22/4 đến 22/6/2024, thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID tại đâu?
09:49' - 22/04/2024
Hà Nội và Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên trên ứng dụng định danh và VNeID cho các công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự đối tượng trộm cắp tài sản ở các ký túc xá tại Hà Nội
07:13' - 22/04/2024
Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hiền (sinh năm 1995, quê quán Hà Nam) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp.Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng
15:38' - 21/04/2024
Lực lượng chức năng Tp Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.