Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
Ngày 4/6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng Phạm Đình Vương (sinh năm 1992), Mai Chí Cường (sinh năm 1994), Trương Ngọc Thể (sinh năm 1997) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị và Phan Văn Vương (sinh năm 1994), trú tại Hòa Châu, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, để điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào cuối tháng 2/2019, chị K.M.L trú tại Hà Nội đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo về việc bị người dùng tài khoản Facebook “Hoa Tothanh” nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt số tiền 14 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng qua Internet banking. Tiếp nhận đơn trình báo của chị L, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành làm việc với ngân hàng, qua đó xác định chủ số tài khoản nói trên là Nguyễn Thị Thùy Linh trú tại Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh và số điện thoại đăng ký nhận mã OTP là 091.xxx. Tuy nhiên, chị Linh không hề biết gì về việc này và quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định Mai Chí Cường chính là người sử dụng tài khoản Nguyễn Thị Thùy Linh và số điện thoại trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị K.M.L. Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệu tập Mai Chí Cường để làm rõ. Đối tượng này khai nhận cùng với Phan Văn Vương, Trương Ngọc Thể, Phạm Đình Vương và một nhóm khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook từ khoảng tháng 1/2018 đến tháng 4/2019, gây ra khoảng 30 vụ với số tiền chiếm đoạt khoảng 1,4 tỉ đồng. Ngoài vụ việc gây ra với chị K.M.L, cơ quan công an đã xác định được 3 vụ việc khác. Điển hình vào ngày 14/3, chị T.T.H.M ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, sử dụng tài khoản Facebook “Sony Le Tran” của mình nhắn tin đến tài khoản Facebook của bạn mình là “Ha Thu Hang” để nhờ làm sữa chua. Tuy nhiên, chị M không biết tài khoản này đã bị Trương Ngọc Thể chiếm đoạt được trước đó sử dụng để lừa đảo. Nhận tin nhắn, Thể sử dụng tài khoản Facebook “Ha Thu Hang” nói chuyện với chị M, sau đó lấy lý do cần chuyển khoản trả tiền hàng, Thể nhờ chị M chuyển khoản 6 triệu đồng đến tài khoản Phạm Thu Hà mở tại ngân hàng ACB. Không chút nghi ngờ, chị M đồng ý chuyển khoản. Sau phi vụ này, Thể tiếp tục nhờ chuyển khoản 2 lần nữa, và tổng số tiền Thể chiếm đoạt của chị M là 46 triệu đồng. Sau khi lừa được chị M, Thể thông báo cho Phan Văn Vương biết là có tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng của Phạm Thu Hà. Tiếp đó, Vương thông báo cho Mai Chí Cường biết để Cường rút khỏi tài khoản. Cường sử dụng toàn bộ số tiền rút được mua tiền điện tử ETH trên trang web Vicuta.com của P.M.T ở phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi lại bán ngược lại cho trang web này để hợp pháp hóa số tiền lừa đảo được.Trang web Vicuta.com đã thanh toán tiền vào tài khoản do Cường sử dụng. Sau khi nhận được tiền từ trang web Vicuta.com, Cường ra cây ATM rút lấy tiền mặt và giữ lại phần tiền được ăn chia, còn lại đưa cho Vương số tiền ăn chia theo thỏa thuận./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet
15:45' - 31/05/2019
Công an Sơn La phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Phúc phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh Thượng tá quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
09:17' - 29/05/2019
Từ tháng 12/2015, đối tượng giả danh Thượng tá quân đội đã nhận tổng số tiền trên 141 triệu đồng của 6 bị hại, sau đó sử dụng chi tiêu cá nhân.
-
Kinh tế & Xã hội
Công an Hà Nội cảnh báo tình trạng lừa đảo qua điện thoại, mạng internet
22:11' - 23/05/2019
Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo, khuyến cáo với người dân về sự gia tăng của các đối tượng lừa đảo qua điện thoại, mạng internet.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù chung thân kế toán trưởng công ty đường sắt về tội lừa đảo
15:25' - 23/05/2019
Ngày 23/5, tại Nam Định, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt, tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh (trụ sở tại Nam Định).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
JPMorgan của Mỹ kiện ngân hàng Nga VTB
07:00'
Ngân hàng lớn nhất của Mỹ, JPMorgan Chase, đã kiện Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) nhằm ngăn chặn nỗ lực của ngân hàng Nga tìm cách lấy lại tiền trong tài khoản bị phong tỏa ở Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09' - 19/04/2024
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04' - 19/04/2024
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44' - 19/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39' - 19/04/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00' - 19/04/2024
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.