Khởi tố đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục người
Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1984, trú tại xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nguyễn Văn Điệp học hết 12/12 ở quê rồi ra Hà Nội kiếm việc làm và thuê trọ tại ngõ 10, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình.Tháng 9/2015, thông qua các mối quan hệ ở Hà Nội, đối tượng này tự giới thiệu với một số người quen là anh ta đang làm tại một ngân hàng ở phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội và có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin học và làm việc trong lực lượng Công an nhân dân cũng như trong một số cơ quan Nhà nước quan trọng khác.
Tin vào Điệp, vợ chồng anh Nguyễn Văn P., sinh năm 1980, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) và chị Lê Thu H., sinh năm 1981, ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đã mời chào nhiều người quen có nhu cầu xin học và xin việc làm trong lực lượng Công an nhân dân, cũng như một số lĩnh vực khác để nộp hồ sơ và tiền cho Nguyễn Văn Điệp. Để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, Điệp lên mạng internet nghiên cứu những thông tin liên quan đến tuyển sinh và tuyển lao động vào lực lượng Công an nhân dân cũng như một số ngành khác.Bên cạnh việc khoe khoang, khoác lác để khách hàng tin là thật, đưa tiền và hồ sơ xin việc làm hoặc đi học cho đối tượng, một thủ đoạn tinh vi khác được Điệp áp dụng để qua mặt các nạn nhân bị anh ta lừa đảo chiếm đoạt tiền, đó là sau khi khâu trung gian nhận hồ sơ và tiền “lệ phí” xin học, làm việc, Điệp thường đưa cho nạn nhân giấy hẹn giả và số điện thoại của mình, nhưng lại nói đó là số của những người có trách nhiệm bên tuyển sinh hoặc tuyển dụng lao động.
Sau đó, anh ta hẹn các nạn nhân đến một thời gian nhất định thì điện thoại kiểm tra và Điệp trực tiếp nghe máy rồi hẹn họ đến cổng một số cơ quan Nhà nước để gặp những người có trách nhiệm ra đón. Tuy nhiên, sau khi khách đến điểm hẹn đều gặp Điệp và đối tượng đã viện lý do này nọ để thu lại giấy hẹn, tránh bị lực lượng công an phát hiện hành vi lừa đảo rồi cắt đứt liên lạc.
Theo Cơ quan công an, kết quả điều tra bước đầu xác định, số nạn nhân trong các vụ lừa đảo do Điệp gây ra có tới gần 40 trường hợp. Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền Nguyễn Văn Điệp nhận của các “đối tác” và hứa sẽ “chạy” được việc làm cũng như xin học cho họ lên tới hơn 7 tỷ đồng.Nguyễn Văn Điệp đã thanh toán hoàn trả cho một số nạn nhân khoảng 4 tỷ đồng, còn nợ hơn 3 tỷ đồng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ "lâm tặc" chống người thi hành công vụ ở Cà Mau: Đủ cơ sở để khởi tố vụ án
13:30' - 25/03/2017
Theo báo cáo kết quả điều tra của Công an tỉnh Cà Mau đã đủ cơ sở ra quyết định khởi tố vụ án “chống người thi hành công vụ” để điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan.
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố và khám xét nhà bà Hứa Thị Phấn - Cựu cổ đông Ngân hàng Đại Tín
20:23' - 24/03/2017
Ngày 24/3, C46 Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của bà Hứa Thị Phấn, cựu cổ đông Ngân hàng Đại Tín, nay là Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng để xin việc
20:36' - 17/03/2017
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã khởi tố một đối tượng đưa ra thông tin gian lận về đi học cử tuyển để lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Đội trưởng Đội phòng chống khủng bố
18:28' - 17/03/2017
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Phạm Xuân Sáng, nguyên Đội trưởng Đội phòng chống khủng bố về tội “hủy hoại rừng”.
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố vụ án tham ô để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm
21:10' - 15/03/2017
Chiều 15/3, sau ba ngày xét xử phúc thẩm, Toàn án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên án vụ lừa đảo xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39'
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31'
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30'
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54'
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02'
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.