Kháng nghị không đồng tình thu hồi 4.500 tỷ từ Ngân hàng Xây dựng
Liên quan đến vụ án kinh tế tại Ngân hàng Xây dựng VNCB (nay là CB) giai đoạn 2, ngày 5/9, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, Viện Kiểm sát không đồng tình về phần thu hồi tải sản đối với số tiền 4.500 tỷ đồng trong bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên thu hồi số tiền 4.500 tỷ đồng mà bị cáo Phạm Cộng Danh dùng để nâng vốn điều lệ cho VNCB vì ngân hàng này chưa thực hiện việc nâng vốn điều lệ hay hạch toán điều chỉnh đối với số tiền này nên phải hạch toán trả lại cho bị cáo Phạm Công Danh.
Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, số tiền 4.500 tỷ là bị cáo Phạm Công Danh có được là từ hành vi trái pháp luật, có nguồn gốc bất hợp pháp.
Hành vi này đã bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án là 300 tỷ và trong giai đoạn 2 của vụ án này là 4.200 tỷ đồng.
Ngoài ra, số tiền này ngoài việc hình thành từ các quan hệ tín dụng trái pháp luật còn hình thành trên cơ sở tài sản đảm bảo là 6 lô đất bị nâng khống giá trị lên nhiều lần; dùng tiền gửi của VNCB để bảo lãnh cho tiền vay trái pháp luật và rút tiền từ VNCB bằng các hồ sơ tín dụng trái pháp luật.
Bên cạnh đó, theo Viện Kiểm sát, trong vụ án này bị cáo Phạm Công Danh đã sử dụng hết số tiền 4.500 tỷ đồng nên bản án buộc thu hồi số tiền này từ Ngân hàng Xây dựng là không phù hợp, không có cơ sở pháp lý.
Cụ thể, khi Phạm Công Danh chuyển 4.500 tỷ đồng vào VNCB để tăng vốn điều lệ cho ngân hàng nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, bị cáo đã không trả lại cho các cổ đông mà giữ lại sử dụng hết.
Khi Ngân hàng Nhà nước tiếp quản VNCB và đổi tên thành CB thì Ngân hàng này đang trong tình trạng âm vốn chủ sở hữu, tổng nợ phải trả lớn hơn tổng tài sản.
Như vậy Ngân hàng vừa gánh chịu toàn bộ số tiền mà Phạm Công Danh sử dụng, rồi lại phải trả lại 4.500 tỷ đồng là không phù hợp với quy định pháp luật.
Ngoài nội dung về 4.500 tỷ đồng nêu trên, Quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát còn đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm theo hướng không áp dụng hình phạt án treo cho 4 bị cáo gồm Nguyễn Thị Kim Vân, Hồ Thị Đi, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn An Vinh.
Về phía các bị cáo, sau thời hạn 15 ngày kể từ bản án sơ thẩm có hiệu lực, các bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank), Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank) đã không kháng cáo, chấp nhận bản án lần lượt là 4 và 3 năm tù giam.
Trong khi đó, Phạm Công Danh và Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) kháng cáo đề nghị thu hồi một số khoản tiền mà cấp sơ thẩm chưa xem xét. Nhiều bị cáo đồng phạm còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Về phía người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Ngân hàng BIDV kháng cáo không đồng ý trả lại cho Ngân hàng Xây dựng 1.176 tỷ đồng từ BIDV Sở Giao dịch II và 458 tỉ đồng từ BIDV Chi nhánh Hải Vân.
Ông Trần Qúy Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) kháng cáo không đồng ý trả hơn 194 tỷ đồng cho Ngân hàng Xây dựng. Còn Ngân hàng Xây dựng thì kháng cáo không đồng ý trả lại 4.500 tỷ đồng cho Phạm Công Danh./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa tuyên án sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2
15:28' - 06/08/2018
Sau 2 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 6/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Viện Kiểm sát đề nghị mức án
14:45' - 30/07/2018
Ngày 30/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 46 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại VNCB giai đoạn 2 tiếp tục với phần luận tội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.