Hà Nội cảnh báo tình trạng dùng thẻ thanh toán giả để chiếm đoạt tài sản
Ngày 6/1, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1994, trú tại ngõ 571, đường Cách mạng tháng Tám) và Trần Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1986, trú tại đường Bắc Hải), cùng ở phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác điều tra vụ "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản’’, xảy ra trên địa bàn Hà Nội vào tháng 12/2019.
Trước đó, ngày 18/12/2019, Công an quận Ba Đình tiếp nhận từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội vụ việc 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Anh và Trần Nguyễn Minh Trí có dấu hiệu nghi vấn sử dụng thẻ thanh toán ngân hàng giả để quẹt tại các máy POS trong hệ thống khách sạn A25 (tại số 44 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực và số 67 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch - quận Ba Đình, Hà Nội). Quá trình điều tra, Công an quận Ba Đình làm rõ khoảng 12 giờ ngày 17/12/2019, Trần Nguyễn Minh Trí đi một mình đến khách sạn A25 (tại số 44 phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) hỏi thuê phòng nghỉ. Chị Cao Thị M. nhân viên lễ tân khách sạn thông báo tiền thuê là 770 nghìn đồng/ngày và yêu cầu Trí cung cấp thông tin đặt phòng. Trí đưa cho chị M chứng minh nhân dân số 280.957.xxx, mang tên Nguyễn Thanh Linh (sinh năm 1989, trú tại xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) đặt phòng nghỉ 7 ngày. Chị M yêu cầu Trí đặt cọc trước 2 triệu đồng tiền phòng. Trí lấy 1 thẻ Master ngân hàng C, mang tên Nguyễn Thanh Linh đưa cho chị M để quẹt qua máy POS của khách sạn (máy quét thẻ thanh toán tiền qua mạng ngân hàng). Tuy nhiên, máy báo lỗi thông tin thẻ nên giao dịch không thực hiện được. Trí tiếp tục lấy 1 thẻ Master khác thuộc ngân hàng B, có số thẻ 5447316235806xxx, cũng mang tên Nguyễn Thanh Linh đưa chị M quẹt qua máy POS thanh toán, thì giao dịch thành công số tiền 2 triệu đồng. Sau đó, Trí yêu cầu Chị M quẹt thẻ và thanh toán tổng số tiền của 7 ngày nghỉ là gần 5,4 triệu đồng. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Trí xuống gặp lễ tân yêu cầu trả phòng và đề nghị trả lại số tiền thừa bằng tiền mặt. Nhân viên lễ tân đã trừ đi số tiền 685 nghìn đồng ứng với gần một ngày nghỉ của Trí và trả lại số tiền 6 ngày nghỉ (hơn 4,6 triệu đồng). Trí nhận tiền rồi rời khách sạn đi gặp Nguyễn Hoàng Anh, đưa cho đối tượng này số tiền trên để cất giữ. Tiếp đến khoảng 13 giờ ngày 17/12/2019, với hình thức như trên Nguyễn Hoàng Anh sử dụng chứng minh nhân dân số 291.264.xxx, mang tên Bùi Đình Trọng (sinh năm 1993, trú tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Ninh Thuận) tới khách sạn A25 (tại 67 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) đặt phòng nghỉ 5 ngày và thanh toán trước toàn bộ số tiền thuê bằng thẻ Visa ngân hàng C, có số thẻ: 5447315509246xxx, mang tên Bùi Đình Trọng qua máy POS quẹt thẻ của khách sạn với số tiền 4 triệu đồng. Đến khoảng 12 giờ, ngày 18/12/2019, đối tượng gặp lễ tân là chị Đậu Thị Ngọc B, yêu cầu trả phòng và đề nghị nhận lại số tiền thừa bằng tiền mặt hơn 3,3 triệu đồng. Phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, chị B đã báo cho lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận việc sử dụng thẻ ngân hàng giả mạo bằng cách trộm thông tin của chủ tài khoản khác, để thanh toán cho khách sạn, sau đó lấy lại tiền thừa bằng tiền mặt để chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Hoàng Anh khai đồng bọn cùng thực hiện hành vi phạm tội là Trần Nguyễn Minh Trí. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã triệu tập Trí để làm việc và các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong ngày 17/12/2019, hai đối tượng Nguyễn Hoàng Anh và Trần Nguyễn Minh Trí khai nhận, đã đi đến 12 địa điểm khách sạn A25 trên địa bàn Hà Nội để quẹt thẻ với tổng số tiền gần 84 triệu đồng và được các khách sạn trả lại số tiền mặt hơn 40 triệu đồng./. Xem thêm:>>Cảnh báo chiêu lừa chuyển tiền qua mạng ngày càng tinh vi
>>Bắt giữ hơn 100 người Trung Quốc liên quan đến tội phạm mạng
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu để chiếm đoạt tài sản
20:43' - 12/12/2019
Ngày 12/12, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
13:38' - 05/11/2019
Công an Hà Nội vừa triệt phá thành công ổ nhóm dùng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng chỉ đạo ngăn tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân
20:57' - 28/10/2019
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp để ngăn chặn triệt để nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản
16:00' - 12/10/2019
Công an tỉnh Bến Tre vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời đang tạm giữ Phạm Văn Phong và Bùi Thế Toàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39'
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31'
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30'
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54'
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02'
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.