Giai đoạn 2 vụ án Ngân hàng Đại Tín: Tiếp tục truy tố bị can Hứa Thị Phấn
Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 6 bị can: Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, nguyên Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ), Bùi Thị Kim Loan (sinh năm 1978, Kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Kim Dũng (sinh năm 1955, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (sinh năm 1959, nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (sinh năm 1983, nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam Chi nhánh Lam Giang, nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn), Phạm Hồng Hảo (sinh năm 1978, nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Lập dự án giả tạo, rút tiền Ngân hàng Đại Tín
Theo cáo trạng, do Ngân hàng Đại Tín âm vốn chủ sở hữu và với mục đích chiếm đoạt tiền do Ngân hàng Đại Tín huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân (Tiền gửi Thị trường 1), bị can Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông lớn của ngân hàng, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín.
Cụ thể, Hứa Thị Phấn thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín, chỉ đạo Bùi Văn Lắm (Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Đại Tín), chỉ đạo Nguyễn Kim Thanh (Phó trưởng Phòng Đầu tư kiêm thành viên Hội đồng đầu tư Ngân hàng Đại Tín) làm các thủ tục để Ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư gồm: Công ty cổ phần Phú Mỹ, Công ty cổ phần địa ốc Lam Giang và Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ.
Số tiền này, Hứa Thị Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho Ngân hàng Đại Tín. Tuy nhiên, sau khi bà Lý Kim Chi (Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ) mua lại 90% phần vốn góp vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ từ Hứa Thị Phấn, bà Chi đã thanh lý Hợp đồng hợp tác và hoàn trả đủ cho Ngân hàng Đại Tín toàn bộ gốc cùng lợi nhuận khoản tiền hơn 136 tỷ đồng mà Ngân hàng đã đầu tư vào Dự án Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B bị Hứa Thị Phấn chiếm đoạt; nên Ngân hàng Đại Tín đầu tư không bị mất hơn 136 tỷ đồng vào Dự án Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B. Vì vậy thiệt hại thực tế cho Ngân hàng Đại Tín là hơn 901 tỷ đồng.
Đến nay, cả 3 dự án còn lại đều không được triển khai, đã bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt đầu tư do chủ đầu tư không thực hiện dự án.
Nâng khống giá trị 4 bất động sản, chiếm đoạt tiền Ngân hàng
Ngoài hành vi trên, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, Hứa Thị Phấn còn trực tiếp chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ) và một số con cháu, nhân viên dưới quyền là Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Phạm Hồng Hảo thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản: số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1; số 422B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3; số 409 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 (đều ở thành phố Hồ Chí Minh) và số 30 Quang Trung (phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Sau đó, Hứa Thị Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản này với lý do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị trên 661 tỷ đồng; trong khi Ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng, để chiếm đoạt hơn 437 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận, tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị can Hứa Thị Phấn bị đánh giá là giữ vai trò chủ mưu và chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín.
Các bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị can Hứa Thị Phấn thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Đại Tín./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ bé trai Trường Tiểu học Gateway tử vong: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm
08:59' - 15/10/2019
Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) là cô giáo chủ nhiệm lớp.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Vinashin: Tăng mức hình phạt với bị cáo Nguyễn Ngọc Sự
19:10' - 14/10/2019
Chiều 14/10, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành tuyên án phiên xử phúc thẩm với 4 bị cáo trong vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Vinashin.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án tham ô tài sản tại Công ty Xổ số Đồng Nai: Tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung
16:19' - 14/10/2019
Ngày 14/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung Vụ án xảy ra tại Công ty Xổ số Đồng Nai gây thất thoát gần 79 tỉ đồng ngân sách nhà nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46' - 28/03/2024
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06' - 28/03/2024
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58' - 28/03/2024
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37' - 28/03/2024
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
07:44' - 28/03/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Tim TP Hồ Chí Minh bị tấn công trang web: Chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh
20:27' - 27/03/2024
Trang web lấy số khám bệnh Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn
20:00' - 27/03/2024
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, thủ đoạn thực hiện của bị cáo tinh vi làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra, gây phẫn nộ trong nhân dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại
19:31' - 27/03/2024
Phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh chiều 27/3, ngoài phần án tù tuyên phạt đối với 15 bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại ở vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên phạt 8 năm tù
18:16' - 27/03/2024
Chiều 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 15 bị cáo, trong đó bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 8 năm tù.