Giả mạo đăng ký xe sang để lừa đảo thế chấp ngân hàng
Ngày 27/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Viết Đông (sinh năm 1980, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) và 5 đồng phạm: Giáp Minh Hậu (sinh năm 1979, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1983, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phùng Viết Lập (sinh năm 1951, ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh), Tạ Hoàng Khánh (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), Vy Ánh Hồng (sinh năm 1990, ở tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, năm 2015, qua mối quan hệ quen biết, Phùng Viết Đông nói với Giáp Minh Hậu về việc Đông đang có lô hàng ô tô nhập khẩu ở cảng Hải Phòng cần bán gấp để làm thủ tục thông quan trước khi nhà nước tăng thuế nhập khẩu xe ô tô vào tháng 7/2016. Sau đó, Đông bàn bạc, rủ Hậu cùng tham gia kế hoạch kiếm tiền và Hậu đồng ý.
Triển khai kế hoạch, Đông phân công Hậu tìm người đứng tên để đi đăng ký ô tô và liên hệ với ngân hàng làm thủ tục thế chấp xe vay tiền. Bản thân Đông chuẩn bị hồ sơ xe và hợp đồng mua bán ô tô giả mạo để đăng ký. Với mỗi xe đăng ký xong và vay được tiền của ngân hàng, Đông trả cho Hậu và người được nhờ đứng tên 100 triệu đồng.
Về phía mình, Hậu tìm được Vy Ánh Hồng và Nguyễn Việt Anh đứng tên đi đăng ký xe ô tô và thế chấp vay tiền ngân hàng cho Đông.
Do cả Hồng và Việt Anh đều đang có nợ xấu tại ngân hàng, bản thân Hồng lại không có hộ khẩu Hà Nội nên Hậu và Đông bàn nhau và thuê người làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho Hồng và Việt Anh.
Sau đó, nhóm này mang xe Lexus RX 450 biển kiểm soát 30E-048.48 được đăng ký bằng chứng minh nhân dân, hộ khẩu giả thế chấp vay 3 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng rồi chiếm đoạt.
Với thủ đoạn tương tự, Tạ Hoàng Khánh và Vy Ánh Hồng giúp sức cho Đông và Hậu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để đăng ký xe ô tô Toyota Camry LE.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào đầu năm 2011, Phùng Viết Đông còn có hành vi gian dối giả mạo hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất vay tiền của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu – chi nhánh Thăng Long, số tiền hơn 3,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Để thực hiện được hành vi này, Đông được Phùng Viết Lập tham gia giúp sức.
Vụ việc bị vỡ lở khi Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của những người đứng tên đăng ký xe.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, các chứng cứ liên quan và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt các bị cáo: Phùng Viết Đông 18 năm tù, Giáp Minh Hậu 11 năm tù, Nguyễn Việt Anh 5 năm 6 tháng tù, Phùng Viết Lập 36 tháng tù treo, Tạ Hoàng Khánh và Vy Ánh Hồng cùng bị phạt 6 tháng tù treo./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Tiếp tục hoãn phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Vinasun và Grab
13:22' - 24/09/2018
Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã hoãn phiên xử vụ án “yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là Vinasun và bị đơn là Grab.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ vi phạm trong quản lý đất đai ở Đồng Tâm, Hà Nội
10:45' - 10/08/2018
Sáng 10/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm trong quản lý đất đai ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09'
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04'
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.