Gây thiệt hại 471 tỉ đồng, 6 cán bộ Ngân hàng Đại Tín bị khởi tố
Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét đối với 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Những người bị khởi tố gồm: Lâm Hồng Trinh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Ngô Trí Đức, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Hồ Trọng Thắng, nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng TrustBank; Trần Thị Hồng Phương, nguyên Giám đốc khối kế toán TrustBank; Phạm Thị Quỳnh Ngân, nguyên Trưởng Phòng Pháp chế TrustBank. Sau khi kết thúc giai đoạn 1 của vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam trên 9.000 tỉ đồng, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án, liên quan đến các hành vi sai phạm của các nguyên lãnh đạo và cán bộ của Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam. Theo Cơ quan điều tra, 6 bị can trên phải chịu trách nhiệm vì các hành vi gây thiệt 471 tỉ đồng.Cụ thể, các bị can: Trinh, Linh, Đức đã ký duyệt hồ sơ vay vốn tổng số tiền 650 tỉ đồng cho hai công ty sân sau của Phạm Công Danh trên hồ sơ vay của TrustBank Chi nhánh Sài Gòn thẩm định, gây thiệt hại cho TrustBank 471 tỉ đồng. Các bị can: Thắng, Phương, Ngân đã thẩm định hồ sơ không đúng quy định, giải ngân, gây thiệt hại cho TrustBank.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị TrustBank) và Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc TrustBank) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can nguyên là cán bộ TrustBank về các hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; trong đó, có bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ, cố vấn cao cấp TrustBank)./.
- Từ khóa :
- ngân hàng đại tín
- cho vay tín dụng
- tín dụng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước tại Tập đoàn Cao su Việt Nam
20:21' - 12/12/2017
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can...
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 điều dưỡng viên Bệnh viện Xanh Pôn làm giả giấy chuyển tuyến
21:29' - 11/12/2017
Công an Hà Nội đã mở rộng điều tra, khởi tố bổ sung vụ án và ra quyết định khởi tố tố 2 bị can là điều dưỡng viên Bệnh viện Xanh Pôn về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành con trai 9 tuổi
13:56' - 11/12/2017
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết, đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh để điều tra về hành vi "ngược đãi con, cháu".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42'
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30'
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09'
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58'
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).