G20 dự kiến sẽ bổ sung thêm biện pháp chống rửa tiền qua tài sản ảo
Ngày 1/6, theo một nguồn tin thân cận, Nhóm 20 nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến sẽ nhất trí về việc “thiết kế” các biện pháp bổ sung vào năm 2021 nhằm chống lại nạn rửa tiền và cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bổ thông qua việc sử dụng tài sản ảo.
Cũng theo nguồn tin trên, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng các nước G20 dự định hối thúc Cơ quan Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) về việc nghiên cứu và đưa ra các biện pháp mới nhằm ngăn chặn những hành vi sử dụng tiền ảo và các công nghệ tiên tiến khác với mục đích xấu tại cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 8-9/6 tại Fukuoka (Nhật Bản).
Ngoài ra, theo dự kiến, các quan chức trên sẽ chính thức nhất trí củng cố các quy định về các sàn giao dịch tiền ảo như yêu cầu đăng ký hoạt động với các cơ quan chức năng của chính phủ.
Các quan chức nói trên dự kiến sẽ yêu cầu các nước thành viên cung cấp báo cáo về các biện pháp phòng chống khả thi sử dụng công nghệ thông tin (IT) như sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) để phát hiện các giao dịch đáng ngờ.
Bên cạnh đó, họ cũng sẽ "đồng lòng" về việc thúc đẩy những nỗ lực nhằm thiết lập các quy định về bồi thường cho các nhà đầu tư và khách hàng bị đánh cắp tiền ảo trong tài khoản của họ.
Những quan ngại hiện đang gia tăng về việc tiền ảo sẽ được sử dụng để cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố và các hành vi phạm pháp khác. Tại Nhật Bản, các sàn giao dịch tiền ảo bắt buộc phải đăng ký hoạt động sau khi nước này có sự điều chỉnh luật dịch vụ thanh toán, có hiệu lực từ tháng 4/2017. Theo luật này, các nhà quản lý Nhật Bản có quyền yêu cầu các sàn giao dịch tiền ảo cải thiện chất lượng dịch vụ hay ngừng hoạt động.
>>> Anh thành lập lực lượng đặc biệt chống tham nhũng và rửa tiền
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Thực hư các giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ
11:53' - 20/05/2019
Các chuyên gia chống rửa tiền đã khuyến nghị về nhiều giao dịch liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ cần được báo cáo cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính liên bang.
-
Ngân hàng
Cảnh báo nguy cơ rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản
16:18' - 17/05/2019
Sáng 17/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và kế hoạch hành động giải quyết rủi ro.
-
Kinh tế & Xã hội
Ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
21:23' - 01/05/2019
Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định 475/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Kho bạc Nhà nước hiện đại hóa các chức năng quản lý nhà nước
20:18'
Thứ trưởng cũng yêu cầu thực hiện “3 đột phá” gồm đột phá trong tinh gọn bộ máy, tổ chức và phát triển nguồn nhân lực; nâng cấp trang thiết bị và điều kiện làm việc của hệ thống Kho bạc Nhà nước.
-
Tài chính
Bộ Tài chính: Phát hiện sai phạm liên quan đến giám sát đại lý bảo hiểm
19:05'
Các sai phạm chủ yếu liên quan đến việc ban hành quy chế, quy trình giám sát đại lý bảo hiểm chưa tuân thủ đúng quy định; công tác quản lý và sử dụng đại lý bảo hiểm còn sai phạm...
-
Tài chính
Thứ trưởng Bộ Tài chính: Các công ty chứng khoán phải thực hiện giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống
17:49'
Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, tính ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán vô cùng quan trọng, do đó các công ty chứng khoán tiếp tục thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn hệ thống.
-
Tài chính
Gần 99% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng
14:48'
Tổng cục Thuế cho biết, hiện còn khoảng trên 100 cửa hàng trên toàn quốc chưa thực hiện, chiếm 1,1%.
-
Tài chính
Pháp đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% GDP
10:26'
Moody's vừa cảnh báo rằng Pháp khó có thể thành công trong việc giảm thâm hụt ngân sách xuống mục tiêu 2,7% GDP vào năm 2027 - ngay cả khi cắt giảm thêm ngân sách.
-
Tài chính
Hoạt động M&A toàn cầu khởi sắc trong quý I/2024 nhờ các thương vụ lớn
06:30'
Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trên thế giới đã phục hồi trong quý đầu tiên của năm 2024, sau năm 2023 khá ảm đạm, nhờ sự trở lại của các thương vụ lớn.
-
Tài chính
Truy thu gần 100 tỷ đồng vi phạm trong xuất, nhập khẩu
17:06' - 28/03/2024
Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan với số tiền truy thu hơn 99 tỷ đồng.
-
Tài chính
Nhật Bản cam kết nỗ lực chặn đà giảm quá mức của đồng yen
19:21' - 27/03/2024
Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ thực hiện “mọi biện pháp có thể” để hạn chế những diễn biến quá mức của đồng yen, không loại trừ khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối.
-
Tài chính
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn tiền và tài sản nhà nước
18:01' - 27/03/2024
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông Đắk Nông đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước.