Diễn biến mới phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm
Ngày 1/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm được tiếp tục với phần thẩm vấn nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) gồm: Hà Văn Thắm, Trần Văn Hoàn, Nguyễn Xuân Sơn…
Mở đầu việc xét hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank), bị cáo Sơn cho rằng: Không hiểu sao bị cáo lại bị Viện kiểm sát truy tố về hai tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Sơn nghĩ việc bị cáo bị bắt tạm giam là do có thỏa thuận bàn bạc với bị cáo Thắm về việc chi lãi ngoài gây tổn thất đến Ocean bank.
Trước đó, theo lời khai của bị cáo Hà Văn Thắm, Thắm có bàn bạc với Sơn về việc chi lãi ngoài để chăm sóc khách hàng và giao cho Sơn toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, Sơn một mực khẳng định không bao giờ đồng ý chi lãi ngoài. Sơn khai: Khi bàn với Thắm về việc phát triển ngân hàng thấy các ngân hàng khác đều chi lãi ngoài để huy động vốn. Sơn đã khẳng định với Thắm sẽ không thực hiện việc chi lãi ngoài để huy động vốn.
Trước câu hỏi của Hội đồng xét xử: Mặc dù biết việc chi lãi ngoài là sai, vậy bị cáo Sơn có đấu tranh với hành vi không đúng đó không? Sơn tiếp tục khăng khăng khẳng định không đồng ý thực hiện chi lãi ngoài.
Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi: Nếu bị cáo không đồng ý, tự Hà Văn Thắm có làm được không? Sơn khai: Nếu theo tư cách cá nhân thì được, còn với tư cách ngân hàng phải có sự đồng ý của Hội đồng quản trị. Nhưng bị cáo Sơn vẫn tiếp tục khẳng định không bao giờ thực hiện chi lãi ngoài và cho rằng từ năm 2011-2014 mới có việc chi lãi ngoài. Bị cáo đã rời ngân hàng từ năm 2010. Trước lập luận đó của bị cáo Sơn, Hội đồng xét xử cho biết: Việc chi lãi ngoài đã có từ năm 2009.
Nhằm làm rõ về hành vi của bị cáo Sơn trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn, Hội đồng xét xử đã yêu cầu bị cáo Thắm cùng đối chất về chủ trương chi lãi ngoài có bàn bạc với bị cáo Sơn không? Bị cáo Thắm khẳng định có bàn bạc với Sơn, sau đó chỉ đạo xuống cấp dưới thực hiện.
Cáo trạng đã cáo buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cử sang Oceanbank tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank; lợi dụng sự phụ thuộc của Oceanbank về lượng tiền gửi rất lớn của PVN, vì mục đích và động cơ cá nhân, Sơn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để bàn bạc và thống nhất với Hà Văn Thắm đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức “thu phí” của khách hàng thông qua Công ty BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số tiền gửi của PVN tại Oceanbank.
Chủ trương này của Sơn và Thắm đã gây thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng gần 69 tỷ đồng.
Về nội dung này, Hội đồng xét xử cho biết: Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đều chứng minh việc Công ty BSC đã chuyển cho bị cáo Sơn gần 69 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bị cáo Sơn đã phủ nhận việc nhận tiền dịch vụ gần 69 tỷ đồng thông qua lợi tức từ kinh phí dịch vụ của BSC và khai chỉ bàn bạc với Thắm về việc chi khoản tiền tiếp đoàn khách nước ngoài sang thăm Việt Nam.
Sơn nói thêm: Bị cáo chưa bao giờ nhận tiền từ Công ty BSC, mà chỉ nhận tiền từ bị cáo Thắm. Tổng cộng có 4 lần bị cáo Sơn nhận tiền từ Thắm, trong đó có 3 lần nhận tổng cộng 2,6 tỷ đồng. Một lần còn lại, Sơn nhận từ Thắm 1,9 tỷ đồng là khoản chi không có chứng từ.
Đó là khoản chi để đưa phong bì cho đoàn công tác cấp cao của nước ngoài sang thăm nhằm phát triển ngân hàng.
Trước lời khai này của bị cáo Sơn, Hội đồng xét xử đã mời một số người tham gia đối chất. Bà Hoàng Thị Hồng Tứ (người từng được Hà Văn Thắm nhờ đứng tên tại Công ty BSC) cho biết đã 3 lần chuyển cho Sơn với tổng cộng số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Nguyễn Việt Dũng (từng là thư ký của Nguyễn Xuân Sơn) khai: Ngày 21/12/2009, Sơn yêu cầu ông Thắm chuyển 102.000 USD. Sau đó, Thắm chuyển hơn 6 tỷ đồng vào tài khoản của Dũng. Sơn có yêu cầu Dũng chuyển một số tiền cho một số cán bộ còn lại chuyển cho Sơn. Tuy nhiên, Sơn không thừa nhận đã nhận số tiền này.
Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (nguyên Phó Giám đốc Khối Khách hàng lớn và đối tác chiến lược của Oceanbank) trình bày: Trong 4 năm đã nhiều lần chuyển tiền cho bị cáo Sơn với khoảng 100 tỷ đồng. Nguồn tiền là từ Thắm đưa chỉ đạo chuyển cho Sơn.
Tuy không được Thắm và Sơn nói là tiền gì nhưng bị cáo Thắng nhận thức được đây là tiền lãi ngoài.
Với lời khai của nhiều người như vậy, Hội đồng xét xử hỏi Sơn: Tại sao ở những thời điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, rất nhiều người đều khai chuyển tiền cho bị cáo Sơn? Tuy nhiên, Sơn vẫn phủ nhận không nhận các số tiền trên và cho rằng những người này khai đều là sau khi xem các chứng từ mà cơ quan điều tra cho họ xem…
Ngày 2/3, phiên tòa được tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Diễn biến mới trong phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm
11:51' - 27/02/2017
Sáng nay 27/2, phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – Oceanbank cùng 47 bị cáo chính thức được khai mạc.
-
Kinh tế và pháp luật
Gần 50 luật sư tham gia phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm
20:11' - 26/02/2017
Gần 50 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Đã có lịch xét xử sơ thẩm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Oceanbank Hà Văn Thắm
14:11' - 10/02/2017
Ngày 27/2 sẽ diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương – Oceanbank) cùng 47 bị cáo khác.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Tận dụng ưu đãi từ Hiệp định CPTPP khi xuất khẩu vào Canada
21:50'
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mở ra cơ hội lớn để Việt Nam – Canada thúc đẩy trao đổi thương mại.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng làm việc với Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản
21:30'
Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện các đường lối, chính sách này và luôn coi trọng quan hệ với Nhật Bản cũng như hoạt động của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
21:03'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, WB là một trong ba đối tác phát triển cung cấp vốn vay nước ngoài lớn nhất cho Chính phủ Việt Nam
-
Kinh tế Việt Nam
Cơ hội nghề nghiệp trong ngành điện gió ngoài khơi
19:17'
Trong các dự án điện gió ngoài khơi, những vị trí công việc khác nhau sẽ yêu cầu nhân sự hoàn thành những chứng chỉ đào tạo khác nhau.
-
Kinh tế Việt Nam
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với kinh doanh xăng dầu
18:56'
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi các đơn vị liên quan về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam – Italy thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư
17:51'
Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Italy trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đã phát triển tốt đẹp nhưng vẫn cần đẩy mạnh hơn nữa.
-
Kinh tế Việt Nam
Kiến tạo mô hình công nghiệp đô thị vệ tinh thông minh
16:28'
Theo VCCI, việc đảm bảo khu công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục đóng vai trò là mô hình quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
-
Kinh tế Việt Nam
Loạt chính sách về kinh tế nổi bật hiệu lực từ tháng 4/2024
15:42'
Một số chính sách liên quan kinh tế như hoạt động lấn biển theo Luật Đất đai 2024; giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật với thiết bị ngành hàng không sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 4/2024.
-
Kinh tế Việt Nam
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế số, hoàn thiện thể chế công nghệ
12:41'
Chuyển đổi số là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế...