Đều tra nhóm đối tượng lừa đảo qua trang web Big Fish Game Việt Nam
Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (PC45) cho biết, đơn vị đang điều tra xác minh đơn của ông V, D và bà H (đều ngụ thành phố Vũng Tàu) cùng tố giác một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn trả lãi suất cao thông qua trang web Big Fish Game Việt Nam.
Theo thông tin từ phía người tố cáo, khoảng tháng 7/2017 nhóm Lê Thị Bích Vân (ngụ đường Hải Đăng, phường 2, thành phố Vũng Tàu), Bùi Văn Thế (quê quán thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Từ Minh Hùng (quê quán tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Thị Hóa (phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) xây dựng hệ thống phần mềm lấy tên trang mạng là Big Fish Game Việt Nam với mục đích giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư mua các gói đầu tư.
Khi mua xong, nhà đầu tư sẽ đóng tiền để được cung cấp tài khoản tham gia trang mạng Big Fish Game Việt Nam và nhận lãi suất cao hàng tháng, tuỳ theo gói đã mua. Ngoài ra, nếu người mua trước giới thiệu cho người mua sau sẽ được hưởng 10% tiền hoa hồng của gói đầu tư mà người sau mua.
Tại thành phố Vũng Tàu, nhóm này thường tập trung ở một quán café trên đường Lê Hồng Phong để giới thiệu, tìm kiếm các nhà đầu tư. Trong đó, Vân là người đại diện và sẽ trực tiếp thu tiền, cung cấp tài khoản cho nhà đầu tư.
Các gói đầu tư được giới thiệu để các nhà đầu tư lựa chọn gồm: gói đầu tư 500USD, lãi suất 3%/tháng; gói đầu tư 1000USD, lãi suất 4%/tháng; gói đầu tư 3000USD, lãi suất 5%/tháng; gói đầu tư 5.000USD, lãi suất 6%/tháng; gói đầu tư 10.000USD, lãi suất 8%/tháng; gói đầu tư 20.000USD, lãi suất 12%/tháng; gói đầu tư 30.000USD, lãi suất 15%/tháng.
Nhiều người khi nghe nhóm này thuyết phục đã tin tưởng đóng tiền. Ông D mua bốn gói đầu tư với số tiền là 33.000 USD, bà H mua bốn gói đầu tư với số tiền là 80.000USD. Cả hai người này giao nhận tiền và tài khoản trực tiếp cho Vân tại quán café, không có hóa đơn xác nhận.
Ông V mua 5 gói đầu tư với số tiền là 121.000USD, đã chuyển khoản ngân hàng số tiền 250 triệu đồng cho Vân. Hai, ba tháng đầu họ vẫn được nhận lãi suất theo thỏa thuận.
Nhưng từ tháng 11/2017 đến nay, nhóm đối tượng trên đã đổi tên trang mạng Big Fish Game Việt Nam thành trang mạng Investor Stock. Những người mua các gói đầu tư không còn nhận được tiền lãi suất như thoả thuận, cũng như không thể rút tiền về.
Sau khi nhận được đơn tố giác, PC45 đã xác minh bước đầu, làm việc với một số cá nhân liên quan. Vân thừa nhận đứng ra thu tiền từ những nhà đầu tư sau đó chuyển tiền cho Thế để Thế chuyển cho Hóa theo quy định của nhóm.
Từ tháng 7-12/2017, trang mạng Big Fish Game đã đổi tên ba lần. Hiện trang mạng có tên là Investor Stock nhưng nhà đầu tư đã không được trả lãi theo thoả thuận ban đầu và cũng không lấy lại được tiền. Thế đã nói với Vân trang mạng trên là lừa đảo không có thật.
Sau khi làm việc với PC45 một lần, Vân hiện không lên làm việc tiếp theo thư mời. PC45 chưa xác định được địa chỉ của Thế, Hùng và Hóa.
PC45 xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, xác minh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Để phục vụ công tác điều tra, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Vân, Thế, Hùng, Hóa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để làm việc về nội dung đơn tố cáo.
Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu các đối tượng trên không có mặt để làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.
Xem thêm:
>>>“Kịch bản quen thuộc” của những đường dây lừa đảo chơi tiền ảo
>>>Cảnh báo người dân về hành vi dàn cảnh, lừa đảo qua điện thoại
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
FBI điều tra vụ lừa đảo qua điện thoại mạo danh Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston
16:13' - 28/07/2018
Những đối tượng lừa đảo nói cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh trong các cuộc điện thoại, mạo nhận là nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston với mã ID giả.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới
12:32' - 28/07/2018
Các đối tượng giả danh các cơ quan như Công an, Viện Kiểm sát cung cấp thông tin giả rằng các bị hại có liên quan đến các vụ án hình sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo xin thầu công trình xây dựng để chiếm đoạt tài sản
19:51' - 20/07/2018
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Vũ Quang Thịnh (trú ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh cán bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản để lừa đảo
16:00' - 20/07/2018
Đối tượng tự xưng là Hoàn cho biết, có thể giúp anh X nhận được dự án mua sắm trên và đề nghị anh X phải đưa cho Hoàn một khoản tiền “bôi trơn” để trúng thầu dự án.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo bán vàng giả để chiếm đoạt tài sản
12:23' - 07/07/2018
Ngày 7/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi lừa đảo bán vàng giả để chiếm đoạt tài sản ở các tiệm vàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tiến sĩ Việt Nam đưa thời trang bền vững đến Anh
21:59' - 28/03/2024
Việc đưa được Hành trình thời trang vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên sẽ là một thành công của dự án, góp phần chuyển tải thông điệp về thời trang bền vững của Việt Nam tới bạn bè Anh và quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng sau trận mưa đá tại Yên Bái
21:34' - 28/03/2024
Ngày 28/3, tại Yên Bái đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sập mỏ vàng ở Nga: Tạm dừng công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục khoan thăm dò
21:33' - 28/03/2024
Các kỹ sư dự định khoan các mũi mới để kiểm tra các tầng khác nhau của hầm mỏ, vì vậy các máy khoan được lắp đặt với các góc khác nhau tại những vị trí khác nhau.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhu cầu tuyển lao động tăng trở lại ở Bình Dương
21:21' - 28/03/2024
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự báo 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp cần khoảng 25.000 - 30.000 lao động.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa đá làm ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu tại Mộc Châu (Sơn La)
21:04' - 28/03/2024
Chiều 28/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra hai đợt mưa đá kèm theo gió mạnh, gây ảnh hưởng tới nhiều diện tích hoa màu của nhân dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Quản lý chặt hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ, đảm bảo quyền học tập cho học sinh
20:52' - 28/03/2024
UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp
-
Kinh tế & Xã hội
Nắng nóng, tiền điện tháng 3 ở Tp. Hồ Chí Minh sẽ tăng cao
20:00' - 28/03/2024
Tính đến nay, sản lượng tiêu thụ bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 78,13 triệu kWh/ngày, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều câu hỏi về rác thải tại buổi họp báo của UBND thành phố Hà Nội
19:58' - 28/03/2024
Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trả lời, làm rõ thông tin về rác thải tại Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Người lao động có được nghỉ bù dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5?
19:57' - 28/03/2024
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 và 1/5, lịch nghỉ sẽ như thế nào? Người lao động có được nghỉ bù với thời gian dài hơn không? Những ngày nghỉ này có được hưởng nguyên lương không?