Credit Suisse bị điều tra rửa tiền và trốn thuế
Năm quốc gia gồm Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và Australia đã khởi động các cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sỹ Credit Suisse với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế, thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau.
Truyền thông địa phương đưa tin, Cơ quan chống tội phạm tài chính của Hà Lan đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan, một tại La Hay và một tại thị trấn Hoofddorp. Danh tính của hai đối tượng chưa được tiết lộ.
Trong khi đó, các công tố viên Pháp cáo buộc Credit Suisse đã tạo điều kiện để hàng nghìn khách hàng Pháp mở tài khoản tại Thụy Sỹ và không khai thuế với cơ quan chức năng của Pháp. Giới chức Anh cho biết đang điều tra về trốn thuế và rửa tiền do một tổ chức tài chính toàn cầu thực hiện.
Credit Suisse cho hay các giới chức của 5 quốc gia trên đã tới các trụ sở của ngân hàng này ở Amsterdam, London và Paris để tìm hiểu thông tin về các vấn đề “liên quan tới thuế của khách hàng”.
>> Nhiều ngân hàng Anh bị chất vấn vì "giúp" các nghi phạm Nga rửa tiền
>> Giới hành pháp Canada theo dõi tài khoản Facebook, mạng xã hội của người dân
- Từ khóa :
- credit suisse
- rửa tiền
- trốn thuế
- ngân hàng thụy sĩ
- hà lam
Tin liên quan
-
Tài chính
Ủy ban châu Âu mạnh tay chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
09:43' - 22/12/2016
Ủy ban châu Âu ngày 21/12 đã đề xuất một loạt biện pháp nhằm nâng cao năng lực của Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức.
-
Kinh tế Thế giới
Cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp bị ngồi tù vì gian lận thuế và rửa tiền
21:58' - 08/12/2016
Ngày 8/12, cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jerome Cahuzac đã bị kết án 3 năm tù vì tội gian lận thuế và rửa tiền.
-
Ngân hàng
Credit Suisse bị phạt hơn 16 triệu USD do thiếu kiểm soát chống rửa tiền
12:13' - 06/12/2016
Cơ quan Quản lý Lĩnh vực Tài chính Mỹ (FIRA) vừa quyết định phạt 16,5 triệu USD đối với ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ) do thiếu sâu sát trong hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
-
Ngân hàng
Singapore phạt các ngân hàng của Anh do vi phạm quy định chống rửa tiền
14:53' - 02/12/2016
Singapore đã phạt tiền 2 ngân hàng của Anh là Standard Chartered và Coutts do vi phạm các quy định về chống rửa tiền trong các giao dịch liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Giá USD giảm 3 phiên liên tiếp
08:51'
Sáng 26/4, tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng so với hôm qua, đây là phiên thứ 3 liên tiếp tỷ giá giảm. Tưng tự, giá USD, tại các ngân hàng thương mại cũng giảm.
-
Ngân hàng
Xếp hạng tín nhiệm của VPBank duy trì ở mức Ba3, triển vọng ổn định
07:43'
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) mới đây đã công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3, triển vọng ổn định, cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
-
Ngân hàng
SHB đạt lợi nhuận quý I hơn 4.000 tỷ đồng, sắp chia cổ tức tiền mặt
22:12' - 25/04/2024
Kết thúc quý I/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi nhận lợi nhuận ở mức hơn 4.017 tỷ đồng.
-
Ngân hàng
Kết thúc quý I/2024, BVBank hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm
13:11' - 25/04/2024
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng ngày 25/4
12:58' - 25/04/2024
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.
-
Ngân hàng
Đang đấu thầu vàng miếng giá tham chiếu 82,3 triệu đồng/ lượng
09:28' - 25/04/2024
Sáng ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng, cao hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó ngày 23/4.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 25/4 đồng loạt giảm
08:51' - 25/04/2024
Sáng 25/4, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng so với hôm qua. Giá USD, tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm.
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ "gặp hạn"
08:16' - 25/04/2024
Tòa Trọng tài St. Petersburg và Tỉnh Leningrad ngày 24/4 đã ra phán quyết tịch thu số tiền 439,5 triệu USD ở Nga của ngân hàng Mỹ JPMorgan.
-
Ngân hàng
Tỷ giá đồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm
07:36' - 25/04/2024
Tình trạng đồng yen tiếp tục trượt giá so với đồng USD làm dấy lên những nghi ngại rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp để ổn định giá nội tệ.