Cảnh báo gia tăng vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép
Một lượng lớn tiền, ngoại tệ được các đối tượng giấu trong hành lý, trong người hòng qua mặt các lực lượng chức năng để vận chuyển trái phép, không khai báo hải quan khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.
Đối tượng tham gia vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới có cả người Việt Nam và người Trung Quốc. Trong số đó, có 2 vụ đối tượng mang hàng trăm nghìn Nhân dân tệ cất giấu, không khai báo khi xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và 1 vụ với số tiền hơn nửa tỷ đồng do đối tượng mang theo khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Điển hình ngày 4/7, tại khu vực kiểm tra giám sát hải quan thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, một phụ nữ người Trung Quốc tên là Lâm Tích Đoan (trú ở Quảng Đông – Trung Quốc) làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc mang theo túi xách nhưng không đưa hành lý qua máy soi. Khi bị phát hiện, đối tượng đã cầm túi xách bỏ chạy về phía Việt Nam.
Lực lượng hải quan đã kịp thời khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện quanh người Đoan có quấn 170.000 Nhân dân tệ bằng băng dính.
Hay vụ Hoàng Ngọc Nga (sinh năm 1978, trú tại Bình Lộc, Lạng Sơn) khi nhập cảnh từ Đông Hưng (Trung Quốc) vào Việt Nam hồi giữa tháng 5 đã giấu 3 cọc tiền, mệnh giá 500.000 đồng; 17 cọc tiền, mệnh giá 200.000 đồng vào xung quanh cạp quần và mặc áo chống nắng bên ngoài; 8 cọc tiền, mệnh giá 100.000 đồng trong túi ni lông; 3 cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng để trong túi xách tay. Tổng số tiền trên là 594 triệu đồng.
Một số đối tượng làm giả hồ sơ hải quan, giả chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan để làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, không ngoại lệ có hiện tượng làm giả hồ sơ hải quan để chuyển tiền ra nước ngoài trái phép.
Gần đây ở thành phố Hạ Long, Móng Cái xuất hiện hiện tượng du khách Trung Quốc khi mua hàng đã sử dụng thanh toán, giao dịch "chui" thông qua các tiện ích ngân hàng cung cấp như sử dụng máy thanh toán điện tử (POS), điện thoại di động thông minh, máy tính bảng...
Bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng có thể thực hiện giao dịch tại Việt Nam nhưng tiền lại đưa về Trung Quốc, không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức thanh toán nào của Việt Nam.
Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, hoạt động của các đối tượng tham gia vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ có xu hướng gia tăng do chính quyền Trung Quốc tăng cường kiểm soát chặt tài khoản của các doanh nghiệp có hoạt động buôn bán giữa Việt Nam-Trung Quốc trên tuyến biên giới đường bộ.
Hoạt động chuyển tiền qua ngân hàng gặp khó dẫn đến hiện tượng vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới ngay tại cửa khẩu và khu vực đường biên.
Hải quan Quảng Ninh đã đề nghị Tổng cục Hải quan đưa ra cảnh báo đối với toàn ngành hải quan về vấn nạn chuyển tiền trái phép này để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đạt hiệu quả; trong đó, hướng dẫn dấu hiệu nhận biết các nghi vấn để cán bộ, công chức kiểm tra hồ sơ, đặc biệt là đối với tờ khai luồng Vàng, luồng Đỏ.
Qua đó, cơ quan hải quan có thể sớm phát hiện các vi phạm trong khâu thông quan, giảm thiểu rủi ro.
Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã kiện toàn Ban chỉ đạo 389 Quảng Ninh; trong đó, bổ sung lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh làm ủy viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhằm quản lý và hạn chế tối đa vi phạm trong hoạt động giao dịch thanh toán ngân hàng, đặc biệt là cơ quan chuyên môn quản lý và có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và các giao dịch ngân hàng.
- Từ khóa :
- quảng ninh
- móng cái
- ngoại tệ
- vận chuyển trái phép tiền
Tin liên quan
-
Tài chính
Nhiều quốc gia tìm cách giảm phụ thuộc vào đồng USD?
09:50' - 02/11/2018
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi chính sách "Nước Mỹ trên hết" và bảo hộ thương mại, ngày càng nhiều quốc gia đang tìm cách giảm sự lệ thuộc vào đồng USD.
-
Ngân hàng
Đẩy nhanh xử lý các ngân hàng yếu kém và nợ xấu
13:35' - 01/11/2018
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 1/11, các đại biểu đã nêu nhiều câu hỏi đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Lào Cai dự kiến bố trí 90 tỷ đồng thực hiện dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên
20:55'
Lào Cai dự kiến bố trí 90 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh giai đoạn 2024 -2025 để thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, tái định cư phần diện tích đất thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.
-
Kinh tế Việt Nam
HĐND thành phố Hà Nội quyết nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024
20:53'
Năm 2024, kế hoạch đầu tư công của Hà Nội tăng hơn 72,3% so với kế hoạch đầu năm 2023; khối lượng các công trình, dự án là rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp trong quá trình thực hiện.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của Trường quốc tế Mỹ tại Tp Hồ Chí Minh
20:08'
Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 28/CĐ-TTg về chấn chỉnh hoạt động của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Mỹ tại Tp Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế Việt Nam
Tp Hồ Chí Minh xúc tiến hợp tác với bang Indiana, Hoa Kỳ
19:42'
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn kết nối nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, đơn vị giáo dục, y tế Hoa Kỳ nói chung và từ bang Indiana nói riêng.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Hài hòa giữa việc cạnh tranh bằng thế mạnh riêng và tính liên kết vùng
19:41'
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, trong xúc tiến, thu hút đầu tư, cần phải hài hòa giữa các yếu tố như: cạnh trạnh giữa các địa phương trong khu vực, quyết liệt trong khai thác những thế mạnh riêng.
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng và đưa vào vận hành 50 công trình lưới điện
19:40'
Ngày 29/3 UBND tỉnh Tây Ninh và Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức cuộc họp về tình hình cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
-
Kinh tế Việt Nam
Cập nhật, dự báo tình hình xâm nhập mặn và thiếu nước sản xuất, sinh hoạt
19:32'
Phòng chống hạn, mặn: Cập nhật, dự báo tình hình xâm nhập mặn và thiếu nước sản xuất, sinh hoạt
-
Kinh tế Việt Nam
Đổi mới trong lập kế hoạch để đảm bảo năm nay không thiếu điện
18:37'
Bộ Công Thương đã trực tiếp giám sát, tham gia vào việc điều hành, cùng với EVN đảm bảo vận hành, cung ứng điện.
-
Kinh tế Việt Nam
Hậu Giang điều động, luân chuyển nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt
17:14'
Ngày 29/3, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.