Bắt Tổng Giám đốc công ty lừa đảo xuất khẩu lao động
Ngày 28/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: ngày 27/6, lực lượng này đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hoàng Thị Hương (sinh năm 1982, quê quán ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, thường trú tại phòng B2606 tòa nhà HATECO, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.
Quá trình khám xét tại nơi ở của Hoàng Thị Hương, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu và hàng chục cuốn hộ chiếu, visa, máy tính, máy in màu, giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức cho công dân xuất cảnh sang lao động trái phép ở nước ngoài. Theo tài liệu của Cơ quan an ninh điều tra, từ năm 2015, Hoàng Thị Hương đã đứng ra thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bright Prosperite Việt Nam (có tên giao dịch là VPROS CO.,LTD), đăng ký tại địa chỉ ngách 106/43, ngõ 123 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, do Hương đứng ra làm Tổng Giám đốc.Mặc dù ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn tổng hợp nhưng dưới vỏ bọc của Công ty này, Hoàng Thị Hương đã câu kết với nhiều đối tượng chân rết ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để tư vấn du học, xuất khẩu lao động nước ngoài trái pháp luật.
Với thủ đoạn núp dưới danh nghĩa là Tổng Giám đốc Công ty VPROS CO.,LTD, chỉ tính từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2018, Hoàng Thị Hương đã gặp gỡ, ký kết với vợ chồng Nhữ Thị Nhàn và Phạm Tuấn Anh (Công ty Hoàng Phát, đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) để tư vấn, làm thủ tục cho 13 trường hợp là lao động ở các huyện Như Thanh, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống, thành phố Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An sang Nhật Bản theo đơn hàng kỹ sư nhưng thực chất là đi theo visa du lịch 15 ngày, sau đó trốn ở lại Nhật Bản để lao động bất hợp pháp. Ngoài việc cấu kết với vợ chồng Nhữ Thị Nhàn và Phạm Tuấn Anh, Hoàng Thị Hương còn câu kết với nhiều đối tượng khác ở trong và ngoài nước, trong đó Ngô Hồng Sơn (sinh năm 1977, thường trú tại xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là “trợ thủ” đắc lực của Hương.Trong đường dây này, Sơn là người trực tiếp hướng dẫn người lao động làm các thủ tục cần thiết và trực tiếp đi cùng người lao động sang Nhật Bản để liên hệ ăn nghỉ, đấu mối tìm việc làm cho người lao động.
Liên quan đến đường dây này, trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Phạm Tuấn Anh, Ngô Hồng Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nhàn (do đang nuôi con nhỏ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”. Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
19:23' - 28/06/2019
Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
19:45' - 15/06/2019
Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Giám đốc Công ty TNHH AC Foods Hà Linh.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ gần 20 người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo bằng thiết bị công nghệ cao
16:06' - 12/06/2019
Chiều 12/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ gần 20 người nước ngoài nghi có hoạt động sử dụng thiết bị công nghệ cao để lừa đảo. Hiện Công an đang lấy lời khai các đối tượng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
10:50' - 04/06/2019
Ngày 4/6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42'
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30'
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09'
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58'
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).