Bắt 4 đối tượng truy nã thuộc Tập đoàn tín dụng "đen" Nam Long
Bốn đối tượng truy nã vừa bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Lữ (sinh năm 1993), trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng; Mai Quang Anh (sinh năm 1997), trú tại Đại Bản, An Dương, Hải Phòng; Đặng Việt Hà (sinh năm 1988), trú tại Tân Thành, Kinh Dương, Hải Phòng và Đào Anh Tài (sinh năm 1991), trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Như TTXVN đã đưa tin, Tập đoàn Nam Long này do đối tượng Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1988, thường trú tại phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Nguyễn Cao Thắng (sinh năm 1984, thường trú tại Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức hoạt động tín dụng đen.
Tổ chức này có 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc (mỗi chi nhánh phụ trách 2-5 tỉnh, thành phố ) do 1 người quản lý.
Tập đoàn này xây dựng các "giáo trình" xử lý nợ, "giáo án" thẩm định và phân loại khách hàng, đưa ra các cách xử lý tình huống đòi nợ khi gặp khách hàng chống trả, tấn công.
Riêng đối với nhân viên, Tập đoàn Nam Long còn lập nên hệ thống các văn bản quy định nội bộ, quy chế kỷ luật hà khắc, ràng buộc nhân viên với công ty như phạt từ 50 đến 100 triệu đồng nếu phá hợp đồng, tự chặt ngón tay nếu vi phạm quy chế.
Theo thống kê sơ bộ đã có 200 khách hàng vay tiền của Tập đoàn này tại 26 khu vực ở 63 tỉnh, thành phố.
Cụ thể trường hợp ông Điền Quốc T ở Khánh Hòa vay của Công ty tài chính Nam Long 700 triệu đồng trong 10 ngày, lãi suất 28.571 đồng/1 triệu đồng/ngày (lãi 1.043%/năm).
Nhưng thực tế ông T chỉ được nhận 500 triệu đồng và phải nộp thêm 7 triệu đồng phí ngoài hợp đồng, bị thu thêm 3-5 triệu đồng tiền đi lại cho các đối tượng cho vay.
Ông Trần Văn K ở thành phố Cà Mau vay 3 gói trong đó 2 gói 500 triệu đồng và 1 gói 300 triệu đồng, thời hạn trả là 41 ngày với lãi suất là 18,7 triệu đồng/ngày và phí ngoài hợp đồng phải trả là 20 triệu đồng, bị phạt do chậm nộp tiền trên 18,7 triệu đồng.
Chị Triệu Thị D ở Cao Lộc, Lạng Sơn vay 100 triệu đồng trong 50 ngày, thỏa thuận 10 ngày phải trả 25 triệu đồng, phí ngoài hợp đồng là 7 triệu đồng và trừ lãi gốc 10 ngày đầu, thực tế chị D chỉ được nhận 68 triệu đồng.
Sau lần chị D trả lãi và gốc lần thứ 3 nhưng thiếu 10 triệu, Tập đoàn đã cử 11 người siết nợ và bắt 21 con lợn thịt, trong đó có 5 con lợn rừng nặng 60-70 kg, 21 con dê.
Cũng theo kết quả điều tra của Công an Thanh Hóa, anh Nguyễn Văn Minh là nhân viên của Tập đoàn đã bị đánh chết tại Thanh Hóa do thu tiền nợ của khách hàng nhưng không nộp lại.
Công an Thanh Hóa đã quyết định khởi tố hình sự về tội cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm trên do Nguyễn Đức Thành là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức.
Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành A
20:16' - 25/04/2019
Quá trình điều tra ban đầu xác định: năm 2018, ông Lý Phương Tùng là Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang....
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
16:39' - 25/04/2019
Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã tiến hành khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây đánh bạc quy mô lớn qua trang web Fxx88.com
16:03' - 25/04/2019
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03'
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54'
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53'
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?