Bank of Scotland bị phạt gần 57 triệu USD
Cơ quan Giám sát Tài chính Vương quốc Anh (FCA) ngày 21/6 đã áp khoản phạt 45,5 triệu bảng Anh (56,7 triệu USD) đối với ngân hàng Bank of Scotland, do ngân hàng này đã không báo cáo về các trường hợp bị nghi ngờ gian lận tại chi nhánh của Halifax Bank of Scotland ở Reading thuộc vùng Berkshire (Anh) vào năm 2007.
FCA cho biết khoản phạt này đã được giảm từ mức 65 triệu bảng Anh, sau khi Bank of Scotland đồng ý giải quyết vụ việc trên. Halifax Bank of Scotland hiện thuộc sở hữu của Lloyds Banking Group. Đầu năm 2007, Bank of Scotland phát hiện Giám đốc chi nhánh Halifax Bank of Scotland ở Reading, Lynden Scourfield đã phê duyệt những quy định hạn chế và cơ chế tín dụng bổ sung vượt ngoài quyền hạn của mình và các hành vi này đã không bị phát hiện trong ít nhất ba năm. Tuy vậy, Bank of Scotland đã không nhận thức đầy đủ và đánh giá không chính xác tầm quan trọng của thông tin mà ngân hàng này đã xác minh được trong hai năm tiếp theo, bất chấp những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về việc tình trạng gian lận có thể xảy ra.Bank of Scotland đã không thông báo đầy đủ vấn đề này cho Cơ quan Quản lý Tài chính (FSA), tiền thân của FCA, vào tháng 7/2009.
Theo ông Mark Steward, Giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường của FCA, Bank of Scotland đã không thông báo cho cơ quan quản lý cũng như cảnh sát về những hành vi nghi ngờ gian lận tại Halifax Bank of Scotland khi những nghi ngờ đã trở nên rõ ràng.Quan chức này cho rằng hành vi của Bank of Scotland đã khiến các hoạt động điều tra của cả FCA và lực lượng cảnh sát Thames Valley Police ở Berkshire bị chậm trễ.
>> Ngân hàng Đức đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền liên quan gia đình Tổng thống Mỹ
Tin liên quan
-
Tài chính
G20 dự kiến sẽ bổ sung thêm biện pháp chống rửa tiền qua tài sản ảo
19:53' - 01/06/2019
Nhóm 20 nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến sẽ nhất trí về việc “thiết kế” các biện pháp bổ sung vào năm 2021 nhằm chống lại nạn rửa tiền.
-
Kinh tế Thế giới
Thực hư các giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ
11:53' - 20/05/2019
Các chuyên gia chống rửa tiền đã khuyến nghị về nhiều giao dịch liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ cần được báo cáo cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính liên bang.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng
12:56'
Ngày 23/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công 34 lô tương đương 3.400 lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là 2 thành viên.
-
Ngân hàng
Gỡ vướng trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể
12:18'
Sáng 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể”.
-
Ngân hàng
Cổ đông MSB chất vấn về quyền lợi khách hàng sau ồn ào tiền gửi
11:17'
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) khẳng định luôn tôn trọng phán quyết của cơ quan chức năng và đảm bảo quyền lợi khách hàng.
-
Ngân hàng
ĐHCĐ TPBank: Lợi nhuận quý I/2024 hơn 1.800 tỷ, chia cổ tức 25%
11:09'
Ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán TPB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024.
-
Ngân hàng
Gỡ "nút thắt" về tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi
11:07'
Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, lãi suất, đặc biệt là gỡ "nút thắt" về tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi.
-
Ngân hàng
MSB đặt mục tiêu lợi nhuận 6.800 tỷ đồng, chia cổ tức 30%
10:08'
Sáng 23/4, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HoSE: MSB) trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận năm 2024 ở mức 6.800 tỷ đồng và phương án tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 23/4 biến động nhẹ
08:52'
Tỷ giá ngày 23/4 tiếp đà tăng, tại các ngân hàng thương mại giá USD tăng từ 12-15 đồng so với hôm qua
-
Ngân hàng
Các nền kinh tế lớn nhất ở châu Á trước áp lực đồng USD mạnh
06:30'
Các ngân hàng trung ương ở châu Á đang phải đối phó với những biến động gia tăng do việc đồng USD lên giá, khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay giảm đi.
-
Ngân hàng
Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản
12:33' - 22/04/2024
Trung Quốc ngày 22/4 đã giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn ở mức cố định hàng tháng, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.