Xét xử Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu
Qua 4 ngày xét xử sơ thẩm Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), ngày 16/3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã công bố quyết định trả hồ sơ để Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu điều tra bổ sung do còn một số tình tiết của vụ án cần được làm rõ.
Ba bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu truy tố trước tòa sơ thẩm gồm: Ngô Chí Dũng (58 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Minh Hiếu); Nguyễn Thị Út (35 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Minh Hiếu) và Huỳnh Thanh Đoàn (43 tuổi, Kế toán trưởng Công ty).Đối tượng bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức vay vốn là Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bạc Liêu (BIDV).
Theo cáo trạng, trong năm 2012, Ngô Chí Dũng, Nguyễn Thị Út và Huỳnh Thanh Đoàn đã cấu kết thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bạc Liêu, dưới hình thức vay vốn để chiếm đoạt số tiền gốc và lãi trên 66 tỷ đồng. Cụ thể, các bị cáo đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối như: Lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh từ lỗ thành có lãi để gửi BIDV Chi nhánh Bạc Liêu vay vốn.Ngoài ra, các bị cáo còn gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng tồn kho của công ty đang quản lý tại thời điểm làm thủ tục vay vốn nhưng thực chất số tài sản trên không thuộc quyền sở hữu của công ty; thế chấp tài sản vay vốn nhưng tài sản tại thời điểm thế chấp thực chất không còn; cung cấp hợp đồng có giá trị cao hơn gấp đôi giá trị của hợp đồng thật để vay vốn; lập báo cáo và làm văn bản cam kết gian dối với ngân hàng về hàng tồn kho chưa dùng thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào; thành lập hộ kinh doanh để xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm che giấu việc sử dụng vốn sai mục đích để BIDV tiếp tục giải ngân…
Theo cáo trạng, tính đến ngày 21/3/2017, Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu còn nợ BIDV Chi nhánh Bạc Liêu số tiền hơn 66,3 tỷ đồng tiền vốn và lãi. Trong khi tổng giá trị tài sản bao gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và máy móc thiết bị của Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu được thẩm định chỉ tương đương 17,3 tỷ đồng. Qua 4 ngày xét xử, Hội đồng xét xử cho rằng, còn số nội dung, tình tiết của vụ án cần được làm rõ như: Căn cứ để xác định về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các bị cáo; căn cứ để xác định về các hợp đồng tín dụng giữa Công ty Minh Hiếu với BIDV Chi nhánh Bạc Liêu; thời gian cụ thể khi các bị cáo bán tài sản đã thế chấp… Từ những vấn đề trên, Chủ tọa phiên tòa đã công bố quyết định trả hồ sơ để Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu điều tra bổ sung vụ án nhằm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước tại một công ty thuộc BIDV
11:40' - 16/03/2018
Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính thuộc BIDV.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội tuyên án 9 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ vỡ đường ống nước sông Đà
19:46' - 13/03/2018
Chiều 13/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà về cùng tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án cố ý làm trái quy định tại Navibank: Đề nghị thu hồi hơn 24 tỷ đồng
17:38' - 12/03/2018
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi số tiền hơn 24 tỷ đồng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng mà Huỳnh Thị Huyền Như đã chuyển cho các bị cáo ở Navibank để xung công quỹ Nhà nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31'
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30'
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54'
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02'
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.
-
Kinh tế và pháp luật
49 doanh nghiệp bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
19:22' - 22/04/2024
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-BTTTT đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2) đối với 49 doanh nghiệp.