Xét xử vụ góp vốn vào OceanBank: Góp vốn khi chưa nắm rõ tiềm lực tài chính
Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã xét hỏi các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhằm xác định rõ các bị cáo có thực hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết để quyết định đầu tư góp vốn vào OceanBank.
Trả lời trước Tòa, bị cáo Đinh La Thăng cho rằng không có quy định nào quy định trước khi ban hành nghị quyết phải có ý kiến phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Các nghị quyết của PVN chỉ mang tính nội bộ, còn đầu tư vốn ra ngoài mới cần báo cáo Thủ tướng. Chỉ khi nào có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ thì PVN mới thực hiện đầu tư.
Theo Viện Kiểm sát, Nghị định 142/2007/NĐ-CP đã quy định “... trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và xây dựng, đầu tư ra ngoài Công ty mẹ...”, tuy nhiên, khi Nghị quyết 7289 góp vốn lần thứ nhất 400 tỷ đồng được thông qua nhưng chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Về văn bản số 121441 ngày 14/10/2008 của Bộ Tài chính yêu cầu PVN báo cáo rõ tình hình hoạt động của OceanBank, đặc biệt là danh mục cho vay, danh mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán cũng như việc trích lập các khoản dự phòng các hoạt động kinh doanh của OceanBank, xác định giá trị thực cổ phiếu của OceanBank để tránh rủi ro trước khi quyết định việc đầu tư. Viện Kiểm sát nêu câu hỏi PVN có thực hiện những yêu cầu của Bộ Tài chính không?
Bị cáo Đinh La Thăng cho rằng văn bản đó là của Bộ Tài chính trả lời theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, nên PVN không có trách nhiệm phải trả lời Bộ Tài chính. Còn thực tế những việc Bộ Tài chính yêu cầu thì PVN đã làm từ 2/10/2008.
Theo cáo trạng truy tố, trên cơ sở Thỏa thuận số 6934/TTHT ngày 18/9/2008 giữa PVN và OceanBank, ngày 30/9/2008 Đinh La Thăng có tờ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ số 7224/DKVN-HĐQT về việc góp vốn mua cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Mặc dù Thủ tướng chưa cho phép nhưng ngày 1/10/2008, Đinh La Thăng đã ký Nghị quyết 7289/NQ-DKVN về việc tham gia góp vốn mua cổ phần OceanBank. Đến ngày 17/10/2008, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6987/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.
Tuy nhiên, ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chỉ đồng ý về chủ trương, còn trình tự thủ tục do các bộ, ngành chuyên môn hướng dẫn PVN thực hiện. Ngày 30/9/2008 Đinh La Thăng có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính xin ý kiến về việc góp vốn vào OceanBank.
Tại văn bản số 121441 ngày 14/10/2008 Bộ Tài chính có ý kiến: Để đảm bảo tính hiệu quả đề nghị PVN cần báo cáo rõ tình hình hoạt động của OceanBank, PVN chịu trách nhiệm về hiệu quả của hoạt động đầu tư này.
Ngày 16/10/2008, PVN có văn bản số 7698/DKVN-TCKT gửi OceanBank để yêu cầu cung cấp tài liệu, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhưng OceanBank không trả lời và Đinh La Thăng cũng không báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài chính.
Đến ngày 25/12/2008, Ninh Văn Quỳnh đã chỉ đạo Ban Tài chính kế toán tham mưu trình Nguyễn Ngọc Sự ký văn bản số 9650/DKVN-TCKT gửi OceanBank về việc chấp thuận nộp 400 tỷ đồng mua cổ phần tăng vốn điều lệ của OceanBank bằng nguồn tiền được rút trước hạn trong tổng số 600 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn của PVN tại OceanBank.
Cùng ngày 25/12/2008, OceanBank thực hiện cắt chuyển số tiền 400 tỷ đồng từ tài khoản tiền gửi của PVN sang tài khoản phong tỏa của Oceanbank để hoàn tất việc PVN mua 20% cổ phần tại OceanBank.
Liên quan đến vấn đề này, Nguyễn Ngọc Sự cho biết, thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính, PVN đã có văn bản số 7698 yêu cầu OceanBank cung cấp tài liệu, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh nhưng không nhận được trả lời từ OceanBank.
Mặc dù chưa có những tài liệu, số liệu đó nhưng Hội đồng thành viên PVN đã ra nghị quyết đầu tư. Theo Nguyễn Ngọc Sự, do các nghị quyết đó mang tính chất bắt buộc thực hiện nên Nguyễn Ngọc Sự thấy không cần phải báo cáo về việc OceanBank không trả lời lên Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Đối chất làm rõ trách nhiệm trong 3 lần góp vốn vào OceanBank
20:54' - 19/03/2018
Hội đồng xét xử đã tiến hành đối chất giữa các bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhằm làm rõ trách nhiệm của các bị cáo trong việc thực hiện 3 lần góp vốn vào OceanBank.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn lần thứ 3 ra hầu Tòa
10:34' - 19/03/2018
Sáng 19/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
-
Kinh tế và pháp luật
Hôm nay mở phiên tòa xét xử vụ góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank
06:30' - 19/03/2018
Phiên tòa xét xử vụ góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank diễn ra vào ngày 19/3/2018
-
Ngân hàng
Vụ góp vốn vào OceanBank: Triệu tập Hà Văn Thắm ra tòa với tư cách người làm chứng
09:21' - 18/03/2018
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành triệu tập Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị OceanBank) đến phiên tòa với tư cách là người làm chứng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08' - 18/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép trên khu vực suối Lương
12:23' - 17/04/2024
Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương).