Xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Điều tra công khai tại phiên tòa
Đề nghị điều tra công khai tại tòa
Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã có yêu cầu về việc thu hồi số tiền hơn 6.100 tỷ đồng cho VNCB để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, Bộ Công an chưa thực hiện.
Vì thế, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã đề nghị Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa tiếp tục điều tra công khai tại phiên tòa để xác định các khoản tiền phải thu hồi do hành vi làm trái của các bị cáo và người có liên quan gây ra, cũng như phân định trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.
Làm rõ hơn đề nghị này, tại phiên tòa, Điều tra viên Tăng Thị Nga (Bộ Công an) xác nhận có nhận được công văn kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc đề nghị cơ quan tố tụng thu hồi hơn 6.100 tỷ đồng nêu trên. Quá trình điều tra đã xác định số tiền hơn 6.100 tỷ đồng mà VNCB bị thiệt hại thông qua các khoản vay từ các ngân hàng Sacombank, BIDV, TPBank.
Theo bà Tăng Thị Nga, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định số tiền này là tang vật vụ án nên phải thu hồi nhưng do không nêu rõ cơ chế thu hồi nên đến nay Cơ quan điều tra chưa tiến hành được. Ngoài ra, hành vi gửi tiền, tất toán tiền gửi chưa có kết luận sai phạm nên không có cơ sở để thu hồi làm bằng chứng, vật chứng của vụ án.
Vay 4.700 tỷ đồng của BIDV để tăng vốn điều lệ cho VNCB
Tại tòa, Phạm Công Danh cho rằng, do bị Ngân hàng Nhà nước “thúc ép” việc tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng nên bản thân đã vay 4.700 tỷ đồng của BIDV. Tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước, bản thân bị cáo đã xin giãn thời gian tăng vốn nhưng không được chấp nhận.
Lời khai này của bị cáo Phạm Công Danh được bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) xác nhận tại phiên tòa. Ngoài ra, Phan Thành Mai giải thích thêm việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VNCB tăng vốn điều lệ vì điều này đã được phê duyệt về lộ trình trong kế hoạch tái cơ cấu của VNCB. Tuy nhiên, khi Hội đồng xét xử chất vấn việc có văn bản triển khai nội dung này hay không, bị cáo Mai xác nhận không có.
Về số tiền 1.800 tỷ đồng vay của Sacombank, Phạm Công Danh khai không nhớ sử dụng cho việc gì nhưng khẳng định có dùng trả cho BIDV. Trong vụ án này, ông Đoàn Ánh Sáng (Tổng Giám đốc BIDV) là người phê duyệt 12 hợp đồng tín dụng do Ban Khách hàng doanh nghiệp của BIDV trình với nội dung đồng ý cho ông Danh vay 4.700 tỷ đồng.
Ông Sáng cho biết, vào thời điểm cho vay, chủ thể vay là pháp nhân Tập đoàn Thiên Thanh, không phải cá nhân ông Danh vay tiền. Tài sản đảm bảo cho vay là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 công ty. Ông Sáng cũng xác nhận Phạm Công Danh đã tất toán các khoản vay, đến kỳ hạn nợ, BIDV thu tiền từ tài sản đảm bảo là tiền gửi của Tập đoàn Thiên Thanh mở tại Sở giao dịch 2 của BIDV.
Đại diện Viện Kiểm sát Tối cao tham gia phiên tòa chất vấn ông Đoàn Ánh Sáng: “Nguồn tiền trả trên là nguồn tiền do phạm tội mà có bằng cách rút tiền bất hợp pháp từ VNCB vay Sacombank khoảng 1.800 tỷ đồng để trả cho BIDV. Vậy ông suy nghĩ như thế nào về việc khắc phục hậu quả này?”.
Về vấn đề này, ông Đoàn Ánh Sáng trả lời: “Chúng tôi không biết nguồn từ đâu mà có. Còn tiền về tài khoản doanh nghiệp đang mở tại ngân hàng chúng tôi thì chúng tôi trích để thu hồi nợ”.
Chiều cùng ngày, tòa sẽ tiếp tục xét hỏi các bị cáo./.
>>> Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm: Bị cáo Trầm Bê nhận trách nhiệm
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Ông Trần Bắc Hà xin vắng mặt
19:00' - 09/01/2018
Tiếp tục phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 tại Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh, chiều 9/1, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Hé lộ những "thương vụ" ngàn tỷ
11:45' - 09/01/2018
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra trong ngày 9/1.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2
11:07' - 08/01/2018
Sáng 8/1, Tòa án nhân dân T.p Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Luật Hộ chiếu mới của Philippines quy định nhiều án phạt với hành vi sai phạm
14:14' - 18/03/2024
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ký thông qua Đạo luật Hộ chiếu Philippines mới nhằm hiện đại hóa quá trình xin cấp hộ chiếu trên toàn quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Chứng chỉ ngoại ngữ nào được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2024?
13:50' - 18/03/2024
Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024 thì Tiếng Anh đã bổ sung thêm nhiều chứng chỉ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm tội phạm “tuổi teen” sử dụng hung khí cướp tài sản ở Hà Nội
12:30' - 17/03/2024
Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây ra một số vụ cướp tài sản. Các đối tượng bị bắt đều dưới 16 tuổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
07:00' - 17/03/2024
Thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết: đơn vị vừa khởi tố bị can Trương Thị Mai Ca, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Củng cố hồ sơ xử lý lái xe gây tai nạn liên hoàn
21:59' - 16/03/2024
Quá trình bỏ chạy, xe ô tô của Dũng đã va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải (không gây thiệt hại về người). Ngoài ra, qua rà soát, còn phát hiện xe ô tô do Dũng điều khiển va chạm với 2 xe máy khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá ổ nhóm thuê chung cư cao tầng để hoạt động “tín dụng đen”
17:00' - 16/03/2024
Tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bóc gỡ ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
TikTok đối mặt với đánh giá an ninh quốc gia ở Canada
15:36' - 16/03/2024
Ngày 15/3,Bộ trưởng Công nghiệp Canada Francois-Philippe Champagne cho biết nước này đang tiến hành đánh giá an ninh quốc gia đối với ứng dụng chia sẻ video TikTok của tập đoàn Bytedance (Trung Quốc).
-
Kinh tế và pháp luật
Best Buy thu hồi hơn 287.000 nồi chiên không dầu hiệu Insignia
15:31' - 16/03/2024
Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) cho biết các sản phẩm lò chiên không dầu nhãn hiệu Insignia có thể bị quá tải nhiệt trong quá trình sử dụng khiến tấm kính cửa trước của lò chiên bị vỡ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt 3 đối tượng tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép
07:16' - 16/03/2024
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị vừa phá thành công Chuyên án CB324, bắt 3 đối tượng hoạt động tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.