Xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước tại một công ty thuộc BIDV
Sáng 16/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Hội đồng xét xử gồm 3 người, do thẩm phán Hoàng Nhật Tân làm chủ tọa.
Hai bị cáo trong vụ án này gồm: Bùi Văn Khen (sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên, BIDV) và Nguyễn Việt Hưng (sinh năm 1968, nguyên Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, BIDV Chi nhánh Chương Dương) cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 1999.
Tại phiên tòa, có 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 2 bị cáo. Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập 20 tổ chức, cá nhân là những tổ chức, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, chỉ có 5 đại diện tổ chức, cá nhân có mặt tại phiên tòa; 15 tổ chức, cá nhân vắng mặt, trong đó có 6 người đã nộp đơn xin vắng mặt có lý do.
Các luật sư bào chữa đã đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa do vắng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Sau khi hội ý và tham khảo ý kiến của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử xét thấy những người vắng mặt này đã có lời khai trong quá trình điều tra vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định cho tiếp tục phiên tòa, nếu xét thấy cần thiết sẽ tiến hành triệu tập những người này sau.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa, hai bị cáo Bùi Văn Khen và Nguyễn Việt Hưng đã có hành vi cho Công ty Xi măng Lào Cai thuê tài chính bằng hình thức mua máy móc, thiết bị bị phục vụ Dự án xây dựng Thủy điện Nậm Giê. Trong quá trình thực hiện, hai bị cáo đã làm trái các quy định của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính.
Cụ thể: Khi ký Hợp đồng cho thuê tài sản, Công ty cho thuê tài chính không cam kết mua máy móc, thiết bị; không nắm giữ quyền sở hữu tài sản sau cho thuê bằng việc trực tiếp đứng tên ký hợp đồng, đăng ký quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền mà ủy quyền cho bên thuê là Công ty Xi măng Lào Cai mua, đăng ký quyền sở hữu; sau khi chi tiền mua tài sản không kiểm tra việc sử dụng tài sản, không đôn đốc việc thanh toán tiền thuê theo hợp đồng; khi bên thuê có vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện hợp đồng đã không có biện pháp chấm dứt hợp đồng để thu hồi tài sản, dẫn đến hậu quả Công ty Xi măng Lào Cai bán, gán, cho thuê tài sản trái pháp luật, gây thiệt hại cho Công ty cho thuê tài chính tổng số tiền là hơn 11,3 tỷ đồng (tiền gốc) và 9,6 tỷ đồng (tiền lãi).
Viện Kiểm sát xác định, hành vi của bị cáo Bùi Văn Khen và Nguyễn Việt Hưng đã vi phạm Điều 1, Điều 24, Điều 27, Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính; vi phạm điểm 9, Điều 1, Nghị định 65 ngày 19/5/2005 sửa đổi Điều 28 của Nghị định số 16 ngày 2/5/2001. Hành vi của 2 bị cáo này cấu thành tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 1999.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội tuyên án 9 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ vỡ đường ống nước sông Đà
19:46' - 13/03/2018
Chiều 13/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà về cùng tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án cố ý làm trái quy định tại Navibank: Đề nghị thu hồi hơn 24 tỷ đồng
17:38' - 12/03/2018
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi số tiền hơn 24 tỷ đồng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng mà Huỳnh Thị Huyền Như đã chuyển cho các bị cáo ở Navibank để xung công quỹ Nhà nước.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ vỡ đường ống nước sông Đà: Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với 9 bị cáo
16:49' - 07/03/2018
Chiều 7/3, phiên tòa xét xử vụ vỡ đường ống nước sông Đà chuyển sang phần tranh luận.
-
Kinh tế Việt Nam
Xét xử vụ án tại Navibank: Tạm dừng xét xử để bổ sung tài liệu
14:18' - 07/03/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo tạm dừng phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Navibank.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08' - 18/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép trên khu vực suối Lương
12:23' - 17/04/2024
Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương).