Xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: “Người đi vay” và “người bảo đảm” là một
* “Người đi vay” và “người bảo đảm” là một
Trong giai đoạn 2 của vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và đồng phạm có 3 bị cáo: Hoàng Long Hà, Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Vũ Bảo là cán bộ của BIDV Chi nhánh Gia Định, bị truy tố vì hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh.
Đáng chú ý, trong khoản vay của Công ty Phong Hiệp vay BIDV Chi nhánh Gia Định, “người đi vay” và “người bảo đảm” là một, khi ông Trần Hiệp, Giám đốc Công ty Phong Hiệp - một trong 12 công ty của Phạm Công Danh- lại chính là thành viên Hội đồng quản trị VNCB.
Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Hoàng Long Hà, nguyên Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Gia Định, khẳng định mình không sai trong việc cho các công ty của ông Danh vay. Ông Hà cho rằng, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 chỉ quy định không được cấp tín dụng đối với cá nhân ông Trần Hiệp - thành viên Hội đồng quản trị VNCB, không áp dụng đối với Công ty Phong Hiệp cho dù Công ty Phong Hiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Trần Hiệp làm Giám đốc.
BIDV chỉ trực tiếp thu nợ từ Công ty Phong Hiệp, do vậy thiệt hại tại VNCB không phải do ảnh hưởng từ vay BIDV. Tại thời điểm VNCB chuyển tiền trả nợ cho BIDV, ông Trần Hiệp cũng không còn là Giám đốc của Công ty Phong Hiệp. BIDV không hề bị thất thoát và không liên quan đến việc gây thiệt hại cho VNCB.
Ông Hà cũng cho biết trường hợp Công ty Phong Hiệp và bị cáo Trần Hiệp là hy hữu, éo le trong việc cho vay khi “người đi vay” và “người bảo đảm” là một.
* Ông Trần Bắc Hà đang chữa bệnh ở Singapore
Đầu phiên xử buổi chiều, chủ tọa phiên tòa đã thông báo, người đại diện của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Phân ban Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư tại Hội sở chính của BIDV) đã có đơn giải thích về việc ông Trần Bắc Hà không có mặt tại phiên tòa dù được Hội đồng xét xử triệu tập nhiều lần. Lý do là ông Hà đang bị ung thư và đang chữa bệnh ở Singapore, nhập viện từ ngày 7/1 (1 ngày trước khi khai mạc phiên tòa).
Người đại diện này cam kết với Hội đồng xét xử là đến ngày 16/1 sẽ nộp toàn bộ giấy tờ chứng minh như xác nhận của bệnh viện, bệnh án, xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, hồ sơ xuất nhập cảnh... cho Hội đồng xét xử.
Trong đơn, người đại diện của ông Trần Bắc Hà cũng nêu là ông Hà xin giữ nguyên các lời khai của ông Hà với cơ quan điều tra trước đây. Về việc này, Chủ tọa phiên tòa nói: “Sẽ cung cấp lời khai của ông Hà trước tòa trong thời gian tới”.
Cáo trạng thể hiện, Phạm Công Danh đã dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV để bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty của mình vay vốn. Khi ấy, vào ngày 3/10/2013, ông Trần Bắc Hà đã ký 12 báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Phân ban Quản lý rủi ro, trên cơ sở các thành viên Ban này đồng ý về chủ trương cho 12 công ty của ông Danh vay số tiền 4.700 tỷ đồng để mua vật liệu xây dựng theo mô hình 4 nhà.
Còn ông Đoàn Ánh Sáng (Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách Ban quản lý rủi ro) là người phê duyệt 12 hợp đồng tín dụng do Ban khách hành doanh nghiệp BIDV trình với nội dung đồng ý cho ông Danh vay 4.700 tỷ đồng.
Ông Trần Lục Lang (Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách Ban khách hàng doanh nghiệp) đã ký 12 công văn gửi bốn chi nhánh là Gia Định, Bến Thành, Sở Giao dịch 2, Nam Sài Gòn và Ban khách hàng doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ vay thẩm định phương án kinh doanh, quyết định cho vay đối với các phương án có hiệu quả, đảm bảo khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi. Dù sau đó BIDV đã thu đủ gốc, lãi các khoản vay, nhưng hành vi của Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB trên 2.550 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định ông Trần Bắc Hà đã đồng ý chủ trương cho 12 công ty vay vốn theo giới thiệu của VNCB chứ không cho Phạm Công Danh vay và không biết các công ty này do Danh thành lập. Tương tự, Cơ quan điều tra cũng cho rằng, ông Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang (hai Phó Tổng Giám đốc BIDV) đã ký tờ trình phê duyệt cho 12 công ty vay vốn, nhưng không đủ căn cứ xác định những người này có liên quan đến Phạm Công Danh, nên không xử lý hình sự.
Đến tháng 10/2017, Cơ quan điều tra đã kiến nghị kiểm điểm và xử lý hành chính đối với cán bộ BIDV có liên quan./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Điều tra công khai tại phiên tòa
12:59' - 12/01/2018
Ngày 12/1, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và đồng phạm giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi.
-
Kinh tế và pháp luật
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm: Bị cáo Trầm Bê nhận trách nhiệm
13:12' - 10/01/2018
Ngày 10/1, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và đồng phạm giai đoạn 2 bắt đầu vào phần xét hỏi.
-
Kinh tế Việt Nam
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Ông Trần Bắc Hà xin vắng mặt
19:00' - 09/01/2018
Tiếp tục phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 tại Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh, chiều 9/1, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09'
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04'
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.