Xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín cùng các đồng phạm
Sáng 2/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (Ngân hàng Đại Tín) - tiền thân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam VNCB), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín) và 6 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Trước đó, vào tháng 9/2016, khi xét xử giai đoạn 1 đại án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng cho VNCB, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tại tòa vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với các thành viên hội đồng tín dụng của Ngân hàng Đại Tín.
Đến đầu năm 2017, ông Toàn bị bắt, sau đó các cán bộ liên quan lần lượt bị khởi tố. Từ khi bị bắt đến quá trình điều tra, Hoàng Văn Toàn và đồng phạm đồng loạt kêu oan, cho rằng đã làm đúng trình tự thủ tục.
Các bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) cũng được trích xuất tới tham dự phiên tòa hôm nay với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến có trụ sở tại tỉnh Long An. Tháng 6/2010, ngân hàng được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, trong đó đại gia Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ) nắm 85% cổ phần và giữ chức vụ cố vấn cấp cao.
Đại diện theo pháp luật gồm ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam. Ông Phạm Công Danh đại diện cho nhóm cổ đông Thiên Thanh, sau đó mua lại Ngân hàng Đại Tín từ nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Phấn làm đại diện và đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam VNCB.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trước khi chuyển giao quyền điều hành ngân hàng cho ông Danh, cuối tháng 12/2012, Hoàng Văn Toàn và dàn lãnh đạo cấp dưới đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng với lãi suất 15% trong thời hạn 12 tháng.
Đây chính là hai công ty sân sau của Phạm Công Danh thành lập, vay tiền để mua lại lô đất hơn 5.000 m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) thuộc một công ty khác của ông Danh trị giá gần 940 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm chính là giá trị lô đất này. Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh cho ông Danh sử dụng.
Cơ quan điều tra xác định, khi phê duyệt cấp tín dụng cho hai công ty này vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng gồm: Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Lâm Hồng Trinh (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Hồ Trọng Thắng (nguyên Trưởng phòng Quản lý tín dụng), Ngô Trí Đức (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Trần Thị Hồng Phương (nguyên Giám đốc khối kế toán) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (nguyên Trưởng phòng Pháp chế) đã không thực hiện đúng quy định như: Hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro…
Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống. Khi thông qua việc cấp tín dụng, Hoàng Văn Toàn và cấp dưới đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được đẩy lên nhiều lần. Thực tế lô đất tại Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào.
Hiện hai khoản vay đã quá hạn tất toán từ ngày 28/3/2014 nhưng VNCB không thể thu hồi. Trừ đi giá trị tài sản đảm bảo, VNCB bị thiệt hại hơn 470 tỷ đồng. Cáo trạng cũng xác định, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của vụ án này thuộc về Phạm Công Danh, đã được tuyên tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 9/9/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bản án hình sự phúc thẩm ngày 24/1/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, trong vụ án này còn có Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã, tuy nhiên hết thời hạn điều tra vẫn chưa bắt được nên cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Linh và quyết định tách vụ án, khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau. Dự kiến, phiên tòa xét xử đến ngày 4/5./.
>>> Gây thiệt hại 471 tỉ đồng, 6 cán bộ Ngân hàng Đại Tín bị khởi tố
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 14 cán bộ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank)
07:41' - 27/09/2017
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank)
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố và khám xét nhà bà Hứa Thị Phấn - Cựu cổ đông Ngân hàng Đại Tín
20:23' - 24/03/2017
Ngày 24/3, C46 Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của bà Hứa Thị Phấn, cựu cổ đông Ngân hàng Đại Tín, nay là Ngân hàng Xây Dựng Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ Ngân hàng Đại Tín
07:52' - 11/01/2017
Tối 10/1, Cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hành Đại Tín, tiền thân của VNCB) và ông Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48'
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48'
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52'
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04'
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép trên khu vực suối Lương
12:23' - 17/04/2024
Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương).
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương rà soát các công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An
10:46' - 17/04/2024
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Tập đoàn Thuận An.