Tuyên án 28 bị cáo trong vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ tại Ngân hàng Đại Tín
*Tuyên phạt Hứa Thị Phấn 30 năm tù
Hội đồng xét xử nhận định, với 84,92% cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, bị cáo Hứa Thị Phấn đã chi phối toàn bộ Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang để thực hiện mọi hoạt động trái pháp luật phục vụ cho mục đích của mình.
Với vai trò chủ mưu, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện các hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) bán cho Ngân hàng Đại Tín chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng; hạch toán thu – chi khống đẩy dư nợ cho Nhóm Phương Trang, vi phạm luật kế toán gây thiệt hại cho ngân hàng 5.256 tỷ đồng. Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng đã không thực hiện đúng các quy định phát luật trong các lĩnh vực tín dụng, thẩm định giá, kế toán, hạch toán từ đó tiếp tay, tạo điều kiện cho Hứa Thị Phấn phạm tội, kéo theo đó là hàng loạt nhân viên ngân hàng cũng vì thực hiện chỉ đạo của cấp trên mà vướng vào lao lý.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp với 17 năm tù của bản án trong vụ án kinh tế tại Ocenbank ngày 4/5/2018 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, buộc bị cáo Hứa Thị Phấn chấp hành hình phạt là 30 năm tù giam. Cũng với hai tội danh trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ, thư ký của Hứa Thị Phấn) 28 năm tù; Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín) 10 năm tù.
Các bị cáo Ngô Thị Ngân (nguyên Thủ quỹ chính Ngân hàng) nhận mức án 10 năm tù; Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng) 7 năm tù; Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng) 6 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án thấp nhất là 2 năm tù treo đến cao nhất là 6 năm tù giam.
*Công ty Phương Trang phải trả cho cho CB 6.406 tỷ đồng
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử nhận định toàn bộ số tiền thiệt hại, Hứa Thị Phấn đã sử dụng hết nên buộc Hứa Thị Phấn bồi thường toàn bộ thiệt hại là hơn 6.362 tỷ đồng cho Ngân hàng CB. Các bị cáo còn lại, một số liên đới bồi thường những khoản có liên quan. Hội đồng xét xử nhận định một số bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo của Phấn, là công cụ để bị cáo Phấn thực hiện mục đích, hành vi phạm tội của mình, không hưởng lợi nên không phải bồi thường.
Về xử lý vật chứng vụ án, Hội đồng xét xử tuyên thu hồi nhiều khoản tiền mà Hứa Thị Phấn dùng để tất toán cho nhiều khoản vay của Nhóm Phú Mỹ tại Ngân hàng Đại Tín. Vì tiền thu hồi sẽ được trả cho Ngân hàng CB nên sẽ được khấu trừ nghĩa vụ bồi hoàn của Hứa Thị Phấn cho Ngân hàng CB. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên thu hồi nhiều khoản tiền Hứa Thị Phấn chuyển cho nhiều cá nhân, tổ chức, trong đó có số tiền 25 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân tới từ hành vi mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch của Hứa Thị Phấn mà Chi cục Thuế Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu. Những cá nhân, tổ chức có tranh chấp về những khoản tiền này sẽ được giải quyết tại một vụ án khác nếu có yêu cầu.
Đối với 114 bất động sản trong quá trình chuyển giao cổ phần giữa Nhóm Phú Mỹ và Nhóm Thiên Thanh, Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên và giải quyết trong giai đoạn sau của vụ án. Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục giữ kê biên toàn bộ các tài sản của Hứa Thị Phấn và các tài sản mà các bị cáo trong vụ án đứng tên để đảm bảo khắc phục hậu quả của vụ án. Nếu bị cáo nào có bằng chứng khẳng định tài sản bị kê biên là của mình, không liên quan đến Hứa Thị Phấn, có quyền khởi kiện Hứa Thị Phấn để đòi lại tài sản của mình.
Về mối quan hệ vay mượn giữa Ngân hàng CB và Công ty Cổ phần đầu tư Phương Trang, tại phiên tòa, đại diện CB khẳng định đã giải ngân đầy đủ cho Công ty Phương Trang, việc khách hàng sử dụng tiền như thế nào nằm ngoài khả năng của Ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng CB đề nghị Công ty Phương Trang phải trả hơn 27.000 tỷ đồng cả gốc và lãi. Theo Hội đồng xét xử, Hứa Thị Phấn đã lợi dụng ảnh hưởng của mình để chỉ đạo các bị cáo khác hạch toán thu chi khống, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang hơn 5.256 tỷ đồng. Việc xảy ra lỗi xuất phát từ Ngân hàng nên không thể bắt Công ty Phương Trang chịu trách nhiệm.
Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên buộc Công ty Phương Trang phải có trách nhiệm thanh toán khoản nợ gốc mà Công ty Phương Trang thực nhận là hơn 3.936 tỷ đồng cùng lãi phát sinh đến thời điểm khởi tố vụ án, tổng cộng là 6.406 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử giải tỏa kê biên đối với các tài sản là bất động sản và ô tô mà Công ty Phương Trang đang thế chấp tại Ngân hàng CB, giao những tài sản này cho CB quản lý để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ số tiền 6.406 tỷ đồng. Ngoài ra, bản án kiến nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xem xét trách nhiệm của ông Ngô Trí Đức (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín, nguyên Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn) liên quan đến hành vi phạm tội của Hứa Thị Phấn trong quá trình quản lý, điều hành Chi nhánh Sài Gòn. Bản án kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Ngân hàng CB hạch toán lại kết quả kinh doanh các năm 2010, 2011, trên cơ sở kết quả xét xử vụ án xác định lại lợi nhuận của Ngân hàng; từ đó xem xét thu hồi lại phần cổ tức đã chia cho các cổ đông trong các năm 2010, 2011 để giảm thiệt hại cho Nhà nước.
Hội đồng xét xử kiến nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có biện pháp xử lý các cá nhân của Chi cục Thuế Quận 3 đối với việc tính thuế thu nhập của Hứa Thị Phấn./.
- Từ khóa :
- ngân hàng đại tín
- ngân hàng
- pháp luật
- tòa án
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Xét xử vụ án tại Ngân hàng Đại Tín: Các bị cáo hối hận về hành vi phạm tội
09:39' - 29/05/2018
Tối 28/5, các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín đã nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án tại Ngân hàng Đại Tín: Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội
16:27' - 28/05/2018
Trong phiên xử ngày 28/5 vụ án thất thoát 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Tín, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm luận tội như cáo trạng đã truy tố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06'
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58'
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37'
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
07:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Tim TP Hồ Chí Minh bị tấn công trang web: Chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh
20:27' - 27/03/2024
Trang web lấy số khám bệnh Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn
20:00' - 27/03/2024
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, thủ đoạn thực hiện của bị cáo tinh vi làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra, gây phẫn nộ trong nhân dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại
19:31' - 27/03/2024
Phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh chiều 27/3, ngoài phần án tù tuyên phạt đối với 15 bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại ở vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên phạt 8 năm tù
18:16' - 27/03/2024
Chiều 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 15 bị cáo, trong đó bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 8 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ trừng phạt các công ty công nghệ và tài chính của Nga
07:00' - 27/03/2024
Trong số các doanh nghiệp này có Atomyze, công ty công nghệ tài chính do tập đoàn đầu tư Interros Holding của tỷ phú người Nga Vladimir Potanin kiểm soát.