Thị trường nhà đất Dubai - "thiên đường rửa tiền" của tội phạm quốc tế
Theo một báo cáo công bố ngày 12/6 của Trung tâm Nghiên cứu Phòng thủ Cao cấp (C4ADS) đặt trụ sở tại Mỹ, thị trường bất động sản tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đã trở thành một "thiên đường rửa tiền" cho giới tội phạm và buôn lậu quốc tế.
Dựa trên nhiều nguồn dữ liệu, báo cáo trên xác định một số lượng giao dịch đáng ngờ các căn hộ và biệt thự cao cấp trị giá khoảng 100 triệu USD.
Theo C4DAS, Dubai có một thị trường bất động sản giá trị lớn trong khi các quy định lại khá lỏng lẻo và thiếu minh bạch. Đơn cử như việc Dubai không công khai dữ liệu về các khoản giao dịch nhà đất. Báo cáo của C4ADS, trong một nền kinh tế toàn cầu kết nối chặt chẽ và ít rào cản đối với các dòng tiền, một điểm yếu trong hệ thống pháp luật có thể tạo điều kiện cho một loạt các hoạt động phi pháp.
Văn phòng Truyền thông Dubai trực thuộc chính phủ từ chối bình luận về báo cáo của C4ADS.
Trước đó, năm 2002, một báo cáo khác của Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ cho rằng các hoạt động rửa tiền tại UAE có thể có giá trị hàng năm lên tới 1 tỷ USD.
Trong khi đó, giới chức Pakistan năm 2017 cho biết công dân nước này đầu tư khoảng 8 tỷ USD vào thị trường nhà đất của Dubai trong 4 năm, nhiều khả năng để trốn thuế. Một trùm ma túy người Australia bị bắt tại Dubai hồi năm ngoái cũng sở hữu bất động sản tại thành phố này. Ngoài ra, chính phủ các nước Nigeria và Nam Phi cũng đã mở các cuộc điều tra về nạn rửa tiền tại Dubai.
Hồi đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ban hành cảnh báo về nạn rửa tiền tại UAE, cho rằng việc này có thể tạo điều kiện cho các dòng tiền phi pháp. Bộ trên cảnh báo việc này có thể làm tổn hại đến hình ảnh của UAE với tư cách là một trung tâm tài chính hàng đầu của khu vực.
Theo đó, Washington kêu gọi Dubai tiếp tục đẩy mạnh các công tác điều tra, xét xử và tiêu diệt các hoạt động rửa tiền./.
Tin liên quan
-
Thị trường
Dubai “tung” hàng chục tỷ USD cho các dự án liên quan đến Expo 2020
21:09' - 09/04/2018
Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đang “tung” hàng chục tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng và dịch vụ khách hàng liên quan đến Hội chợ thương mại quốc tế Expo 2020.
-
Kinh tế Thế giới
Sân bay Dubai vẫn đứng đầu thế giới về số khách quốc tế trong năm 2017
19:07' - 05/02/2018
Hãng thông tấn WAM của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 5/2 cho biết với số hành khách lên tới hơn 88 triệu người, năm 2017 sân bay Dubai là sân bay đông khách quốc tế nhất trên thế giới
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
Gia tăng thương hiệu khách sạn quốc tế tại Việt Nam
16:29'
Những năm gần đây, các thương hiệu khách sạn quốc tế đang gia tăng tại Việt Nam. Thị trường hiện có gần 200 khách sạn mang thương hiệu quốc tế, tăng mạnh so với khoảng 50 dự án vào năm 2013.
-
Bất động sản
Kinh tế quý I: Bất động sản khởi sắc nhưng chưa thể bứt phá
10:45'
Các chuyên gia đánh giá, khởi sắc của thị trường bất động sản nhờ vào sự “giải cứu” của cả hệ thống tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá mà đang ở bước chạy tạo đà.
-
Bất động sản
Resolution Foundation: Nhà ở tại Anh "vừa đắt vừa cũ"
08:20'
Theo một nghiên cứu của tổ chức tư vấn Resolution Foundation, nguồn cung nhà ở của Anh là không đáng tiền nhất trong số các quốc gia phát triển.
-
Bất động sản
Thị trường văn phòng Tp.Hồ Chí Minh sôi động với nhiều giao dịch có diện tích lớn
09:17' - 27/03/2024
Theo Công ty Knight Frank Việt Nam, trong quý I/2024, thị trường văn phòng cho thuê của Tp.Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc.
-
Bất động sản
Tương lai ảm đạm của thị trường bất động sản văn phòng tại Mỹ
07:15' - 26/03/2024
Theo Green Street, thị trường bất động sản văn phòng tại Mỹ đã trải qua 4 năm trì trệ nhất từ trước tới nay.
-
Bất động sản
Doanh nghiệp bất động sản nhiều kỳ vọng trong năm 2024
15:48' - 25/03/2024
Năm 2024, thị trường bất động sản được kỳ vọng có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn từ mức nền thấp của năm 2023, nhưng cũng sẽ có sự phân hóa giữa các phân khúc thị trường.
-
Bất động sản
Các phân khúc bất động sản hút nhà đầu tư ngoại
08:21' - 25/03/2024
Các chuyên gia nhận định: Hiện nay, lĩnh vực bất động sản của Việt Nam vẫn duy trì là điểm đến đầu tư đáng chú ý của các nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản nước ngoài.
-
Bất động sản
Điểm sáng bất động sản Tây Nam Bộ
10:44' - 24/03/2024
Bất động sản Tây Nam Bộ đang được đánh giá là thị trường nổi bật, điểm sáng về biên độ lợi nhuận khi sở hữu mặt bằng giá thấp so với cả nước.
-
Bất động sản
Nguy cơ khủng hoảng nhà ở dai dẳng tại châu Âu
08:40' - 24/03/2024
Tại châu Âu, từ Tây Ban Nha qua Hà Lan đến Hy Lạp, tầng lớp trung lưu ngày càng khó tìm được nhà ở trung tâm các thành phố lớn. Xây dựng không đáp ứng được nhu cầu, trong khi giá cả vẫn ở mức cao.