Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo bán hàng hiệu trên Facebook
Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên tổ chức bắt, khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Phan Chí Trung (sinh năm 1995), ở Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, tỉnh Phú Yên để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (theo điều 290 Bộ luật Hình sự).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử - PC50 Công an thành phố Hà Nội phát hiện tại một số group (nhóm) trên mạng xã hội Facebook chuyên trao đổi, buôn bán hàng hiệu như “Tín đồ hàng hiệu.net”, “Authluxy – Authentic Only” xuất hiện các tài khoản Facebook cá nhân có hành vi lừa đảo bán đồ hiệu.Qua làm việc với 7 người bị hại ở địa bàn Hà Nội, họ cho biết khoảng tháng 10/2017, khi tham gia vào các group trên, họ bị 2 tài khoản facebook mang tên “Tang Hang” và “Hoàng Hiền Thương” mời mua hàng hiệu như túi xách, giày dép, ví nữ… của các hãng nổi tiếng ở nước ngoài.
Các tài khoản này gửi cho họ hình ảnh các mặt hàng mà khách đang cần mua và thỏa thuận giá cả.
Do đối tượng đưa ra giá hợp lý nên người mua đã đồng ý và chuyển tiền vào 2 tài khoản mang tên “Nguyễn Thị Lan Anh” và “Cao Thi Thanh Thuy” theo yêu cầu của đối tượng. Sau đó, đối tượng lấy các lý do như hàng về chậm, hết hàng, phía nước ngoài đang nghỉ lễ… để không trả hàng cho người mua theo đúng hẹn.Khi người mua liên lạc yêu cầu trả lại tiền thì đối tượng chặn facebook và cắt cả điện thoại. Chỉ riêng 7 khách hàng ở Hà Nội đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 156 triệu đồng.
Nhận định hành vi lừa đảo trên do 1 nhóm đối tượng câu kết gây ra và khả năng đã lừa chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người với số lượng lớn, PC50 đã tổ chức xác minh, đấu tranh với những kẻ lừa đảo giấu mặt sau những tài khoản Facebook nêu trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 6/2018, cảnh sát đã làm rõ đối tượng trực tiếp sử dụng các tài khoản Facebook để lừa đảo bán hàng hiệu là Phan Chí Trung. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Phan Chí Trung tìm mua rất nhiều tài khoản Facebook là phụ nữ do các đối tượng hacker rao bán.Đây là các tài khoản có nhiều bạn bè, có độ tương tác tốt, hoạt động kinh doanh buôn bán các loại hàng hiệu trên mạng xã hội đã lâu năm, có uy tín nhưng đã bị hacker đánh cắp mật khẩu.
Sau đó, Trung dùng những tài khoản này để vào các group chuyên mua bán, trao đổi hàng hiệu cũ mới các loại nhưng không đăng ký làm thành viên bán hàng mà dùng các tài khoản Facebook giả danh trên tìm những người đăng thông tin cần mua hàng rồi comment hoặc inbox gửi các hình ảnh sản phẩm hàng hiệu mà người mua đang cần, giới thiệu bán hàng.Những hình ảnh này do Trung coppy trên các trang web hoặc từ các Facebook bán hàng hiệu khác về. Sau khi thỏa thuận mua hàng, Trung yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản do Trung cung cấp.
Thời gian đầu, Trung sử dụng tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Lan Anh là người yêu để nhận tiền chiếm đoạt. Sau một thời gian, để đối phó với cơ quan chức năng, Trung bảo Lan Anh đóng tài khoản, mua tài khoản ngân hàng khác do Cao Thi Thanh Thuy đứng tên.Sau mỗi vụ, để rút tiền mặt đã chiếm đoạt của bị hại, Trung sử dụng dịch vụ mobibanking, internetbanking chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cá nhân Trung hoặc của 2 anh ruột là Phan Thành Hiếu (sinh năm 1992) và Phan Thế Huy (sinh năm 1989) rồi sử dụng thẻ ATM để rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn tỉnh Phú Yên và cắt liên lạc với người mua.
Tại cơ quan công an, bước đầu Phan Chí Trung khai nhận, với thủ đoạn trên, đối tượng đã sử dụng các tài khoản Facebook mang tên “Cao Thi Thanh Thuy”, “Hoang Hien Thuong”, “Hoai Tina”, “Kim Ngân”, “Kiều Oanh”, “Minh Thủy” và “Tang Hang” để thực hiện hành vi lừa đảo. Bước đầu, cơ quan công an ước tính số tiền mà Trung đã chiếm đoạt lên tới trên 400 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ./. Xem thêm:>>>Khởi tố nhóm đối tượng mạo danh, lập tập đoàn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
>>>Cảnh sát Hình sự châu Âu bắt giữ 95 nghi can lừa đảo trên mạng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Sử dụng mạng Internet lừa đảo nhiều tỷ đồng
19:29' - 18/06/2018
Từ đầu tháng 5 đến 13/6/2018, nhiều người Việt Nam đã bị lừa đảo trót lọt với tổng số tiền hơn 6,9 tỷ đồng, trong đó có một nạn nhân ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng lừa đảo xin việc
12:14' - 18/06/2018
PC46 Công an Hà Nội quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1974) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh người thân của cán bộ cấp cao để lừa đảo chiếm đoạt gần 37 tỷ đồng
20:48' - 07/06/2018
Hiện, đối tượng mới chỉ khắc phục được hơn 5,3 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạn của các bị hại còn lại lên tới 31,3 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Tuyên án phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo 1.085 tỷ đồng của 5 công ty
12:36' - 30/05/2018
Ngày 30/5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm đã tuyên bác các kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo 1.085 tỷ đồng của 5 công ty
19:37' - 28/05/2018
Ngày 28/5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng của 5 công ty.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).