Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm: Bị cáo Trầm Bê nhận trách nhiệm
* Dùng tiền vay để nâng vốn điều lệ là không đúng quy định
Trình bày đầu tiên tại tòa, bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) cho rằng, Hội đồng xét xử cần xem xét lại số tiền hơn 6.100 tỷ đồng được xác định là hậu quả của vụ án. Bị cáo Mai cho rằng, trong 6.100 tỷ đồng nói trên bao gồm hơn 4.000 tỷ đồng dùng để nâng vốn điều lệ cho ngân hàng và hiện số tiền này vẫn nằm trong VNCB, đã được “trộn lẫn” vào dòng tiền của ngân hàng ở thời điểm đó. Ngoài ra, bị cáo Phan Thành Mai cho rằng, có nhiều tài sản là cơ sở để khắc phục hậu quả vụ án nhưng chưa được xem xét; Phạm Công Danh cũng chưa được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả trước khi cơ quan điều tra xác định con số thiệt hại của vụ án.
Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi dùng tiền vay để nâng vốn điều lệ là không đúng quy định của pháp luật. Vì thế việc VNCB yêu cầu nâng vốn điều lệ dựa vào tiền vay đã không được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận. Đồng thời, theo giám định tài chính của Ngân hàng Nhà nước, tại thời điểm khởi tố vụ án số tiền hơn 4.000 tỷ đồng đã không còn.
Theo cáo trạng, năm 2013 và 2014, Phạm Công Danh cần có tiền để sử dụng nhưng không thể vay trực tiếp tại VNCB nên đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Phạm Công Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân để lập 29 hồ sơ khống đứng tên vay vốn tại 3 ngân hàng: Sacombank, TPBank và BIDV.
Số tiền vay được này, Phạm Công Danh đem sử dụng mục đích cá nhân, không có khả năng chi trả. Ngoài ra, Phạm Công Danh cùng đồng phạm dùng tiền của VNCB gửi sang Sacombank, TPBank và BIDV để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay nhưng sau đó bị ba ngân hàng trên thu hồi nợ từ chính số tiền gửi này. Những sai phạm này của Phạm Công Danh và các đồng phạm khiến VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.
* Trầm Bê nhận trách nhiệm khi chỉ xem xét điều kiện có tài sản đảm bảo để cho vay
Khai tại tòa, ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank) cho biết, có quen biết Phạm Công Danh đã 4, 5 năm (trước khi được đặt vấn đề vay vốn). Khi được Danh đặt vấn đề vay từ hơn 1.000 đến 2.000 tỷ đồng, Trầm Bê đồng ý nhưng yêu cầu phải có tài sản đảm bảo. Danh nói có đủ điều kiện nên Trầm Bê giao Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank) xem xét hồ sơ. Sau đó, Phan Huy Khang báo lại là đồng ý cho vay 1.800 tỷ đồng, là hạn mức tối đa mà Trầm Bê được phê duyệt. Ngày 25/4/2013, Trầm Bê ký duyệt tờ trình của Sacombank Chi nhánh Hưng Đạo và Chi nhánh Quận 8, đồng ý chủ trương cho các công ty của Danh vay của hai chi nhánh.
Chủ tọa phiên tòa xét hỏi, theo quy định trong Luật tổ chức tín dụng, ngoài việc có tài sản đảm bảo, điều kiện để cho vay là phương án kinh doanh, phương án trả nợ của đối tượng vay vốn. Ông Trầm Bê trả lời rằng chưa nghiên cứu hết Luật tổ chức tín dụng nhưng đã giao cho Phan Huy Khang xem xét các thủ tục cho vay. Bị cáo chỉ quan tâm rằng Phạm Công Danh có tài sản đảm bảo và chỉ đồng ý chủ trương cho vay, cách thức cho vay như thế nào là trách nhiệm của Tổng Giám đốc.
Bị cáo Trầm Bê vẫn nhận trách nhiệm khi chỉ xem xét về điều kiện Phạm Công Danh có tài sản đảm bảo để cho vay tiền. Tuy nhiên, bị cáo Trầm Bê cho rằng hành vi này là không trái quy định. Bị cáo chỉ coi Phạm Công Danh là đại diện cho một pháp nhân tập thể, không thể xem việc có quen biết và bàn bạc với Phạm Công Danh là có tư lợi để cáo buộc bị cáo về tội cố ý làm trái và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.
Còn bị cáo Phan Huy Khang thừa nhận trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành. Bị cáo cho rằng mình tin tưởng và chấp hành chủ trương của Trầm Bê, bị cáo đã xem xét hết các yếu tố cho vay nhưng do “anh em bên dưới làm chưa chặt chẽ”. Phan Huy Khang khẳng định việc dùng tiền gửi làm tài sản đảm bảo cho khoản vay là đúng quy định. Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi./.
- Từ khóa :
- trầm bê
- phạm công danh
- phiên tòa
- sacombank
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Ông Trần Bắc Hà xin vắng mặt
19:00' - 09/01/2018
Tiếp tục phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 tại Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh, chiều 9/1, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2: Hé lộ những "thương vụ" ngàn tỷ
11:45' - 09/01/2018
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra trong ngày 9/1.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình
18:10'
Chiều 19/3, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án tử hình.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện kiểm sát nhận định cần “loại bỏ” bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội
14:51'
Sáng 19/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các tổ chức liên quan bước vào phần luận tội và đề nghị án của Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên
14:06'
Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Trần Thị Hiền liên tục có diễn biến xấu về sức khỏe phải đưa ra kiểm tra y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Huy động tiền của 6.630 nhà đầu tư
11:00'
Sáng 19/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh).
-
Kinh tế và pháp luật
Luật Hộ chiếu mới của Philippines quy định nhiều án phạt với hành vi sai phạm
14:14' - 18/03/2024
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ký thông qua Đạo luật Hộ chiếu Philippines mới nhằm hiện đại hóa quá trình xin cấp hộ chiếu trên toàn quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Chứng chỉ ngoại ngữ nào được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2024?
13:50' - 18/03/2024
Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024 thì Tiếng Anh đã bổ sung thêm nhiều chứng chỉ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm tội phạm “tuổi teen” sử dụng hung khí cướp tài sản ở Hà Nội
12:30' - 17/03/2024
Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây ra một số vụ cướp tài sản. Các đối tượng bị bắt đều dưới 16 tuổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
07:00' - 17/03/2024
Thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết: đơn vị vừa khởi tố bị can Trương Thị Mai Ca, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Củng cố hồ sơ xử lý lái xe gây tai nạn liên hoàn
21:59' - 16/03/2024
Quá trình bỏ chạy, xe ô tô của Dũng đã va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải (không gây thiệt hại về người). Ngoài ra, qua rà soát, còn phát hiện xe ô tô do Dũng điều khiển va chạm với 2 xe máy khác.