Ngân hàng OCB đưa vào hoạt động hệ thống chống rửa tiền chuẩn mực quốc tế
Theo đó, hệ thống Phòng chống rửa tiền (PCRT) theo chuẩn mực quốc tế sẽ được áp dụng cho toàn hệ thống ngân hàng OCB, đánh dấu việc hoàn thành 1 trong những dự án trọng điểm của OCB trong năm 2017.
Hệ thống PCRT được thiết kế với nhiều tính năng ưu việt giúp cho việc truy cập, sử dụng và tra cứu thông tin được nhanh chóng và tiện lợi.
Ngoài ra, hệ thống PCRT giúp OCB tự động hóa nhiều công đoạn trong công tác phòng chống rửa tiền như quá trình lọc, rà soát và tra cứu thông tin khách hàng và các giao dịch so với các danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận...
Đồng thời, hỗ trợ thu thập, xác minh thông tin, xếp loại và đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền của khách hàng trên cơ sở rủi ro; cung cấp báo cáo đa chiều về khách hàng, báo cáo kiểm soát rủi ro giao dịch, và cảnh báo các giao dịch đáng ngờ.
Bà Đào Minh Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản lý rủi ro OCB cho biết, việc hoàn thành Dự án Phòng chống rửa tiền là một trong những bước đi của OCB trong việc xây dựng hệ thống quản trị minh bạch và đảm bảo an toàn, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
Đặc biệt, việc triển khai hệ thống này thể hiện chiến lược phát triển mạnh các công cụ quản lý và điều hành, mang đến cho khách hàng sự an tâm trong mọi giao dịch tại OCB.
"Song song với đó, hiện nay OCB cũng đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng dự án quản trị rủi ro theo Basel II để xây dựng khung quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế", bà Đào Minh Anh, chia sẻ./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Nam Phi ban hành luật chống rửa tiền
08:10' - 30/04/2017
Luật mới giúp tăng cường tính minh bạch trong hệ thống tài chính của Nam Phi với mục đích phòng chống tội phạm tài chính, trong đó có các đối tượng trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
-
Ngân hàng
OCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng hơn 60%
14:54' - 19/04/2017
Lãnh đạo OCB cho biết, kế hoạch lợi nhuận năm 2017 được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng tín dụng 14%, tăng trưởng huy động 34%, kiểm soát nợ xấu dưới mức 2% (bao gồm cả VAMC).
-
Ngân hàng
Credit Suisse bị phạt hơn 16 triệu USD do thiếu kiểm soát chống rửa tiền
12:13' - 06/12/2016
Cơ quan Quản lý Lĩnh vực Tài chính Mỹ (FIRA) vừa quyết định phạt 16,5 triệu USD đối với ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ) do thiếu sâu sát trong hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
-
Kinh tế Thế giới
Singapore mạnh tay trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
06:44' - 30/11/2016
Singapore cho biết sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố trước những khuyến cáo mới đây của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Cho phép ngân hàng thương mại kéo dài cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng
13:05'
Theo Phó thống đốc Đào Minh Tú, mức độ, liều lượng của chính sách phải đảm bảo hài hòa hai vấn đề, là chất lượng hoạt động của các ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp, trước mắt chỉ kéo dài thêm 6 tháng.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng vào ngày 22/4
12:41'
Thứ Hai ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng. Theo đó, ngay vào chiều ngày hôm nay 19/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo tới 15 doanh nghiệp vàng đủ điều kiện đấu thầu.
-
Ngân hàng
PGBank báo lãi trở lại trong quý I/2024 dù thu nhập sụt giảm
11:26'
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank – UPCoM: PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, ghi nhận lợi nhuận dương dù số liệu này giảm so với cùng kỳ năm trước.
-
Ngân hàng
Lãi suất thế chấp tại Mỹ lập đỉnh mới
11:13'
Lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm, mức lãi vay phổ biến nhất đối với khách mua nhà tại Mỹ, lần đầu tiên vượt mốc 7% kể từ đầu năm nay.
-
Ngân hàng
Giá USD vẫn trên 25.000 VND
09:31'
Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ áp dụng cho ngày 19/4 là 24.260 VND.
-
Ngân hàng
Trung Quốc tối ưu hóa dịch vụ thanh toán để hút khách du lịch
08:30'
Gần đây, các Bộ, ngành liên quan của Trung Quốc đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để đẩy nhanh việc tối ưu hóa và cải thiện phương thức thanh toán của nhân viên nước ngoài tại Trung Quốc.
-
Ngân hàng
2 lãnh đạo cấp cao của PGBank xin từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông
16:11' - 18/04/2024
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm của hai nhân sự cấp cao.
-
Ngân hàng
Số hóa tiếp tục là chiến lược ưu tiên của OCB trong năm 2024
14:58' - 18/04/2024
Sắp tới, OCB sẽ cho ra mắt phiên bản ngân hàng số OCB OMNI thế hệ mới, trên cơ sở hợp tác cùng Backbase - công ty công nghệ tài chính hàng đầu thế giới.
-
Ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng và bảo vệ quyền lợi khách hàng tại Mỹ
11:50' - 18/04/2024
Mỹ có hệ thống ngân hàng đa dạng và quy mô lớn nhất thế giới. Trong “mê trận” ấy có nhiều kiểu ngân hàng như ngân hàng thương mại, hiệp hội tín dụng, các tổ chức cho vay và ngân hàng trực tuyến…