Ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các loại tiền ảo

Ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tiền ảo. Ảnh minh họa: TTXVN

Chiều 27/4, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Kim Pha cho biết, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo khác, UBND thành phố Hải Phòng đã giao các sở, ngành, đơn vị, các quận, huyện tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo, đặc biệt là hoạt động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet qua tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.
UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, cảnh báo trên địa bàn thành phố để nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro, hệ lụy liên quan tới mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo.
Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều cảnh báo về rủi ro liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo; nguy cơ sử dụng tiền ảo cho hoạt động tội phạm (rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo…) vì tiền ảo có tính ẩn danh, hoạt động phân tán, không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.

Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia.
Để hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo theo quy định của pháp luật.../.

>>>Kiểm soát chặt các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo