Hàn Quốc thanh tra các ngân hàng cung cấp tài khoản tiền điện tử
Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC) và Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Hàn Quốc đang phối hợp thanh tra 6 ngân hàng của nước này về hoạt động cung cấp dịch vụ tài khoản tiền điện tử cho các thể chế tài chính trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại về nguy cơ trục lợi phi pháp từ các loại tài sản như Bitcoin.
Phát biểu với báo giới ngày 8/1, Chủ tịch FSS Choi Jong-ku cho biết, hai cơ quan sẽ kiểm tra xem liệu các ngân hàng nằm trong diện thanh tra có vi phạm các quy định về chống rửa tiền và sử dụng tên thật cho các tài khoản ngân hàng hay không.
6 ngân hàng bị thanh tra gồm NH Bank, Industrial Bank of Korea, Shinhan Bank, Kookmin Bank, Woori Bank và Korea Development Bank. Đại diện của NH Bank và Shinhan Bank từ chối bình luận, trong khi đó các ngân hàng còn lại chưa phản hồi nào trước thông tin nói trên.
Theo Chủ tịch cơ quan giám sát tài chính hàng đầu Hàn Quốc Choi Jong-ku, mặc dù không được công nhận có chức năng thanh toán, nhưng tiền điện tử đang bị lợi dụng cho các mục đích phi pháp như rửa tiền, gian lận trong hoạt động đầu tư.
Ông nhấn mạnh hậu quả của các hoạt động này là rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc các thể chế tài chính sử dụng tiền điện tử bị tin tặc tấn công hoặc gây ra tình trạng đầu cơ tăng đột biến. Với trào lưu phổ biến hiện nay, Bitcoin và một số đồng tiền điện tử khác đã trở thành kênh đầu tư hấp dẫn của các bà nội trợ và sinh viên Hàn Quốc.
Chính vì lí do này, giới chức Hàn Quốc đang tìm kiếm phương thức giảm thiểu nguy cơ trong giao dịch đồng Bitcoin ở nước này. Ông Choi Jong-ku cũng cảnh báo nhà chức trách Hàn Quốc sẽ có các biện pháp mạnh tay đối với hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử và xử phạt nặng các cá nhân tham gia thao túng giá trên thị trường, buôn bán đa cấp và rửa tiền.
Hiện Hàn Quốc đang tìm cách phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc và Nhật Bản để ngăn chặn hoạt động rửa tiền thông qua các loại tiền điện tử.
Hiện Bitcoin là đồng tiền điện tử có giá trị nhất trên thế giới và tính đến đầu giờ chiều 8/1, đồng tiền này có giá quy đổi là 15.994 USD/Bitcoin./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
ECB kêu gọi quản lý và đánh thuế bitcoin
18:48' - 03/01/2018
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã kêu gọi các chính phủ quản lý và đánh thuế đối với bitcoin, cho rằng đồng tiền kỹ thuật số này là một mục tiêu của hoạt động đầu cơ và là công cụ rửa tiền.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thêm một ngân hàng trung ương khuyến cáo về tiền ảo Bitcoin
15:05' - 01/01/2018
Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới, cũng là đồng tiền điện tử phát triển "nóng" nhất, khi mà các đồng tiền ảo khác không đạt được tốc độ tăng giá trị nhanh chóng như Bitcoin.
-
Kinh tế Thế giới
Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc cảnh báo "bong bóng" bitcoin sẽ vỡ
12:01' - 28/12/2017
Phát biểu trước báo giới ngày 27/12, Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) Choe Heung-sik, cảnh báo "bong bóng" bitcoin sẽ vỡ, giá đồng tiền ảo này sẽ lao dốc trong tương lai.
-
Kinh tế Thế giới
Nhân tố nào thúc đẩy cơn sốt Bitcoin?
06:30' - 28/12/2017
Bitcoin xuất hiện sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thường được xem như đơn vị tiền tệ được lựa chọn bởi thế hệ Y, hoặc các nhóm rửa tiền, tội phạm, người mua ma túy và dân môi giới kinh doanh.
-
Tài chính
Đồng bitcoin dần lấy lại đà sau tuần giao dịch tệ nhất từ năm 2013
11:29' - 27/12/2017
Đồng bitcoin tăng 15% giá trị trong phiên giao dịch 26/12, bù lại khoảng 50% giá trị mất mát trong tuần trước - tuần giao dịch tệ nhất của đồng tiền này từ năm 2013.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Áp lực đáo hạn trái phiếu từ nay đến hết năm vẫn rất lớn
15:20'
Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2 lên tới 74 nghìn tỷ đồng, con số cao nhất trong năm 2024.
-
Tài chính & Ngân hàng
Sau quyết định chính sách lịch sử, BoJ sẽ kéo chậm quá trình tăng lãi suất
11:32'
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nhận thấy cần phải chậm rãi thắt chặt chính sách tiền tệ nới lỏng của mình khi nền kinh tế không đủ “khỏe” để BoJ có thể tăng lãi suất nhanh chóng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Khoản lỗ của Fed tăng lên mức kỷ lục 114,3 tỷ USD vào năm 2023
15:33' - 27/03/2024
Các khoản chi phí vượt nguồn thu khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lỗ hoạt động 114,3 tỷ USD năm 2023
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng rục rịch tăng lãi suất tiết kiệm
15:19' - 27/03/2024
Lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng đang có xu hướng đảo chiều, rục rịch tăng trở lại sau thời gian dài neo ở mức thấp.
-
Tài chính & Ngân hàng
Visa, Mastercard đạt thỏa thuận 30 tỷ USD về phí thẻ tín dụng
15:04' - 27/03/2024
Visa và Mastercard ngày 26/3 đã nhất trí áp trần phí thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ tại các cửa hàng, một thỏa thuận có thể tiết kiệm chi phí cho họ ít nhất là 30 tỷ USD trong 5 năm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng yen rơi xuống mức thấp của 34 năm
14:49' - 27/03/2024
Đồng yen đã giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm, giao dịch gần mức 152 yen/USD tại thị trường Tokyo trong phiên 27/3.
-
Tài chính & Ngân hàng
Các ngân hàng Hàn Quốc đa dạng hóa dịch vụ để thu hút khách hàng
09:56' - 27/03/2024
Trước thực tế là số lao động nước ngoài đang gia tăng trong bối cảnh dân số quốc gia tiếp tục giảm, các ngân hàng Hàn Quốc đang nỗ lực để thu hút bộ phận khách hàng này.
-
Tài chính & Ngân hàng
Giá hàng hóa biến động ra sao khi các ngân hàng trung ương hạ lãi suất?
08:10' - 26/03/2024
Theo ngân hàng Goldman Sachs, giá hàng hóa sẽ tăng trong năm 2024 khi các ngân hàng trung ương Mỹ và châu Âu chuyển sang hạ lãi suất, giúp hỗ trợ nhu cầu công nghiệp và tiêu dùng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đằng sau nghịch lý đồng yen giảm khi BoJ nâng lãi suất
17:00' - 25/03/2024
Một tuần trước, Nhật Bản đã nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2007, động thái đánh dấu sự thay đổi lịch sử trong chính sách tiền tệ của nước này.