Gây thiệt hại 471 tỉ đồng, 6 cán bộ Ngân hàng Đại Tín bị khởi tố
Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét đối với 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Những người bị khởi tố gồm: Lâm Hồng Trinh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Ngô Trí Đức, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Hồ Trọng Thắng, nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng TrustBank; Trần Thị Hồng Phương, nguyên Giám đốc khối kế toán TrustBank; Phạm Thị Quỳnh Ngân, nguyên Trưởng Phòng Pháp chế TrustBank. Sau khi kết thúc giai đoạn 1 của vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam trên 9.000 tỉ đồng, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án, liên quan đến các hành vi sai phạm của các nguyên lãnh đạo và cán bộ của Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam. Theo Cơ quan điều tra, 6 bị can trên phải chịu trách nhiệm vì các hành vi gây thiệt 471 tỉ đồng.Cụ thể, các bị can: Trinh, Linh, Đức đã ký duyệt hồ sơ vay vốn tổng số tiền 650 tỉ đồng cho hai công ty sân sau của Phạm Công Danh trên hồ sơ vay của TrustBank Chi nhánh Sài Gòn thẩm định, gây thiệt hại cho TrustBank 471 tỉ đồng. Các bị can: Thắng, Phương, Ngân đã thẩm định hồ sơ không đúng quy định, giải ngân, gây thiệt hại cho TrustBank.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị TrustBank) và Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc TrustBank) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can nguyên là cán bộ TrustBank về các hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; trong đó, có bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ, cố vấn cao cấp TrustBank)./.
- Từ khóa :
- ngân hàng đại tín
- cho vay tín dụng
- tín dụng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước tại Tập đoàn Cao su Việt Nam
20:21' - 12/12/2017
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can...
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 điều dưỡng viên Bệnh viện Xanh Pôn làm giả giấy chuyển tuyến
21:29' - 11/12/2017
Công an Hà Nội đã mở rộng điều tra, khởi tố bổ sung vụ án và ra quyết định khởi tố tố 2 bị can là điều dưỡng viên Bệnh viện Xanh Pôn về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành con trai 9 tuổi
13:56' - 11/12/2017
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết, đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh để điều tra về hành vi "ngược đãi con, cháu".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Truy bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng sau 18 giờ gây án
08:31'
Thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an thành phố Phan Thiết đã lần theo dấu vết và bắt được đối tượng cướp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
JPMorgan của Mỹ kiện ngân hàng Nga VTB
07:00'
Ngân hàng lớn nhất của Mỹ, JPMorgan Chase, đã kiện Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) nhằm ngăn chặn nỗ lực của ngân hàng Nga tìm cách lấy lại tiền trong tài khoản bị phong tỏa ở Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09' - 19/04/2024
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04' - 19/04/2024
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44' - 19/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39' - 19/04/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00' - 19/04/2024
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.