Cuộc chiến chống rửa tiền tại châu Âu còn nhiều thách thức
Thông tin trên được Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol) đã công bố ngày 5/9.
Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn báo cáo của Europol cho hay các ngân hàng và tổ chức tài chính tư nhân khác đã cảnh báo về có gần 1 triệu giao dịch đáng ngờ tới các cơ quan hữu quan ở 28 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) trong năm 2014.
Báo cáo khẳng định quy mô của hoạt động tội phạm tài chính là rất lớn, song trên thực tế rất khó để có thể xác định chính xác. Ước tính các giao dịch liên quan tới 10 tổ chức tội phạm tài chính xuyên quốc gia đã lên tới 178,8 tỉ euro trong năm 2014, tương đương 0,7-1,28% GDP hàng năm của EU.
Hầu hết số tiền này được cho là liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức, trong khi các tổ chức khủng bố chỉ chiếm dưới 1% lượng giao dịch bị tình nghi. Theo báo cáo của Europol, có đến 65% trường hợp cảnh báo xuất hiện tại 2 quốc gia là Anh và Hà Lan.
Dù lượng giao dịch đáng ngờ tiếp tục tăng, chỉ 10% trong số đó được điều tra sâu. Europol thừa nhận tình hình hầu như chưa có chuyển biến tích cực kể từ năm 2006.
Nhằm mục đích tăng cường khả năng ngăn chặn tội phạm về rửa tiền, Giám đốc điều hành Europol, ông Rob Wainwright đã bày tỏ ủng hộ đề xuất về việc thiết lập các sổ đăng ký ngân hàng trung tâm cũng như việc thiết lập 1 đơn vị tình báo chuyên về tài chính của EU.
Theo ông Wainwright, dù đã có sự tăng cường hợp tác xuyên biên giới giữa các lực lượng cảnh sát các quốc gia nhưng hiện vẫn tồn tại những rào cản đáng kể trong hợp tác và trao đổi thông tin trên cấp độ quốc tế.
Các cơ quan chống rửa tiền chỉ hoạt động ở cấp độ quốc gia với mô hình hoạt động chưa hoàn toàn phù hợp với thực tế và quy mô của vấn đề cấp bách mang tính quốc tế là nạn rửa tiền.
Bên cạnh đó, sự phổ biến nhanh chóng của các loại hình dịch vụ trực tuyến cùng chương trình thanh toán qua mạng Internet là thách thức lớn đối với hoạt động chống rửa tiền và ngăn ngừa tài trợ cho khủng bố.
Báo cáo cũng đề xuất Europol có thể hoạt động như một "trung tâm tài chính thông minh châu Âu" thông qua tích hợp thông tin từ nhiều nguồn trên khắp EU và trên thế giới./.
>>> Australia mở cuộc điều tra ngân hàng CBA với cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Credit Suisse bị điều tra rửa tiền và trốn thuế
10:49' - 01/04/2017
Các cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sỹ Credit Suisse với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế, thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau đã được khởi động.
-
Kinh tế Thế giới
Nhiều ngân hàng Anh bị chất vấn vì "giúp" các nghi phạm Nga rửa tiền
21:28' - 21/03/2017
Theo tờ The Guardian của nước Anh, các ngân hàng lớn ở nước này đã xử lý số tiền 738,1 triệu USD được cho là liên quan đến đường dây rửa tiền của các nhóm tội phạm từ nước Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
WBG hỗ trợ tài chính giúp hơn 1,5 tỷ người tiếp cận dịch vụ y tế
10:03'
Chủ tịch WBG Ajay Banga nhấn mạnh việc đảm bảo tiêu chuẩn chăm sóc cơ bản cho người dân trong suốt cuộc đời của họ có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển.
-
Tài chính
Lạm phát duy trì ở mức thấp tại nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu
06:50' - 19/04/2024
Mặc dù tỷ lệ lạm phát ở Italy vẫn tăng hàng năm, nhưng tốc độ tăng chậm hơn so với mức năm ngoái. Điều này có nghĩa là giá cả tại Italy nhìn chung vẫn tăng nhưng với tốc độ chậm hơn.
-
Tài chính
Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng tới lạm phát
08:05' - 18/04/2024
Nhà Trắng giải thích các chính sách và khoản trợ cấp của Trung Quốc cho ngành thép và nhôm trong nước của họ đang ảnh hưởng đến những sản phẩm chất lượng cao của Mỹ.
-
Tài chính
Nghị quyết của Chính phủ về hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng
20:10' - 17/04/2024
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2024.
-
Tài chính
LOTTE Finance và ZaloPay ký thỏa thuận hợp tác Buy Now Pay Later
13:08' - 17/04/2024
Sự hợp tác sẽ giúp người dùng thanh toán online một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ tài chính từ LOTTE Finance và nền tảng công nghệ của ZaloPay.
-
Tài chính
Bitcoin đi ngang, giá ở dưới mốc 64.000 USD/BTC
09:08' - 17/04/2024
Trong những ngày qua giá Bitcoin dao động từ khoảng 62.000 USD đến 64.000 USD.
-
Tài chính
Hàn Quốc sẽ can thiệp nếu thị trường tài chính phản ứng quá mức
08:34' - 17/04/2024
Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết sẽ thực hiện các biện pháp "tức thì và mạnh mẽ" nếu biến động trên thị trường tài chính diễn biến quá mức do tác động của căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
-
Tài chính
Hàn Quốc tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu
07:20' - 16/04/2024
Hàn Quốc dự kiến sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành Luật thuế giao thông, năng lượng và môi trường, Thông tư thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt để gia hạn giảm thuế xăng dầu.
-
Tài chính
Thanh toán bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và nhà ở tại Anh lên tới hơn 6 tỷ USD năm 2023
07:00' - 16/04/2024
Hiệp hội các công ty bảo hiểm Anh (ABI) cho biết tiền thanh toán bảo hiểm tài sản các ngôi nhà và doanh nghiệp của nước này đã lên tới 4,86 tỷ bảng Anh (6,07 tỷ USD) trong năm 2023.