Công ty Phương Trang “kẹt” hàng chục bất động sản tại Ngân hàng Đại Tín
*Thu – chi khống hơn 5.256 tỷ đồng
Theo hồ sơ, từ ngày 26/5/2010 đến ngày 12/2/2012, Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã giải ngân cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang (gọi tắt là Công ty Phương Trang) cùng 18 công ty và 22 cá nhân có quan hệ hợp tác (gọi tắt là nhóm Phương Trang), tổng cộng 82 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu, với tổng số tiền trên sổ sách là 16.486 tỷ đồng. Sau khi tất toán 36 khoản vay, tính đến ngày 15/11/2017, Công ty Phương Trang còn dư nợ 25.941 tỷ đồng, bao gồm dư nợ gốc 9.437 tỷ đồng và dư nợ lãi 16.504 tỷ đồng. Thực tế, giải ngân trên sổ sách, Công ty Phương Trang chỉ thực nhận được 3.936 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo thu – chi khống tiền mặt, sau đó thực hiện hạch toán khống trên hệ thống SmartBank; giải ngân các khoản vay của các công ty và cá nhân thuộc Công ty Phương Trang; không chuyển tiền hoặc chuyển tiền không đủ cho nhóm Phương Trang; sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục. Các chứng từ thu khống để tạo nguồn gồm: Thu tất toán khoản vay, thu lãi các khoản vay của nhóm Phú Mỹ, các khoản vay của Công ty Phương Trang mà nhóm Phú Mỹ sử dụng, nộp tiền vào tài khoản của các công ty và cá nhân thuộc nhóm Phú Mỹ; sau đó lập chứng từ chi khống tiền giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang để cấn trừ.
Với phương thức này, trong thời gian từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, Hứa Thị Phấn thông qua Bùi Thị Kim Loan đã chỉ đạo lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ của bà Phấn 5.256 tỷ đồng rồi hạch toán trên hệ thống SmartBank. Sau đó lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ rút tiền mặt để chi khống tiền giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang (không chuyển tiền hoặc chuyển tiền không đủ cho Công ty Phương Trang), cấn trừ với các chứng từ thu khống 5.256 tỷ đồng trên, để không làm chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách hạch toán.
*Công ty Phương Trang thế chấp hàng chục bất động sản
Tại tòa, ông Phan Trung Hiếu, đại diện theo ủy quyền của Công ty Phương Trang cho biết, Công ty Phương Trang phủ nhận việc vay mượn cá nhân đối với bà Hứa Thị Phấn, chỉ thực hiện việc vay tiền với Ngân hàng Đại Tín thông qua hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang. Công ty Phương Trang cũng phủ nhận việc ủy quyền cho lái xe và thủ quỹ của công ty là ông Trần Quốc Huy và ông Trần Đăng Quang ký thay chỗ khách hàng khi một trong hai người đến giao dịch tại ngân hàng. Việc những người này ký thay là do được nhân viên Ngân hàng Đại Tín đưa cho ký vì lý do bổ túc hồ sơ và không biết nội dung mình ký.
Theo ông Phan Trung Hiếu, Công ty Phương Trang đã thế chấp 49 bất động sản để vay tiền của Ngân hàng Đại Tín. Còn theo cáo trạng, hiện Cơ quan điều tra đã kê biên 44 bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Long An, là tài sản đảm bảo cho 47 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu của Công ty Phương Trang tại Ngân hàng Đại Tín.
Chủ tọa yêu cầu người đại diện của Công ty Phương Trang trả lời cụ thể số bất động sản và hơn 200 xe ô tô đang thế chấp tại Ngân hàng Đại Tín và tình trạng pháp lý của tất cả các tài sản này, đồng thời cho biết căn cứ xác định giá trị của những tài sản nói trên vào thời điểm hiện tại,đồng thời cần xác định yêu cầu cụ thể của Công ty Phương Trang. Ông Phan Trung Hiếu cho biết sẽ chuẩn bị tài liệu và trả lời Hội đồng xét xử vào phiên xử sáng mai.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử thông báo, Hội đồng xét xử đã chấp thuận yêu cầu triệu tập 16 người có quyền và nghĩa vụ liên quan của luật sư bảo vệ cho bị cáo Vũ Thị Như Thảo; yêu cầu triệu tập hai người Trần Quốc Huy (lái xe) và Trần Đăng Quang (thủ quỹ) của Công ty Phương Trang. Đồng thời, theo kế hoạch xét xử, Hội đồng xét xử yêu cầu hai bị cáo trước đó được Hội đồng xét xử chấp nhận vắng mặt tại một số phiên xử là Bùi Thị Như Loan và Ngô Kim Huệ phải có mặt tại phiên tòa ngày mai 15/5./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng ở Ngân hàng Đại Tín:Xét xử vắng mặt bị cáo Hứa Thị Phấn
15:14' - 08/05/2018
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”,... xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên phạt 7 năm tù đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại Tín
16:36' - 04/05/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo liên quan vụ án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín cùng các đồng phạm
11:23' - 02/05/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín cùng các đồng phạm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09'
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04'
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.